Министерство юстиции США обвинило девятерых граждан в организации мошеннических криптовалютных схем IcomTech и Forcount, также известных как Weltsys, и отмывании денег.
По данным прокуратуры, создатели проектов IcomTech и Forcount занимались майнингом и торговлей криптовалютами, обещая инвесторам ежедневную прибыль от вложений в определенные инвестиционные продукты. По истечению шести месяцев после внесения депозита, прибыль инвесторов должна была удвоиться.
Злоумышленники получали средства от своих жертв в виде наличных, чеков, банковских переводов и криптовалют. Схема IcomTech работала с середины 2018 года до конца 2019 года, а Forcount функционировала с середины 2017 года до конца 2021 года.
Организаторы этих схем утверждали, что в будущем курс их токенов Icoms и Mindexcoin значительно вырастет. В своих личных кабинетах на мошеннических платформах жертвы видели накопление «прибыли», однако большинство из них не смогли вывести свои средства и в конечном итоге потеряли все вложенные деньги.
Прокуратура также выяснила, что на самом деле ни один из этих проектов не занимался добычей криптовалют и не торговал ими. Средства, привлеченные от жертв, мошенники выплачивали последующим вкладчикам, чтобы заманить в свою аферу еще больше людей.
Чтобы вызвать доверие и впечатлить потенциальных инвесторов, злоумышленники создавали роскошные выставки и презентации. Кроме того, мошенники тратили пользовательские средства на личные расходы, предметы роскоши и покупку недвижимости.
«Воровство есть воровство, даже если оно осуществляется под видом криптовалют», — заявил федеральный прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг. Однако IcomTech не вела никакой инвестиционной деятельности, ее создатели расходовали средства на себя.
Для поддержания образа успешной компании, промоутеры появлялись на мероприятиях на дорогих автомобилях и в роскошной одежде.
С 2018 года клиенты IcomTech попытались вывести деньги, однако столкнулись с различного рода оправданиями и задержками, а также необходимостью выплатить ранее не обсуждавшуюся комиссию.
К концу 2019 года пирамида рухнула.
Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
«То, что преступник признал вину, доказывает, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюты для совершения мошенничества», — заявил генеральный прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams).
В мае CFTC также выдвинула обвинения против Очоа и других руководителей IcomTech, включая Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру и Мозеса Вальдеса. В ведомстве заявили, что их схема была нацелена на испаноязычные сообщества.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной пирамиды IcomTech Марк Руис Очоа был приговорен к пяти годам тюремного заключения за свою роль в привлечении инвесторов.
Ранее обвиняемый уже признал свою вину в мошенничестве. Вчера состоялось заседание суда, по итогам которого Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) получил пять лет тюремного заключения. Помимо этого, суд обязал его выплатить $914 000 незаконных доходов, а также приговорил к двум годам наблюдения после освобождения.
«Очоа воспользовался шумихой вокруг сферы криптовалют, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих жертв инвестировать в финансовую пирамиду IcomTech. Мы предупреждаем, что серьезное наказание грозит любому, кто пойдет по его стопам», ― подчеркнул прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams).
Напомним, что пирамида IcomTech заявляла о себе как о майнинговой и трейдинговой компании, предлагая клиентам «привязанные к криптовалютам инвестиционные продукты». Однако, по данным американских правоохранительных органов, никакой майнинговой и другой деятельности фирма не вела, а существовала по стандартной схеме Понци.
Двух человек признали виновными в продвижении криптовалютной пирамиды IcomTech.
Нью-йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптовалютной пирамиды IcomTech в заговоре с использованием электронных средств мошенничества. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, Густаво Родригес с середины 2018 года создавал сайт для IcomTech, которая позиционировала себя как компания, занимающаяся майнингом и трейдингом. Дэвид Бренд вместе с основателями проекта привлекал клиентов, гарантируя ежедневную прибыль.
В реальности IcomTech работала по принципу схемы Понци, выплачивая дивиденды из депозитов новых пользователей. Большая часть средств использовалась для покупки недвижимости, путешествий и проведения «роскошных презентаций».
Клиенты через личный кабинет видели прирост средств, но вывести с платформы их не могли.
По мере роста жалоб IcomTech внедрила нативный токен Icoms, однако это привело только к дополнительным убыткам.
К концу 2019 года пирамида рухнула.
По оценке прокуратуры, в общей сложности от деятельности IcomTech пострадали «десятки тысяч людей с ущербом на десятки миллионов долларов».
Окончательный приговор Бренду и Родригесу вынесут 27 и 28 июня соответственно. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Также финального рассмотрения своего дела ожидает основатель схемы Дэвид Кармона, который признал вину в конце прошлого года.
