- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) расширило санкционный список, добавив три зарубежные компании и четырех иностранцев в связи с кражей разработок американской оборонки.
В обновленный перечень OFAC включены питерское ООО «МАТРИЦА» (Matrix LLC, она же Operation Zero), дубайские Special Technology Services и Advance Security Solutions, россияне Сергей Зеленюк, Марина Васанович, Олег Кучеров, а также гражданин Узбекистана Азизжон Мамашоев.
Американские власти считают, что Зеленюк через свою компанию Operation Zero и дочернюю Special Technology Services перепродает эксплойты, в том числе созданные в США для собственных нужд и доступные лишь некоторым союзникам.
В частности, он якобы неоднократно за криптовалюту покупал такие инструменты у австралийца Питера Уильямса (Peter Williams), сотрудника компании-подрядчика Минобороны США, который в итоге был уволен и отдан под суд.
Жительница Новочеркасска Васанович попала под санкции как помощница Зеленюка. Кучеров, по версии США, входил в ОПГ, стоявшую за Trickbot, и пользовался услугами Operation Zero.
Имя Мамашоева американцы связывают с деятельностью Advance Security Solutions, тоже торгующей эксплойтами, и считают, что узбек на этом поприще контактировал с Зеленюком.
Обновление списка граждан особых категорий
Следующие лица были добавлены в Список SDN OFAC:
КУЧЕРОВ Олег Вячеславович (a.k.a. "GABR"), Самара, Россия; дата рождения 3 июня 1973 года; место жительства Тольятти, Россия; гражданство Россия; пол мужской; риск вторичных санкций: Положения о санкциях в отношении Украины и России, 31 CFR 589.201 (физическое лицо) [CAATSA — РОССИЯ] [CYBER4] (связан с: ЗЕЛЕНЮК Сергей Сергеевич).
МАМАШОЕВ, Азизжон Махмудович (a.k.a. MAMASHOYEV, Azizjon Maxmudovich), проспект Амира Тимура, 60, Ташкент, Узбекистан; Родился 20 февраля 1987 г.; гражданство Узбекистан; Пол Мужской; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Срок действия паспорта FA2783585 (Узбекистан) истекает 16 мая 2031 г.; Национальный идентификационный номер AD3927969 (Узбекистан) (физическое лицо) [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] (Ссылка на: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич).
ВАСАНОВИЧ, Марина Евгеньевна (кириллица: ВАСАНОВИЧ, Марина Евгеньевна) (a.k.a. VASANOVICH, Marina Yevgenyevna), Россия; РОД. 21 ноября 2003 г.; ПОБ. Новочеркасск, Ростовская область, Россия; гражданство Россия; Пол Женский; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Срок действия паспорта 761424486 (Россия) истекает 23 августа 2029 г.; Национальный идентификационный номер 40 23 685988 (Россия) (физическое лицо) [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] (Ссылка на: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич).
ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич (кириллица: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич) (a.k.a. ZELENYUK, Sergei Sergeevich; a.k.a. ZELENYUK, Sergey Sergeevich; a.k.a. "MORTENOIR"; a.k.a. "SRGSRGSRG111")), проспект Римского-Корсакова, дом 109-111, литера/ блок А, квартира 20, Санкт-Петербург 190068, Россия; Дата рождения 17 марта 1994 г.; ПОБ Санкт-Петербург, Россия; гражданство Россия; Пол Мужской; Риск вторичных санкций : Регламент о санкциях, связанных с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Информация о разделе 2 PAIPA: БЛОКИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ (физического лица). Раздел 2(b)(2)(a). Все имущество и доли в имуществе этого лица заблокированы, а все сделки с этим лицом запрещены, за исключением ввоза товаров. Идентификационный номер налогоплательщика: 780223642330 (Россия) (физическое лицо) [CAATSA — РОССИЯ] [CYBER4] [PAIPA].
Следующие организации были добавлены в Список SDN OFAC:
ADVANCED SECURITY SOLUTIONS (также известные как "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"), R-311-315, Jumeirah Living Marina Gate 3, Почтовый ящик 121828, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Ташкент, Узбекистан; Веб-сайт advance-sec.com ; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Дата основания организации 2025; Тип организации: Деятельность по компьютерному программированию [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] (Ссылка на: МАМАШОЕВА Азизжона Махмудовича).
