- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
Ранее сегодня в федеральном суде Бруклина Джон Канджиалози, Питер Гиргис и Джин Сарабелла, также известный как «Джерри», признали себя виновными по всем пунктам обвинения, состоящего из пяти пунктов, в которых их обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с инвестиционными консультантами и сговоре с целью отмывания денег. Слушания проходили под председательством окружного судьи США Кэрол Бэгли Эймон. Каждому из обвиняемых грозит до 60 лет тюремного заключения. Судебное разбирательство по делу обвиняемых должно было состояться 12 января 2026 года.
Джозеф Ночелла-младший, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, и Кристофер Г. Райя, исполняющий обязанности заместителя директора Федерального бюро расследований, Нью-Йоркское отделение (ФБР), объявили о признании вины.
«Обвиняемые были организаторами масштабной мошеннической схемы, нацеленной на инвесторов в Восточном округе Нью-Йорка и по всей стране, — заявил прокурор США Джозеф Ночелла. — Они скрывали чрезмерные комиссии, утаивали свою личность и лгали о ценных бумагах, которые продавали инвесторам. Затем они использовали средства инвесторов для собственного обогащения, в основном покупая роскошные часы на миллионы долларов. Прокуратура намерена защищать общественность от недобросовестных управляющих фондами, которые наживаются, обманывая инвесторов и выманивая у них с трудом заработанные сбережения».
Г-н Ночелла выразил признательность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерству внутренних дел США за активное сотрудничество и помощь в ходе расследования.
Как указано в судебных документах и на судебных заседаниях, ответчики управляли компаниями Max Infinity Management LLC, Elder Fund Management LLC и связанными с ними фондами (в совокупности Max Infinity), которые функционировали как колл-центр. Max Infinity предлагала инвестиции в ценные бумаги частных компаний, которые якобы планировали выйти на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшем будущем. Ответчики неоднократно вводили в заблуждение относительно условий и структуры своих инвестиций и самой компании Max Infinity. Например, среди прочего, ответчики и их сотрудники ложно утверждали, что Max Infinity будет зарабатывать деньги только тогда, когда её инвесторы будут получать прибыль в размере 20 % от выручки после возможного IPO. На самом деле Max Infinity тайно взимала с инвесторов значительную наценку, иногда превышающую 95 % от стоимости инвестиций, и выплачивала торговым агентам комиссионные из капитала инвесторов, иногда в размере 15 % от стоимости каждой инвестиции. Всё это ответчики скрывали от инвесторов.
Ответчики также лгали инвесторам о том, когда и как Max Infinity приобретала доли в компаниях до их выхода на IPO, об использовании средств инвесторов, об эффективности Max Infinity и о доходности, на которую они могли рассчитывать. Например, ответчики и их сотрудники говорили инвесторам, что Max Infinity приобретала акции напрямую у эмитентов и их сотрудников. На самом деле Max Infinity приобретала большую часть долей, которые она продавала, у других инвестиционных фондов или через онлайн-платформы, широко доступные для инвесторов. Ответчики и их сотрудники говорили инвесторам, что «акции» находятся «на складе» и что деньги инвесторов будут храниться на условном депонировании. На самом деле во многих случаях акции ещё не были куплены, а ответчики присвоили и растратили почти весь капитал инвесторов, в том числе путём тайных выплат самим себе на общую сумму в миллионы долларов. Ответчики и их сотрудники также лгали инвесторам, утверждая, что Max Infinity провела тщательную проверку и имеет опыт проведения подобных успешных сделок. Например, сотрудники Max Infinity утверждали, что Max Infinity инвестировала, среди прочего, в такие компании, как Palantir, Facebook и Airbnb. На самом деле все эти компании стали публичными до того, как была основана Max Infinity, и Max Infinity никогда не возвращала прибыль инвесторам.
Ответчики также ввели инвесторов в заблуждение относительно самой Max Infinity и их участия в компании. Сотрудники Max Infinity заявили инвесторам, что Max Infinity была “зарегистрирована” в SEC, и регулярно подавали в SEC отчеты. Чтобы усыпить бдительность потенциальных инвесторов, ответчики и их сотрудники отправляли клиентам ссылку на веб-сайт, который якобы показывал, что Max Infinity был зарегистрирован в SEC, хотя это было не так. Они также предприняли шаги, чтобы скрыть роль Гиргиса и Канджиалози в Max Infinity от регулирующих органов, инвесторов и потенциальных инвесторов, поскольку оба были отстранены от работы на девять месяцев по решению Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и имели длительную дисциплинарную историю.
