Мошенничество sCUM новости

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Мамонт умнеет.

В России закончились . Такой тезис сейчас обсуждают телефонные мошенники, жалуясь на резкий спад количества успешных кейсов по разводу россиян.

Собеседник из силовых структур подтвердил, что ситуация с таким видом мошенничества не только вышла на плато, но и стала улучшаться. Случаев всё меньше. Снижение в 2025 году примерно на 15–20%. При этом, помимо усилий в рамках кибербезопасности и разъяснительной работы с населением, свою роль играют ещё два фактора:


Позитивная динамика в борьбе с телефонным мошенничеством вовсе не означает тотальную безопасность, ежедневно придумываются новые способы — с применением ИИ, дипфейков и подставных аккаунтов. Угрозу таят в себе почти все сферы: от домового чата до перевода денег продавцу овощей на рынке. Поэтому расслабляться пока рано.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Задержали за скам по ЕС на $1.2кк.

В Днепре, СБУ совместно с прибалтийскими полицейскими осадили сетку офисов, воркающих по инвестициям в ЕС. ТС, и 10 его сообщников открыли 4 офиса, и начали заводить Европу.

Схема простая: шерстяному объясняют, как выгодно вкладываться в крипту, показывают левые графики и он заходит в проект. Только вот, для подкрепления уверенности, мамонтов подкармливали быстрыми дивидендами, то есть выплачивали небольшой профит от первого вложения.

СБУ провели 40 обысков, в ходе которых изъяли кучу компов, телефонов и 21 миллион гривен.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Американский коп прописал деанон педофилу по кирпичной стене

Мужик на фото — Грег Сквайр, агент элитного подразделения Службы расследований Министерства внутренней безопасности США, которое занимается поиском детей, чьи фотографии или видео с сексуальным насилием распространяются в интернете. За время работы в DHS Сквайр спас множество детей из лап насильников. Но один случай в начале его карьеры дал ему понимание, что он занимается в жизни тем, чем должен — ловить самых отъявленных мерзавцев на земле. Какой-то ублюдок делал с ребёнком ужасные вещи, свои преступления он снимал на видео и продавал видеоматериал в даркнете.

Чтобы расследовать такие преступления, вы должны смотреть эти ролики множество раз, чтобы найти в них любые подсказки, которые помогут выйти на след ублюдка. И, смотря эти ролики с ребёнком-жертвой, которого Сквайр назвал Люси, в какой-то момент он поймал себя на мысли, что девочка на видео одного возраста с его собственной дочерью и что он должен спасти этого ребёнка всеми немыслимыми способами.

Сначала Сквайр смог определить по типу патронов ламп и электрических розеток, видимых на снимках, что Люси находится в Северной Америке. Затем Сквайр вместе с коллегами обнаружил на некоторых роликах и снимках диван, который продавался только в региональном, а не в национальном масштабе, и, следовательно, имел более ограниченную клиентскую базу. Сквайр получил от производителя базу данных людей, купивших тот диван, таких оказалось 40 000. Это всё равно что искать иголку в стоге сена.

Но со временем Сквайр осознал, что есть ещё одна деталь, которая всегда была на виду в спальне Люси и которая может ему помочь, — кирпичная стена. Сквайр связался с экспертами по кирпичу, и первым, кто согласился помочь, был Джон Харп (мужик в чёрной майке на фото), работавший в сфере продаж кирпича с 1981 года. Глядя на снимки, Харп сразу сказал, что это «пылающий Аламо» — кирпич, который производила компания, в которой он работал с конца 60-х годов примерно до середины 80-х. У компании не было полноценной базы данных клиентов, только записи о продажах, которые представляли собой лишь «кучу заметок», хранившихся десятилетиями.

Но эта информация изменила всё. Команда Сквайра вернулась к списку клиентов, покупавших диваны, и сузила его до тех, кто проживал в радиусе 100 миль от кирпичного завода Харпа на юго-западе США. Из этого списка из 40 или 50 человек было легко найти и просмотреть их страницы в социальных сетях. И тогда они обнаружили фотографию Люси в Facebook с взрослой женщиной, которая выглядела близкой к девочке — возможно, родственницей.