ООО "МАТРИЦА" (кириллица: ОБЩЕСТВО C oГРАНИЧЕННОЙ oТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАТРИЦА) (также известное как ООО "МАТРИЦА"; также известное как MATRIX LIMITED; также известное как MATRIX LTD (кириллица: OOO МАТРИЦА); также известное как OPERATION ZERO; также известное как OPZERO), Петергофское ш., 73, литера Т, офис 26/1, комната 1, Муниципальный район Сосновая Поляна, Санкт-Петербург 198206, Россия; Веб-сайт opzero.ru ; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанных с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Дата основания организации 27 сентября 2021 года; Тип организации: деятельность по компьютерному программированию; Информация из раздела 2 PAIPA: БЛОКИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ (юридического лица). Раздел 2(b)(1)(A). Все имущество и доли в имуществе этой организации заблокированы, а все сделки с этой организацией запрещены, за исключением импорта товаров. Информация о разделе 2 PAIPA: ЗАЙМЫ От ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. Раздел 2(b)(1)(D) - Финансовым учреждениям Соединенных Штатов запрещено выдавать займы или предоставлять кредиты этой организации на общую сумму более 10 000 000 долларов США в течение любого 12-месячного периода, за исключением случаев, изложенных в разделе 2 (b)(1)(D) PAIPA.; alt. Информация из раздела 2 PAIPA: ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. Раздел 2(b)(1)(H) — запрещены валютные операции, подпадающие под юрисдикцию Соединенных Штатов и в которых заинтересована данная организация. Раздел 2 Закона о банковской тайне: БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ. Раздел 2(b)(1)(I) — запрещены любые кредитные переводы или платежи между финансовыми учреждениями, а также через финансовые учреждения или в пользу финансовых учреждений, если такие переводы или платежи подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и в них заинтересована данная организация. Информация о разделе 2 PAIPA: ЗАПРЕТ НА ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ Или ДОЛГИ ЛИЦА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНЫ САНКЦИИ. Раздел 2(b)(1)(J) - Любому гражданину Соединенных Штатов запрещено инвестировать или приобретать значительные суммы долевых или долговых инструментов этого юридического лица.; Идентификационный номер налогоплательщика 7807251301 (Россия); Регистрационный номер 1217800148609 (Россия) [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] [PAIPA].
SPECIAL TECHNOLOGY SERVICES LLC FZ, Meydan Grandstand, 6 этаж, Мейдан-роуд, Над-аль-Шиба, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Дата основания организации 07 декабря 2024 года; Тип организации: деятельность по компьютерному программированию; Информация из раздела 2 PAIPA: БЛОКИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ (юридического ЛИЦА). Раздел 2(b)(1)(A). Все имущество и доли в имуществе этой организации заблокированы, а все сделки с этой организацией запрещены, за исключением импорта товаров. Информация о разделе 2 PAIPA: ЗАЙМЫ От ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. Раздел 2(b)(1)(D) - Финансовым учреждениям Соединенных Штатов запрещено выдавать займы или предоставлять кредиты этой организации на общую сумму более 10 000 000 долларов США в течение любого 12-месячного периода, за исключением случаев, изложенных в разделе 2 (b)(1)(D) PAIPA.; alt. Информация о разделе 2 PAIPA: ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. Раздел 2 (b) (1) (H) - Операции с иностранной валютой, которые подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и в которых эта организация имеет какой-либо интерес, запрещены.; alt. Информация о разделе 2 PAIPA: БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ. Раздел 2(b)(1)(I). Любые переводы кредитов или платежей между финансовыми учреждениями, а также через финансовые учреждения или в пользу финансовых учреждений, в той мере, в какой такие переводы или платежи подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и связаны с интересами данного юридического лица, запрещены.; альтернативный вариант. Раздел 2 Закона о защите иностранных инвестиций в США: ЗАПРЕТ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ В АКЦИИ ИЛИ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД САНКЦИЯМИ. Раздел 2(b)(1)(J). Гражданам США запрещено инвестировать в акции или долговые обязательства данного юридического лица или приобретать их в значительных объемах. [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] [PAIPA] (Связано с: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич).