В рамках своей преступной схемы обвиняемые использовали скрипты с агрессивной тактикой продаж и привлекали инвестиции от пожилых жертв, которые были особенно восприимчивы к их лжи. Среди прочих ложных утверждений в скриптах, которые использовали обвиняемые, были обещания «трёхзначной доходности», того, что ценные бумаги, продаваемые Max Infinity, были «дешёвыми как грязь», и того, что компания тратила «миллионы долларов, а иногда и десятки миллионов на исследования, прежде чем рекомендовать клиенту инвестировать». В результате своей схемы подсудимые получили миллионы долларов прибыли, которые они отмыли, совершая различные покупки, в том числе десятки дорогих часов.
Делом правительства занимаются отдел по борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса и ценных бумаг и отдел по борьбе с общеуголовными преступлениями. Обвинением занимаются помощники прокурора США Сара М. Эванс, Николас М. Аксельрод и Эрик Сильверберг при содействии специалиста-параюриста Лиама Макнетта. Помощник прокурора США Майкл Кастильоне из отдела по конфискации активов занимается вопросами конфискации.
Подсудимые:
JOHN CANGIALOSI
ДЖОН КАНДЖАЛОЗИ
Возраст: 44 года
Маналапан, Нью-Джерси
PETER GIRGIS
ПИТЕР ГИРГИС
Возраст: 44 года
Статен-Айленд, Нью-Йорк
GENE SARABELLA
ДЖИН САРАБЕЛЛА (также известный как a.k.a Jerry )
Возраст: 37
Монро, Нью-Джерси
Обвиняемые, которые ранее признали свою вину:
ENRICO CARINI
ЭНРИКО КАРИНИ (также известный как a.k.a Ed)
Возраст: 40 лет
Стейтен-Айленд, Нью-Йорк
CANER OTAR
КАНЕР ОТАР (также известный как a.k.a John)
Возраст: 38 лет
Бруклин, Нью-Йорк
Дело № 24-CR-363 (CBA) в Окружном суде Нью-Йорка
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Джозеф Ночелла-младший, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, и Кристофер Г. Райя, исполняющий обязанности заместителя директора Федерального бюро расследований, Нью-Йоркское отделение (ФБР), объявили о признании вины.
«Обвиняемые были организаторами масштабной мошеннической схемы, нацеленной на инвесторов в Восточном округе Нью-Йорка и по всей стране, — заявил прокурор США Джозеф Ночелла. — Они скрывали чрезмерные комиссии, утаивали свою личность и лгали о ценных бумагах, которые продавали инвесторам. Затем они использовали средства инвесторов для собственного обогащения, в основном покупая роскошные часы на миллионы долларов. Прокуратура намерена защищать общественность от недобросовестных управляющих фондами, которые наживаются, обманывая инвесторов и выманивая у них с трудом заработанные сбережения».
Г-н Ночелла выразил признательность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерству внутренних дел США за активное сотрудничество и помощь в ходе расследования.
Как указано в судебных документах и на судебных заседаниях, ответчики управляли компаниями Max Infinity Management LLC, Elder Fund Management LLC и связанными с ними фондами (в совокупности Max Infinity), которые функционировали как колл-центр. Max Infinity предлагала инвестиции в ценные бумаги частных компаний, которые якобы планировали выйти на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшем будущем. Ответчики неоднократно вводили в заблуждение относительно условий и структуры своих инвестиций и самой компании Max Infinity. Например, среди прочего, ответчики и их сотрудники ложно утверждали, что Max Infinity будет зарабатывать деньги только тогда, когда её инвесторы будут получать прибыль в размере 20 % от выручки после возможного IPO. На самом деле Max Infinity тайно взимала с инвесторов значительную наценку, иногда превышающую 95 % от стоимости инвестиций, и выплачивала торговым агентам комиссионные из капитала инвесторов, иногда в размере 15 % от стоимости каждой инвестиции. Всё это ответчики скрывали от инвесторов.