Они выяснили адрес женщины, а затем использовали эту информацию, чтобы узнать все остальные адреса, связанные с этим человеком, и всех людей, с которыми он когда-либо жил. Фотографии домов с найденных адресов Сквайр отправил Харпу. Изучив фотографии домов, эксперт по кирпичу сказал: «Вот этот дом».

Сквайр принялся изучать, чей это дом. Оказалось, что он принадлежит матери Люси, в котором она жила с ухажёром, в прошлом осуждённым за сексуальные преступления. Сквайр глянул тот дом в списках покупателей диванов с видео, и он оказался в базе.

Получив ордер, агенты влетели в дом и задержали преступника. Неназванный мерзавец насиловал ребёнка 6 лет, за что получил 70 лет тюрьмы.

В прошлом году Сквайр впервые встретился с Люси (девушка на фото), которой на тот момент было уже 20 лет. Люси сказала, что каждый день молилась Богу, чтобы её спасли, и однажды он её услышал.

Несмотря на проблемы с психическим здоровьем из-за своей работы, Грег Сквайр продолжает свою миссию и по сей день. Он берётся за самые сложные случаи и вершит правосудие.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Известный блокчейн-детектив ZachXBT анонсировал крупное расследование по «одному из самых профитных бизнесов в крипте», которое выйдет 26-го февраля.

По его словам, сотрудники неназванной конторы долгое время торговали по инсайдам и в наглую пользовались своим служебным положением.

Вангую, в мире крипты будет мощный скандал
 
Реакции: Vinki

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Скамерсанты обработали эстонскую фирму на €167 000

История началась с того, что у эстонской конторы утекла база данных. Само собой такой подарок судьбы не мог пройти мимо липких лапок скамерсантов, поэтому они разобрались во всех финансовых делах фирмы и прислали бухгалтеру письмо с требованием оплатить какую-то важную хуйню по реквизитам американского банка.

Первый платеж не прошел, однако скамерсанты подсуетились и прислали новый счет, на этот раз португальского банка. При переводе на него также возникла ошибка.

Наивный, но очень упорный бухгалтер продолжал решать проблему до талого. На третий раз оплата прошла — 167 тысяч евро (чуть больше 15 мультов рублей) улетело по реквизитам индонезийского банка, за что скамеры кинули респект мистеру буху.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Обещали 400 долларов в день, а получили бутылку.

Несколько братков из Казани наткнулись на жёсткий офер в сети и решили крупно подзаработать. Нужно было всего лишь разместить на съёмной хате волшебные боксы и лутать по 400 баксов в день чистыми.

Сумма бешеная, и компашка согласилась сразу. Далее пошла стандартная процедура верификации с видео и съём квартиры. Когда всё было готово, симки передали курьером, а боксы - закладкой.

Но мечты о кайфовой жизни быстро растворились, когда в гости наведалась опергруппа и укатала братанов в пол. По итогу бедолаги успели заработать только шиш и теперь за копейки могут отлететь до 5 лет каждый.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
«Техподдержка» отправила на поджог.

Очередной 19-летний пироман успешно проебал свои госуслуги после звонка офисных волков.

После обращения в «техподдержку», малого отправили на легкую проверку личности: нужно подписать электронный документ о неразглашении и выполнить пару задачек.

Первое задание было плевым - забрать у бабуси 400к. Следующее задание уже «чутка» посложнее - поджечь служебное авто. Малой задание выполнил и тут же попался операм.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
На Бали задержали похитителей сына криминального авторитета владеющего колл-центрами

По информации индонезийской полиции задержана группа лиц, которые могут быть причастны к нападению. Среди арестованных — граждане России и Армении, а также гражданин Украины, которого следствие считает наводчиком.

Несмотря на проведённые задержания, Игорь Комаров по-прежнему находится в заложниках. Сумма требований — 10 миллионов USDT.

Задержанные отрицают факт похищения и утверждают, что действовали как «коллекторы», якобы с целью принудительного взыскания долга. По их версии, речь шла о получении доступа к криптоактивам, а не о выкупе или угрозе убийством.

