Южнокорейская прокуратура в округе Кванджу начала расследование пропажи первой криптовалюты на сумму 70 млрд вон ($47,7 млн). Об этом пишут местные СМИ.
Госорган обнаружил исчезновение биткоинов во время плановой проверки конфискованных активов.
В ходе внутреннего аудита выяснилось, что причиной была утечка пароля. Один из сотрудников ведомства стал жертвой фишинговой атаки, перейдя на поддельный веб-сайт.
«В настоящее время мы расследуем обстоятельства утраты и местонахождение конфискованных активов. Мы не можем подтвердить какие-либо конкретные детали», — прокомментировали представители прокуратуры в разговоре с Yonhap News.
Верховный суд Южной Кореи впервые признал законным изъятие биткоинов с биржевых кошельков в рамках уголовных дел в начале января. Ранее допускалась лишь возможность конфискации активов в пользу государства.
Разоблачение преступной криптосети
19 января в Южной Корее ликвидировали сеть денежных переводов, через которую преступники переместили цифровые активы на 150 млрд вон (~$110 млн).
Местная таможенная служба передала прокуратуре дело, возбужденное в отношении трех подозреваемых, включая 30-летнего гражданина Китая. Их обвиняют в нарушении Закона о валютных операциях.
Следствие установило, что за четыре года деятельности нелегальная структура отмыла более $100 млн, полученных через платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Схема работала так: мошенники конвертировали средства в криптовалюту на зарубежных биржах, переводили на кошельки в Южной Корее, а затем обналичивали.
Для маскировки переводов использовались легальные формулировки: оплата пластических операций и обучение студентов за границей.
Госорган обнаружил исчезновение биткоинов во время плановой проверки конфискованных активов.
В ходе внутреннего аудита выяснилось, что причиной была утечка пароля. Один из сотрудников ведомства стал жертвой фишинговой атаки, перейдя на поддельный веб-сайт.
«В настоящее время мы расследуем обстоятельства утраты и местонахождение конфискованных активов. Мы не можем подтвердить какие-либо конкретные детали», — прокомментировали представители прокуратуры в разговоре с Yonhap News.
Верховный суд Южной Кореи впервые признал законным изъятие биткоинов с биржевых кошельков в рамках уголовных дел в начале января. Ранее допускалась лишь возможность конфискации активов в пользу государства.
Разоблачение преступной криптосети
19 января в Южной Корее ликвидировали сеть денежных переводов, через которую преступники переместили цифровые активы на 150 млрд вон (~$110 млн).
Местная таможенная служба передала прокуратуре дело, возбужденное в отношении трех подозреваемых, включая 30-летнего гражданина Китая. Их обвиняют в нарушении Закона о валютных операциях.
Следствие установило, что за четыре года деятельности нелегальная структура отмыла более $100 млн, полученных через платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Схема работала так: мошенники конвертировали средства в криптовалюту на зарубежных биржах, переводили на кошельки в Южной Корее, а затем обналичивали.
Для маскировки переводов использовались легальные формулировки: оплата пластических операций и обучение студентов за границей.
Полиция района Каннам в Сеуле «потеряла» 22 BTC, конфискованных в 2021 году
Торговый участок полиции Ганнам в Сеуле потерял 22 биткойна на сумму примерно 2,14 миллиарда вон (1,5 миллиона долларов), которые были изъяты и хранились как доказательства в ходе уголовного расследования.
Эта утрата последовала за недавним инцидентом в прокуратуре района Кванчжу, где исчезло 320 биткойнов. Эти последовательные случаи вызвали критику по поводу недостаточной организации управления цифровыми активами в правоохранительных органах.
По данным полиции, 13 числа внутреннее расследование показало, что 22 биткойна, хранившиеся в участке полиции Ганнам, были переведены на внешние счета. Пропавшие криптовалюты оцениваются в примерно 2,136 миллиарда вон по текущей рыночной цене 97,1 миллиона вон за биткойн.
Биткойны были добровольно переданы в полицию в ходе расследования конкретного дела в ноябре 2021 года. Криптовалюта исчезла, пока расследование было приостановлено без завершения.
Участок полиции Ганнам не знал о потере. Национальное агентство полиции провело всеобъемлющий аудит хранения биткойнов и управления ими в полицейских участках по всей стране после потери 320 биткойнов на сумму 40 миллиардов вон прокуратурой Кванчжу в августе прошлого года. Потеря в Ганнаме была обнаружена в ходе этой проверки.
Следователи установили, что сам холодный кошелек не был украден. Исчезли только биткойны, находившиеся внутри кошелька. Северное региональное агентство полиции Кёнгидо проводит расследование обстоятельств перевода и возможного участия отдельных лиц.
Для просмотра ссылки Войди