Напомним, бывшего исполнительного директора IcomTech Марко Руиса Очоа приговорили к пяти годам тюрьмы. Он сознался в обмане инвесторов в сентябре 2023 года.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Хуан Такури, один из главных организаторов криптовалютной схемы Forcount, собравшей от испаноязычных инвесторов по всему миру около $8,4 млн, признал вину в мошенничестве.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) сообщил, что 46-летний житель штата Флорида Хуан Такури (Juan Tacuri) признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Мужчине грозит максимальное наказание до 20 лет тюремного заключения. Такури согласился вернуть своим жертвам $4 млн, а также недвижимость, купленную на средства инвесторов.
Такури и другие промоутеры Forcount гарантировали инвесторам, что их вложения удвоятся в течение шести месяцев. Прокуратура утверждает, что Такури путешествовал по США, устраивая роскошные выставки для поиска новых инвесторов, заманивая их обещаниями «финансовой свободы». Позднее выяснилось, что фирма Forcount никогда не занималась майнингом и криптотрейдингом. Такури со своими партнерами использовали деньги новых инвесторов для выплат ранним вкладчикам, а также растратили привлеченные деньги на недвижимость и роскошный образ жизни.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Такури и трех других участников схемы в нарушении законов о ценных бумагах. В том же году Министерство юстиции США обвинило нескольких граждан в организации мошеннических криптосхем IcomTech и Forcount, известных как Weltsys, и отмывании денег. Судебное заседание по делу Такури назначено на 24 сентября в Нью-Йорке. Приговор должна вынести окружной судья Аналиса Торрес (Analisa Torres), которая курирует иск SEC против криптокомпании Ripple.
Дэвид Кармона, основатель криптовалютной схемы «Ponzi» IcomTech, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения электронного мошенничества.
Кармона был «вдохновителем» IcomTech, который «охотился на людей из рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на расставание с их кровно заработанными деньгами», заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в заявлении от 4 октября.
Основатель сообщил инвесторам, что средства будут инвестироваться в торговлю криптовалютой и майнинг, а прибыль будет удваиваться каждые шесть месяцев, но этого не произошло, сказал Уильямс:
«На самом деле IcomTech не делал ничего подобного. Все это было ложью. А когда схема рухнула, жертвы Кармоны остались ни с чем. Время, когда Кармона обманывал честных людей, подошло к концу, и теперь ему грозит длительный срок тюремного заключения».
В дополнение к 121 месяцу тюремного заключения Кармона был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения.
Схема IcomTech Ponzi с середины 2018 года по конец 2019 года принесла жертвам около 8,4 миллиона долларов.
Кармона и другие промоутеры IcomTech часто путешествовали по США и за границу, где проводили «роскошные выставки», направленные на заманивание жертв в схему Понци.
Они часто приезжали на эти мероприятия на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, хвастаясь заработанными деньгами, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они могут достичь такого же уровня финансового успеха.
По данным прокуратуры, создатели проектов IcomTech и Forcount занимались майнингом и торговлей криптовалютами, обещая инвесторам ежедневную прибыль от вложений в определенные инвестиционные продукты. По истечению шести месяцев после внесения депозита, прибыль инвесторов должна была удвоиться.
Злоумышленники получали средства от своих жертв в виде наличных, чеков, банковских переводов и криптовалют. Схема IcomTech работала с середины 2018 года до конца 2019 года, а Forcount функционировала с середины 2017 года до конца 2021 года.
Организаторы этих схем утверждали, что в будущем курс их токенов Icoms и Mindexcoin значительно вырастет. В своих личных кабинетах на мошеннических платформах жертвы видели накопление «прибыли», однако большинство из них не смогли вывести свои средства и в конечном итоге потеряли все вложенные деньги.
Прокуратура также выяснила, что на самом деле ни один из этих проектов не занимался добычей криптовалют и не торговал ими. Средства, привлеченные от жертв, мошенники выплачивали последующим вкладчикам, чтобы заманить в свою аферу еще больше людей.
Чтобы вызвать доверие и впечатлить потенциальных инвесторов, злоумышленники создавали роскошные выставки и презентации. Кроме того, мошенники тратили пользовательские средства на личные расходы, предметы роскоши и покупку недвижимости.
«Воровство есть воровство, даже если оно осуществляется под видом криптовалют», — заявил федеральный прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг. Однако IcomTech не вела никакой инвестиционной деятельности, ее создатели расходовали средства на себя.
Для поддержания образа успешной компании, промоутеры появлялись на мероприятиях на дорогих автомобилях и в роскошной одежде.
С 2018 года клиенты IcomTech попытались вывести деньги, однако столкнулись с различного рода оправданиями и задержками, а также необходимостью выплатить ранее не обсуждавшуюся комиссию.
К концу 2019 года пирамида рухнула.
Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
«То, что преступник признал вину, доказывает, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюты для совершения мошенничества», — заявил генеральный прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams).
В мае CFTC также выдвинула обвинения против Очоа и других руководителей IcomTech, включая Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру и Мозеса Вальдеса. В ведомстве заявили, что их схема была нацелена на испаноязычные сообщества.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной пирамиды IcomTech Марк Руис Очоа был приговорен к пяти годам тюремного заключения за свою роль в привлечении инвесторов.
Ранее обвиняемый уже признал свою вину в мошенничестве. Вчера состоялось заседание суда, по итогам которого Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) получил пять лет тюремного заключения. Помимо этого, суд обязал его выплатить $914 000 незаконных доходов, а также приговорил к двум годам наблюдения после освобождения.
«Очоа воспользовался шумихой вокруг сферы криптовалют, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих жертв инвестировать в финансовую пирамиду IcomTech. Мы предупреждаем, что серьезное наказание грозит любому, кто пойдет по его стопам», ― подчеркнул прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams).
Напомним, что пирамида IcomTech заявляла о себе как о майнинговой и трейдинговой компании, предлагая клиентам «привязанные к криптовалютам инвестиционные продукты». Однако, по данным американских правоохранительных органов, никакой майнинговой и другой деятельности фирма не вела, а существовала по стандартной схеме Понци.
Двух человек признали виновными в продвижении криптовалютной пирамиды IcomTech.
Нью-йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптовалютной пирамиды IcomTech в заговоре с использованием электронных средств мошенничества. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, Густаво Родригес с середины 2018 года создавал сайт для IcomTech, которая позиционировала себя как компания, занимающаяся майнингом и трейдингом. Дэвид Бренд вместе с основателями проекта привлекал клиентов, гарантируя ежедневную прибыль.
В реальности IcomTech работала по принципу схемы Понци, выплачивая дивиденды из депозитов новых пользователей. Большая часть средств использовалась для покупки недвижимости, путешествий и проведения «роскошных презентаций».
Клиенты через личный кабинет видели прирост средств, но вывести с платформы их не могли.
По мере роста жалоб IcomTech внедрила нативный токен Icoms, однако это привело только к дополнительным убыткам.
К концу 2019 года пирамида рухнула.
По оценке прокуратуры, в общей сложности от деятельности IcomTech пострадали «десятки тысяч людей с ущербом на десятки миллионов долларов».
Окончательный приговор Бренду и Родригесу вынесут 27 и 28 июня соответственно. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Также финального рассмотрения своего дела ожидает основатель схемы Дэвид Кармона, который признал вину в конце прошлого года.
Напомним, бывшего исполнительного директора IcomTech Марко Руиса Очоа приговорили к пяти годам тюрьмы. Он сознался в обмане инвесторов в сентябре 2023 года.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Хуан Такури, один из главных организаторов криптовалютной схемы Forcount, собравшей от испаноязычных инвесторов по всему миру около $8,4 млн, признал вину в мошенничестве.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) сообщил, что 46-летний житель штата Флорида Хуан Такури (Juan Tacuri) признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Мужчине грозит максимальное наказание до 20 лет тюремного заключения. Такури согласился вернуть своим жертвам $4 млн, а также недвижимость, купленную на средства инвесторов.
Такури и другие промоутеры Forcount гарантировали инвесторам, что их вложения удвоятся в течение шести месяцев. Прокуратура утверждает, что Такури путешествовал по США, устраивая роскошные выставки для поиска новых инвесторов, заманивая их обещаниями «финансовой свободы». Позднее выяснилось, что фирма Forcount никогда не занималась майнингом и криптотрейдингом. Такури со своими партнерами использовали деньги новых инвесторов для выплат ранним вкладчикам, а также растратили привлеченные деньги на недвижимость и роскошный образ жизни.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Такури и трех других участников схемы в нарушении законов о ценных бумагах. В том же году Министерство юстиции США обвинило нескольких граждан в организации мошеннических криптосхем IcomTech и Forcount, известных как Weltsys, и отмывании денег. Судебное заседание по делу Такури назначено на 24 сентября в Нью-Йорке. Приговор должна вынести окружной судья Аналиса Торрес (Analisa Torres), которая курирует иск SEC против криптокомпании Ripple.
Дэвид Кармона, основатель криптовалютной схемы «Ponzi» IcomTech, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения электронного мошенничества.
Кармона был «вдохновителем» IcomTech, который «охотился на людей из рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на расставание с их кровно заработанными деньгами», заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в заявлении от 4 октября.
Основатель сообщил инвесторам, что средства будут инвестироваться в торговлю криптовалютой и майнинг, а прибыль будет удваиваться каждые шесть месяцев, но этого не произошло, сказал Уильямс:
«На самом деле IcomTech не делал ничего подобного. Все это было ложью. А когда схема рухнула, жертвы Кармоны остались ни с чем. Время, когда Кармона обманывал честных людей, подошло к концу, и теперь ему грозит длительный срок тюремного заключения».
В дополнение к 121 месяцу тюремного заключения Кармона был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения.
Схема IcomTech Ponzi с середины 2018 года по конец 2019 года принесла жертвам около 8,4 миллиона долларов.
Кармона и другие промоутеры IcomTech часто путешествовали по США и за границу, где проводили «роскошные выставки», направленные на заманивание жертв в схему Понци.
Они часто приезжали на эти мероприятия на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, хвастаясь заработанными деньгами, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они могут достичь такого же уровня финансового успеха.
Но вскоре у тех, кого заманили, начались проблемы.
Многие жертвы начали жаловаться, когда они не могли вывести «прибыль», которую они видели накопленной на онлайн-портале, и часто встречали оправдания, задержки и скрытые комиссии от команды IcomTech, если они вообще могли вывести средства.
По мере роста жалоб IcomTech предложила токен под названием «Icoms», чтобы собрать дополнительные деньги на ложном утверждении, что компании будут принимать его в качестве платежей.
Icoms по сути ничего не стоили и привели к дальнейшим убыткам, поскольку IcomTech рухнула в 2019 году и прекратила осуществлять платежи.
Связанный: шансы Polymarket на то, кого выберет HBO, поскольку Сатоши Накамото предпочитает Лена Сассамана
Кармона признал себя виновным в заговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи в декабре 2023 года.
Бывший генеральный директор IcomTech Марко Руис Очоа также был приговорен в январе к пяти годам тюремного заключения.
Между тем, в марте промоутеры IcomTech Дэвид Бренд и Густаво Родригес были признаны виновными в заговоре с целью совершения электронного мошенничества.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Министерство юстиции США объявило, что Хуан Такури — старший промоутер схемы Forcount Ponzi, которая позже была переименована в Weltsys, — был приговорен 15 октября к 20 годам тюремного заключения.
Согласно сообщению Южного округа Нью-Йорка, Такури также было приказано выплатить 3 610 718 долларов в качестве компенсации и приговорить к одному году освобождения под надзором после его тюремного заключения.
Прокуроры заявили, что мошенническая схема Такури нацелена на жертв по всему миру, но в основном на испаноязычные сообщества.
240-месячный приговор, вынесенный судьей Аналисой Торрес, представляет собой максимальный предусмотренный законом приговор. После решения прокурор США Дэмиан Уильямс заметил:
«Хуан Такури, возможно, утверждал, что участвует в передовых инвестициях в криптовалюту, но на самом деле он использовал один из старейших трюков в книге — схему Понци».
В заключение прокурор заявил, что максимальный приговор, назначенный судьей Торресом, стал «ярким напоминанием о том, что в долгосрочной перспективе мошенничество не окупается».
Подробная информация о Forcount Ponzi
По данным Министерства юстиции, основатели и промоутеры Forcount сообщили потенциальным клиентам, что фиктивная фирма является компанией, занимающейся добычей и торговлей криптовалютой. Такури и другие заманивали жертв обещаниями регулярных выплат от предполагаемых операций Forcount.
Прокуроры заявили, что Такури и другие проводили «роскошные мероприятия» по всей территории Соединенных Штатов, чтобы вызвать интерес к инвестиционным продуктам, которые обещали удвоить капитал инвесторов за шесть месяцев. Однако товара не было, а украденные у ничего не подозревающих жертв деньги промоутеры тратили на предметы роскоши и недвижимость.
Судебные документы показали, что клиенты сообщили о проблемах с выводом средств еще в 2018 году, а мошенники вообще перестали отвечать на жалобы клиентов в 2021 году. В 2022 году прокуратура США выдвинула обвинения против Фрэнсисли да Силвы — основателя Forcount.
В июне 2024 года Такури признал себя виновным в электронном мошенничестве и сговоре, а в июле Антония Перес Эрнандес и Нестор Нуньес, которые также были сторонниками схемы Forcount, признали себя виновными в электронном мошенничестве и заговоре.
Густаво Родригес, признанный виновным в заговоре с целью совершения электронного мошенничества с целью продвижения компании IcomTech, занимающейся майнингом и торговлей криптовалютой, был приговорен к восьми годам тюремного заключения.
На слушаниях 31 октября в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка судья Дженнифер Рошон заявила, что обнаружила в показаниях Родригеса «намеренно ложные утверждения», что требует ужесточения приговора до восьми лет.
Согласно репортажу Inner City Press в зале суда, прокуроры утверждали, что промоутер IcomTech был «безжалостен» и «в течение нескольких дней давал лжесвидетельства».
«Я не верю, что он социопат», — сказал судья Рошон. «Он создал бэк-офис и веб-сайт, которые позволили это сделать. Он не получил прибыли, как другие […] Существует много мошенничеств с криптовалютой, их необходимо сдерживать».
Восьмилетний срок заключения был меньше, чем запрос правительства США о том, чтобы судья Рочон назначил Родригесу 160 месяцев тюремного заключения. Его адвокаты потребовали отбыть срок.
Одна из пятерых создателей криптопирамиды Forcount признала себя виновной перед судом в Нью-Йорке и получила наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения и штрафа на $231 000.
Суд Южного округа Нью-Йорка постановил признать Антонию Эрнандес (Antonia Hernandez) виновной в обмане инвесторов и краже более $8 млн. В постановлении суда говорится, что Эрнандес завлекала инвесторов в схему Forcount «заведомо ложными заявлениями», обещая многократную прибыль от вложения денежных средств в криптовалюту и майнинг цифровых активов.
Из материалов суда следует, что помимо продвижения «схемы Понци» Forcount, Эрнандес принимала активное учатие в операциях по сокрытию преступных доходов через подставные компании, а затем тратила прибыль на личные нужды, предметы роскоши и недвижимость.
Прокуратура приняла во внимание наличие хронических заболеваний у подсудимой и не стала настаивать на максимально возможном сроке приговора.
Ранее суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к двадцати годам тюремного срока еще одного фигуранта дела Forcount, старшего промоутера криптопирамиды Хуана Такури (Juan Tacuri). Ему вменили обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами.
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил жителя Мексики Магдалено Мендосу (Magdaleno Mendoza), старшего промоутера криптопирамиды IcomTech, к 71 месяцу тюремного заключения. Суд также обязал мужчину выплатить пострадавшим от пирамиды $789 000 компенсаций.
Приговор предусматривает конфискацию у Мендосы активов на $1,5 млн, включая его дом в Дауни, штат Калифорния, приобретенную на средства инвесторов. Схема IcomTech действовала с середины 2018 года по конец 2019 года.
По версии правоохранителей, Мендоса участвовал в организации многомиллионной пирамиды, нацеленной на испаноязычных инвесторов, в том числе жителей Нью-Йорка. Мужчина злоупотреблял доверием людей, обещая гарантированную ежедневную прибыль от торговли и майнинга криптовалюты. Создатели платформы заверяли, что у инвесторов будет доступ к онлайн-порталу, где можно отслеживать прибыль. На самом деле в личных кабинетах пользователей отображалась фиктивные движения средств, к которым обманутые вкладчики не могли получить доступ и которые не могли обналичить.
Вместе с сообщниками Мендоса проводил рекламные мероприятия в США, заманивая потенциальных инвесторов обещаниями финансовой свободы, говорится в решении суда. Чтобы убедить людей в успешности пирамиды, Мендоса приезжал на мероприятия на дорогих автомобилях и выступал в роскошных костюмах. Привлеченные средства Мендоса использовал для собственного обогащения, растратив на роскошный образ жизни и покупку недвижимости.
Правоохранители утверждают, что IcomTech никогда не занималась криптотрейдингом и майнингом. Она функционировала как многоуровневая финансовая пирамида, перенаправлявшая деньги от новых инвесторов для выплаты прибыли предыдущим вкладчикам, создавая иллюзию платежеспособности, заявил Минюст США.
Схема начала рушиться в августе 2018 года, когда инвесторы столкнулись с препятствиями при выводе средств и внезапными скрытыми комиссиями. Чтобы удержаться на плаву, IcomTech запустила токены Icoms, однако они привели к еще большим финансовым потерям вкладчиков, сообщил Минюст. По словам представителей ведомства, после краха IcomTech Мендоса продвигал как минимум еще три криптовалютные схемы.
В 2023 году основатель криптопирамиды IcomTech Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) сознался в мошенничестве, а в начале 2024 года получил пять лет тюрьмы за свою роль в привлечении инвесторов.