Гражданин Украины, которого называют наводчиком, признал, что перемещения отслеживались через социальные сети спутниц потерпевших. Публикации со сторис и геолокацией позволяли фактически наблюдать за ними в режиме реального времени.

После побега Ермака Петровского второго заложника — Игоря Комарова — передали другой группе. Его текущее местонахождение остаётся неизвестным. Задержанные заявляют, что не располагают информацией о том, где он находится.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Колл-центры работали не только по РФ, но и по Казахстану, Турции, США и Европе.

Начальник ДСР Рубель Андрей Николаевич получает ежемесячно по 1000 долларов за каждый колл-центр на территории Украины.

Оплату контролируют его заместители: начальник управления ДСР Фурман Николай Александрович, заместитель начальника управления ДСР Соболев Юрий Олегович и начальник первого отдела ДСР Людвиченко Алексей Александрович.

По Киеву и Харькову действует сеть колл-центров под покровительством НОК Киевской области Михаила Уварова по кличке «Француз». Он работает совместно с начальником Харьковской областной военной администрации Синегубовым Олегом.

Рубель действует под покровительством генпрокурора Кравченко.

Борьба с колл-центрами Лысака была пиаром для его продвижения по карьерной лестнице.

 

Вложения

  • 1771959112426.png
    664.2 KB · Просмотры: 32

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Центробанк и Минфин подготовили законопроект для легализации и регулирования криптовалют

Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» может вступить в силу 1 июля 2026 года. Сначала он предусматривает базовое регулирование, а с 1 июля 2027 года — полноценную инфраструктуру с новыми биржами, депозитариями и обменниками.

Будет введено пять типов лицензированных участников с AML-контролем, тестирование для всех инвесторов и порядок доступа силовиков к данным о криптоактивах.

Что это значит на практике? Платить криптой внутри страны ожидаемо никто не даст, совершать операции с криптовалютой можно будет только через лицензированные площадки, которые одобрит ЦБ.

Само собой, никаких анонимных операций на биржах не будет. До 100 тысяч рублей обещают какую-то упрощенную проверку, но если сумма больше — придется сливать полные данные, причем и свои, и получателя.

Обменники будут жестко зарегулированы и по сути станут филиалами налоговой — здравствуй банковский финмониторинг и блокировки за любые подозрительные движения.

Обычных пользователей тоже сильно ограничат. При отсутствии статуса квалифицированного инвестора (а его нету практически у всех) вынудят сдавать тесты, а лимит на покупки поставят жесткий — до 300 тысяч рублей. Причем брать разрешат не любую монету, а только те, что официально допустят к торгам.

Майнеров окончательно загонят под надзор налоговой с правом властей закрывать фермы в отдельных регионах.

Но самый показательный момент касается хранения активов. Закон прямым текстом говорит: если крипта лежит на личном кошельке вне зарегистрированных белых адресов, суды РФ ее защищать не будут.

В целом, ожидаемо/
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Вчера житель Флориды был приговорен к шести годам тюремного заключения за участие в схеме по хищению миллионов долларов с банковских счетов американских потребителей.

«Это решение возлагает ответственность на еще одного члена транснациональной преступной сети, которая похитила миллионы долларов у ничего не подозревающих американцев по всей стране, — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции. — Такие схемы сложно обнаружить, поскольку они охватывают несколько юрисдикций и опираются на многоуровневую систему соучастников, что затрудняет их раскрытие. Это делает их особенно опасными для жертв, которые часто не осознают, что стали мишенью, пока не становится слишком поздно». Обвинение предъявлено 22 фигурантам в четырех округах. Это судебное преследование отражает стремление уголовного отдела ФБР ликвидировать все звенья преступных организаций, которые наживаются на американцах, где бы они ни действовали.

«Глобальные преступные группировки используют граждан США для эксплуатации банковской системы нашей страны и отмывания денег, украденных у невинных жертв, — заявил первый заместитель прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли. — Я выражаю признательность нашим партнерам из правоохранительных органов за помощь в привлечении этого преступника к ответственности. Мы должны и будем неустанно использовать все доступные законные средства, чтобы наказать этих людей».

«Несмотря на то, что эти подозреваемые скрывались за подставными компаниями, они поплатятся за злоупотребление информацией о людях и банковской системой, — заявил старший инспектор Эрик Шен из группы уголовных расследований Службы почтовой инспекции США. — Эксплуатируя людей, взявших кредиты до зарплаты, эти преступники отбирали последнее у тех, кто и так едва сводил концы с концами. Служба почтовой инспекции США продолжит неустанно преследовать преступников, которые используют в незаконных целях трудолюбивых граждан этой страны и Почтовую службу США».

Согласно судебным документам, 44-летний Майкл Янг (Michael Young) из Голливуда, штат Флорида, был участником преступной группировки, которая похитила миллионы долларов с банковских счетов ничего не подозревавших потребителей по всей территории США. Преступники получали «списки потенциальных клиентов», в которых содержалась банковская информация жертв, в том числе полученная при оформлении кредитов до зарплаты, и использовали ее для несанкционированного списания средств с банковских счетов жертв. Члены группировки предоставляли банкам ложные сведения о том, что жертвы сами дали согласие на транзакции. Кроме того, группировка использовала множество подставных компаний и методы отмывания денег, чтобы скрыть свои действия. В течение многих лет Янг работал на сообщника из Южной Калифорнии, который руководил внутренней частью операции, помогая иностранным сообщникам получать списки потенциальных клиентов, налаживать банковские связи в США и координировать действия номинальных владельцев или «подписантов» подставных компаний. Благодаря этой работе Янг участвовал практически во всех аспектах схемы. Позже Янг сам воспроизвел эту схему, чтобы заработать больше денег.

В июне 2025 года Янг признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO). В общей сложности обвинения были предъявлены 22 фигурантам, семеро из них были осуждены в связи с этой схемой. Уведомления о предстоящих слушаниях можно найти здесь: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

Почтовая инспекционная служба США провела расследование.

Дело вели судебные адвокаты Вэй Сян и Мередит Б. Хили из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела и помощник прокурора США Моника Э. Тейт из Центрального округа Калифорнии.


• Source: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Северная Осетия – Алания пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом банковских карт. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 13 жителей республики в возрасте от 19 до 25 лет.

По имеющейся оперативной информации, молодые люди участвовали в криминальной схеме в качестве дропперов и дроповодов, помогая аферистам обналичивать денежные средства обманутых граждан.

Одни из них оформляли банковские карты в разных финансовых учреждениях на своё имя, другие – скупали карты, принадлежащие гражданам, готовым продать их за вознаграждение, предоставляя мошенникам доступ к счетам этих платежных средств для отмывания денег.

В настоящее время в отношении задержанных следователями СЧ СУ республиканского МВД возбуждены уголовные дела по ч. 3, 5 и 6 ст. 187 УК РФ, в ходе оперативного сопровождения которых полицейские установили, что ежедневный оборот денежных средств в рамках данной схемы достигал 1 млн рублей.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Огромную тиму по фейк-инвестициям накрыли в Беларуси.

В Минске произвели задержание 55 участников из местной сетки КЦ, работавших по схеме с Forex. Всего во время спецоперации было зафиксировано 192 участника, но в изоляторы доставили только руководство и самых активных воркеров. За 7 лет работы на счету «конторы» оказалось более 800 фишинговых сайтов, а мамонтами стали тысячи человек из 180 стран.

Зарплаты воркеров начинались от $500, а самые прилежные работники лутали до $3-4 тысяч. Руководители получали от 5к зелени в месяц. Самое интересное, что большая часть задержанных имеет высшее образование.

В данный момент на известных счетах конторы уже заморожено более 1 млн долларов.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Перевела 19 миллионов после слива пенсионного фонда

Бабуся из Сургута получила печальные вести - из пенсионного фонда слили данные, и теперь она в опасности. Но бравые скамерсанты сотрудники решили помочь, и помогут женщине поменять банковские реквизиты.

Шерстяная установила на телефон приложение, которое поможет исправить недуг, и за одно бесконтактную оплату прикрутят. Далее, по инструкциям спасения лавешки, старина перевела чуть более 19 миллионов на самые безопасные в мире счета.

Когда звонки прекратились, музейная доперла, что бивеньки ей вкрутили успешно.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626

Еще немного интересных фактов про данный КЦ в Минске.

Рекрутинг холодки и конспирация были строги: кандидаты проходили текст на полиграфе и главным вопросом было наличие связей с правоохранителями.

В офисах стояли «тревожные кнопки», отключавшие компьютеры и доступ к рабочей системе.

Один из крупных мамонтов депнул им 250000$.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Оплачивал цветы для своей возлюбленной по фейк чекам

В дежурную часть пришла писать заявление флорист цветочного магазина. Она сказала, что мужчина показал на телефоне чек за покупку букета, однако деньги не поступили.

Выяснилось, что этим занимался 33-летний романтик. Ради любимки он делал заказ по телефону, после чего приходил за ним, показывая отрисованный чек. Суммарный ущерб от Дон Жуана составил 6500 рублей. Нашли его по камерам.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 (Мошенничество).
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Огромную тиму по фейковым инвестициям накрыли в Беларуси

В Минске произвели задержание 55 участников из местной сетки КЦ, работавших по схеме с Forex. Всего во время спецоперации было зафиксировано 192 участника, но в изоляторы доставили только руководство и самых активных воркеров.

За 7 лет работы на счету «конторы» оказалось более 800 фишинговых сайтов, а мамонтами стали тысячи человек из 180 стран.

Зарплаты воркеров начинались от $500, а самые способные работники лутали по 3-4 килобакса. Руководители получали от 5к зелени в месяц. Самое интересное, что большая часть задержанных имеет высшее образование.

В данный момент на известных счетах конторы уже заморожено более 1 млн долларов.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Карманник украл 3кк которые мамонтиха везла скамерам.

37-летняя иркутянка попалась в капкан по схеме с псевдосиловиками и перечислила скамерам 6 миллионов. Те на этом не остановились и планировали подрезать с мохнатой ещё 3 мульта.

Шерстяная съездила в банк, сняла наличку и села на автобус для передачи кэша «кураторам», но их переиграли. В бусике с шерстяной ехал матёрый карманник, который отработал тётеньку на всю сумму и скрылся.

Ворюгу быстро настигли и упаковали в браслеты. В ходе допроса выяснилось, что у него остался только миллион, а двушку он уже успел просадить. Получается, что, сам того не осознавая, он смог сохранить мульт для мамонтихи. Только такое «благородство» в суде вряд ли зачтут.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Приняли пенсионера-курьера с 15 млн рублей.

В московском аэропорту задержали 66-летнюю бабку, которая забрала у 64-летнего мамонтуса из Якутии 15 миллионов для скамеров.

Скорее всего, бабка сама стала жертвой мамонтизации и решила поучаствовать в «спецоперации» по спасению кэша сородичей по несчастью. Но точно информации пока не поступало.

По итогу суд быстро удовлетворил ходатайство следствия и отправил бабусю в СИЗО, откуда она вполне может поехать на повышение квалификации в колонию.
 

Rehub

CEO
Легенда
Регистрация
01.08.25
Сообщения
1,073
Реакции
626
Рефанды в подарки вернулись — пользователи сообщают о возврате схемы с «откатами» через рефанд звёзд.

Мошенники нашли новый способ обмана: теперь они «откатывают» подарки, купленные на серых площадках. Это стало возможным после того, как Telegram убрал 21-дневную задержку на передачу.

Схема проста: мошенник продает вам подарок купленный за грязные телеграм звезды, вы подтверждаете сделку, а через короткое время он отменяет транзакцию. Вы остаетесь ни с чем, а он в свою очередь остается с вашей криптовалютой

Ждать помощи от поддержки Telegram бессмысленно — они признают только официальный магазин. Похоже, эра дешевых подарков на сторонних сайтах подходит к концу из-за критических рисков.