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
В обновленный перечень OFAC включены питерское ООО «МАТРИЦА» (Matrix LLC, она же Operation Zero), дубайские Special Technology Services и Advance Security Solutions, россияне Сергей Зеленюк, Марина Васанович, Олег Кучеров, а также гражданин Узбекистана Азизжон Мамашоев.
Американские власти считают, что Зеленюк через свою компанию Operation Zero и дочернюю Special Technology Services перепродает эксплойты, в том числе созданные в США для собственных нужд и доступные лишь некоторым союзникам.
В частности, он якобы неоднократно за криптовалюту покупал такие инструменты у австралийца Питера Уильямса (Peter Williams), сотрудника компании-подрядчика Минобороны США, который в итоге был уволен и отдан под суд.
Жительница Новочеркасска Васанович попала под санкции как помощница Зеленюка. Кучеров, по версии США, входил в ОПГ, стоявшую за Trickbot, и пользовался услугами Operation Zero.
Имя Мамашоева американцы связывают с деятельностью Advance Security Solutions, тоже торгующей эксплойтами, и считают, что узбек на этом поприще контактировал с Зеленюком.
***
Обновление списка граждан особых категорий
Следующие лица были добавлены в Список SDN OFAC:
КУЧЕРОВ Олег Вячеславович (a.k.a. "GABR"), Самара, Россия; дата рождения 3 июня 1973 года; место жительства Тольятти, Россия; гражданство Россия; пол мужской; риск вторичных санкций: Положения о санкциях в отношении Украины и России, 31 CFR 589.201 (физическое лицо) [CAATSA — РОССИЯ] [CYBER4] (связан с: ЗЕЛЕНЮК Сергей Сергеевич).
МАМАШОЕВ, Азизжон Махмудович (a.k.a. MAMASHOYEV, Azizjon Maxmudovich), проспект Амира Тимура, 60, Ташкент, Узбекистан; Родился 20 февраля 1987 г.; гражданство Узбекистан; Пол Мужской; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Срок действия паспорта FA2783585 (Узбекистан) истекает 16 мая 2031 г.; Национальный идентификационный номер AD3927969 (Узбекистан) (физическое лицо) [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] (Ссылка на: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич).
ВАСАНОВИЧ, Марина Евгеньевна (кириллица: ВАСАНОВИЧ, Марина Евгеньевна) (a.k.a. VASANOVICH, Marina Yevgenyevna), Россия; РОД. 21 ноября 2003 г.; ПОБ. Новочеркасск, Ростовская область, Россия; гражданство Россия; Пол Женский; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Срок действия паспорта 761424486 (Россия) истекает 23 августа 2029 г.; Национальный идентификационный номер 40 23 685988 (Россия) (физическое лицо) [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] (Ссылка на: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич).
ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич (кириллица: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич) (a.k.a. ZELENYUK, Sergei Sergeevich; a.k.a. ZELENYUK, Sergey Sergeevich; a.k.a. "MORTENOIR"; a.k.a. "SRGSRGSRG111")), проспект Римского-Корсакова, дом 109-111, литера/ блок А, квартира 20, Санкт-Петербург 190068, Россия; Дата рождения 17 марта 1994 г.; ПОБ Санкт-Петербург, Россия; гражданство Россия; Пол Мужской; Риск вторичных санкций : Регламент о санкциях, связанных с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Информация о разделе 2 PAIPA: БЛОКИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ (физического лица). Раздел 2(b)(2)(a). Все имущество и доли в имуществе этого лица заблокированы, а все сделки с этим лицом запрещены, за исключением ввоза товаров. Идентификационный номер налогоплательщика: 780223642330 (Россия) (физическое лицо) [CAATSA — РОССИЯ] [CYBER4] [PAIPA].
Следующие организации были добавлены в Список SDN OFAC:
ADVANCED SECURITY SOLUTIONS (также известные как "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"), R-311-315, Jumeirah Living Marina Gate 3, Почтовый ящик 121828, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Ташкент, Узбекистан; Веб-сайт advance-sec.com ; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Дата основания организации 2025; Тип организации: Деятельность по компьютерному программированию [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] (Ссылка на: МАМАШОЕВА Азизжона Махмудовича).