Ответчики также лгали инвесторам о том, когда и как Max Infinity приобретала доли в компаниях до их выхода на IPO, об использовании средств инвесторов, об эффективности Max Infinity и о доходности, на которую они могли рассчитывать. Например, ответчики и их сотрудники говорили инвесторам, что Max Infinity приобретала акции напрямую у эмитентов и их сотрудников. На самом деле Max Infinity приобретала большую часть долей, которые она продавала, у других инвестиционных фондов или через онлайн-платформы, широко доступные для инвесторов. Ответчики и их сотрудники говорили инвесторам, что «акции» находятся «на складе» и что деньги инвесторов будут храниться на условном депонировании. На самом деле во многих случаях акции ещё не были куплены, а ответчики присвоили и растратили почти весь капитал инвесторов, в том числе путём тайных выплат самим себе на общую сумму в миллионы долларов. Ответчики и их сотрудники также лгали инвесторам, утверждая, что Max Infinity провела тщательную проверку и имеет опыт проведения подобных успешных сделок. Например, сотрудники Max Infinity утверждали, что Max Infinity инвестировала, среди прочего, в такие компании, как Palantir, Facebook и Airbnb. На самом деле все эти компании стали публичными до того, как была основана Max Infinity, и Max Infinity никогда не возвращала прибыль инвесторам.
Ответчики также ввели инвесторов в заблуждение относительно самой Max Infinity и их участия в компании. Сотрудники Max Infinity заявили инвесторам, что Max Infinity была “зарегистрирована” в SEC, и регулярно подавали в SEC отчеты. Чтобы усыпить бдительность потенциальных инвесторов, ответчики и их сотрудники отправляли клиентам ссылку на веб-сайт, который якобы показывал, что Max Infinity был зарегистрирован в SEC, хотя это было не так. Они также предприняли шаги, чтобы скрыть роль Гиргиса и Канджиалози в Max Infinity от регулирующих органов, инвесторов и потенциальных инвесторов, поскольку оба были отстранены от работы на девять месяцев по решению Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и имели длительную дисциплинарную историю.
В рамках своей преступной схемы обвиняемые использовали скрипты с агрессивной тактикой продаж и привлекали инвестиции от пожилых жертв, которые были особенно восприимчивы к их лжи. Среди прочих ложных утверждений в скриптах, которые использовали обвиняемые, были обещания «трёхзначной доходности», того, что ценные бумаги, продаваемые Max Infinity, были «дешёвыми как грязь», и того, что компания тратила «миллионы долларов, а иногда и десятки миллионов на исследования, прежде чем рекомендовать клиенту инвестировать». В результате своей схемы подсудимые получили миллионы долларов прибыли, которые они отмыли, совершая различные покупки, в том числе десятки дорогих часов.
Делом правительства занимаются отдел по борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса и ценных бумаг и отдел по борьбе с общеуголовными преступлениями. Обвинением занимаются помощники прокурора США Сара М. Эванс, Николас М. Аксельрод и Эрик Сильверберг при содействии специалиста-параюриста Лиама Макнетта. Помощник прокурора США Майкл Кастильоне из отдела по конфискации активов занимается вопросами конфискации.
Подсудимые:
JOHN CANGIALOSI
ДЖОН КАНДЖАЛОЗИ
Возраст: 44 года
Маналапан, Нью-Джерси
PETER GIRGIS
ПИТЕР ГИРГИС
Возраст: 44 года
Статен-Айленд, Нью-Йорк
GENE SARABELLA
ДЖИН САРАБЕЛЛА (также известный как a.k.a Jerry )
Возраст: 37
Монро, Нью-Джерси
Обвиняемые, которые ранее признали свою вину:
ENRICO CARINI
ЭНРИКО КАРИНИ (также известный как a.k.a Ed)
Возраст: 40 лет
Стейтен-Айленд, Нью-Йорк
CANER OTAR
КАНЕР ОТАР (также известный как a.k.a John)
Возраст: 38 лет
Бруклин, Нью-Йорк
Дело № 24-CR-363 (CBA) в Окружном суде Нью-Йорка
• Source: Для просмотра ссылки Войди