ООО "МАТРИЦА" (кириллица: ОБЩЕСТВО C oГРАНИЧЕННОЙ oТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАТРИЦА) (также известное как ООО "МАТРИЦА"; также известное как MATRIX LIMITED; также известное как MATRIX LTD (кириллица: OOO МАТРИЦА); также известное как OPERATION ZERO; также известное как OPZERO), Петергофское ш., 73, литера Т, офис 26/1, комната 1, Муниципальный район Сосновая Поляна, Санкт-Петербург 198206, Россия; Веб-сайт opzero.ru ; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанных с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Дата основания организации 27 сентября 2021 года; Тип организации: деятельность по компьютерному программированию; Информация из раздела 2 PAIPA: БЛОКИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ (юридического лица). Раздел 2(b)(1)(A). Все имущество и доли в имуществе этой организации заблокированы, а все сделки с этой организацией запрещены, за исключением импорта товаров. Информация о разделе 2 PAIPA: ЗАЙМЫ От ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. Раздел 2(b)(1)(D) - Финансовым учреждениям Соединенных Штатов запрещено выдавать займы или предоставлять кредиты этой организации на общую сумму более 10 000 000 долларов США в течение любого 12-месячного периода, за исключением случаев, изложенных в разделе 2 (b)(1)(D) PAIPA.; alt. Информация из раздела 2 PAIPA: ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. Раздел 2(b)(1)(H) — запрещены валютные операции, подпадающие под юрисдикцию Соединенных Штатов и в которых заинтересована данная организация. Раздел 2 Закона о банковской тайне: БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ. Раздел 2(b)(1)(I) — запрещены любые кредитные переводы или платежи между финансовыми учреждениями, а также через финансовые учреждения или в пользу финансовых учреждений, если такие переводы или платежи подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и в них заинтересована данная организация. Информация о разделе 2 PAIPA: ЗАПРЕТ НА ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ Или ДОЛГИ ЛИЦА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНЫ САНКЦИИ. Раздел 2(b)(1)(J) - Любому гражданину Соединенных Штатов запрещено инвестировать или приобретать значительные суммы долевых или долговых инструментов этого юридического лица.; Идентификационный номер налогоплательщика 7807251301 (Россия); Регистрационный номер 1217800148609 (Россия) [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] [PAIPA].
SPECIAL TECHNOLOGY SERVICES LLC FZ, Meydan Grandstand, 6 этаж, Мейдан-роуд, Над-аль-Шиба, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Риск вторичных санкций: Положения о санкциях, связанные с Украиной / Россией, 31 CFR 589.201; Дата основания организации 07 декабря 2024 года; Тип организации: деятельность по компьютерному программированию; Информация из раздела 2 PAIPA: БЛОКИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ (юридического ЛИЦА). Раздел 2(b)(1)(A). Все имущество и доли в имуществе этой организации заблокированы, а все сделки с этой организацией запрещены, за исключением импорта товаров. Информация о разделе 2 PAIPA: ЗАЙМЫ От ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. Раздел 2(b)(1)(D) - Финансовым учреждениям Соединенных Штатов запрещено выдавать займы или предоставлять кредиты этой организации на общую сумму более 10 000 000 долларов США в течение любого 12-месячного периода, за исключением случаев, изложенных в разделе 2 (b)(1)(D) PAIPA.; alt. Информация о разделе 2 PAIPA: ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. Раздел 2 (b) (1) (H) - Операции с иностранной валютой, которые подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и в которых эта организация имеет какой-либо интерес, запрещены.; alt. Информация о разделе 2 PAIPA: БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ. Раздел 2(b)(1)(I). Любые переводы кредитов или платежей между финансовыми учреждениями, а также через финансовые учреждения или в пользу финансовых учреждений, в той мере, в какой такие переводы или платежи подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и связаны с интересами данного юридического лица, запрещены.; альтернативный вариант. Раздел 2 Закона о защите иностранных инвестиций в США: ЗАПРЕТ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ В АКЦИИ ИЛИ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД САНКЦИЯМИ. Раздел 2(b)(1)(J). Гражданам США запрещено инвестировать в акции или долговые обязательства данного юридического лица или приобретать их в значительных объемах. [CAATSA - РОССИЯ] [CYBER4] [PAIPA] (Связано с: ЗЕЛЕНЮК, Сергей Сергеевич).
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди