ВАШИНГТОН. Прокурор США Жанин Феррис Пирро совместно с крупнейшими федеральными правоохранительными органами и межведомственными партнерами объявили, что благодаря усилиям Scam Center Strike Force в сфере криптовалют в Юго-Восточной Азии замороженные и конфискованные криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов были возвращены законным владельцам. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют в Юго-Восточной Азии.
Эти замороженные и конфискованные средства были похищены китайскими транснациональными преступными организациями (ТПО), которые используют мошеннические схемы с инвестициями в криптовалюту и различные аферы, чтобы красть сбережения простых американцев. Эти мошенники используют интернет-платформы и социальные сети в США, чтобы наживаться на американских жертвах. По последним данным, эта мошенническая индустрия ежегодно лишает американцев почти 10 миллиардов долларов.
«В ноябре я объявил о создании нашей ударной группы по борьбе с мошенничеством Scam Center Strike Force . Всего за три месяца мы добились значительного прогресса: заморозили, конфисковали и лишили этих преступников криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов. Этим преступникам все равно, кто вы, во что вы верите и что ели на завтрак. Все, чего они хотят, — это обкрадывать добрых и честных американцев, пополняя карманы китайской организованной преступности», — заявил прокурор США Пирро. «Мой офис и наши партнеры из правоохранительных органов по всей стране принимают меры для борьбы с этой угрозой. Изъятие криптовалюты — одна из важных составляющих работы подразделения по борьбе с мошенничеством. В рамках судебного процесса мой офис будет добиваться конфискации этих средств и их максимально возможного возврата пострадавшим. Американцы, мы с вами, мы заботимся о вас и будем бороться до последнего, чтобы вернуть ваши с трудом заработанные сбережения из рук китайских транснациональных корпораций».
Ударная группа по борьбе с мошенничеством нацелена на самые опасные мошеннические схемы, действующие в Юго-Восточной Азии. Китайские транснациональные преступные организации используют мошенничество с инвестициями в криптовалюту (Cryptocurrency Investment Fraud, CIF) и различные аферы, чтобы красть сбережения простых американцев. Ударные группы сосредоточены на выявлении и преследовании ключевых фигур, в том числе представителей китайской организованной преступности, действующих в Бирме, Камбодже и Лаосе, чтобы привлечь их к ответственности.
Эти схемы CIF, которые мошенники называют «разводкой на деньги», потому что они «наживаются» на своих жертвах, прежде чем обмануть их, часто реализуются в Юго-Восточной Азии. Используя американские социальные сети или отправляя текстовые сообщения на американские мобильные телефоны, мошенники находят своих жертв, втираются к ним в доверие и убеждают их инвестировать в настоящую криптовалюту, а затем обманом заставляют перевести средства на поддельные инвестиционные сайты и в приложения для криптовалют. Работники мошеннических схем часто становятся жертвами торговли людьми: их удерживают против их воли, подвергают жестокому обращению и охраняют вооруженные группировки, которые заставляют их охотиться на американцев. В некоторых странах Юго-Восточной Азии, где действуют такие схемы, доходы от мошенничества настолько велики, что составляют почти половину валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Ударная группа по борьбе с мошенничеством — это совместный проект прокуратуры США по округу Колумбия, уголовного отдела Министерства юстиции США, в том числе отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (Computer Crimes & Intellectual Property Section, CCIPS), отдела по борьбе с мошенничеством и отдела по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией имущества, Федерального бюро расследований и Секретной службы США. В проекте также участвуют прокуратура США по округу Род-Айленд и Западному округу штата Вашингтон, а также отдел уголовных расследований Налоговой службы США.
В Министерстве юстиции оперативную группу по борьбе с мошенничеством возглавляет помощник прокурора США Карен П. Зайферт. Группу по конфискации криптовалют возглавляют помощники прокурора США Рик Блейлок и Джон Борхерт, а также партнеры из CCIPS. В Секретной службе США конфискацией криптовалют занимаются Глобальный центр следственных операций и региональные отделения в Сан-Франциско, Сан-Диего, Мемфисе, Вашингтоне, Нэшвилле и Сиэтле. В Федеральном бюро расследований вопросами конфискации криптовалют занимается отдел по борьбе с кибермошенничеством и отмыванием денег, а также региональные отделения в Вашингтоне, Сан-Франциско, Мемфисе, Гонолулу, Финиксе, Сан-Диего, Нью-Йорке и Чаттануге.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Эти замороженные и конфискованные средства были похищены китайскими транснациональными преступными организациями (ТПО), которые используют мошеннические схемы с инвестициями в криптовалюту и различные аферы, чтобы красть сбережения простых американцев. Эти мошенники используют интернет-платформы и социальные сети в США, чтобы наживаться на американских жертвах. По последним данным, эта мошенническая индустрия ежегодно лишает американцев почти 10 миллиардов долларов.
«В ноябре я объявил о создании нашей ударной группы по борьбе с мошенничеством Scam Center Strike Force . Всего за три месяца мы добились значительного прогресса: заморозили, конфисковали и лишили этих преступников криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов. Этим преступникам все равно, кто вы, во что вы верите и что ели на завтрак. Все, чего они хотят, — это обкрадывать добрых и честных американцев, пополняя карманы китайской организованной преступности», — заявил прокурор США Пирро. «Мой офис и наши партнеры из правоохранительных органов по всей стране принимают меры для борьбы с этой угрозой. Изъятие криптовалюты — одна из важных составляющих работы подразделения по борьбе с мошенничеством. В рамках судебного процесса мой офис будет добиваться конфискации этих средств и их максимально возможного возврата пострадавшим. Американцы, мы с вами, мы заботимся о вас и будем бороться до последнего, чтобы вернуть ваши с трудом заработанные сбережения из рук китайских транснациональных корпораций».
****
Ударная группа по борьбе с мошенничеством нацелена на самые опасные мошеннические схемы, действующие в Юго-Восточной Азии. Китайские транснациональные преступные организации используют мошенничество с инвестициями в криптовалюту (Cryptocurrency Investment Fraud, CIF) и различные аферы, чтобы красть сбережения простых американцев. Ударные группы сосредоточены на выявлении и преследовании ключевых фигур, в том числе представителей китайской организованной преступности, действующих в Бирме, Камбодже и Лаосе, чтобы привлечь их к ответственности.
Эти схемы CIF, которые мошенники называют «разводкой на деньги», потому что они «наживаются» на своих жертвах, прежде чем обмануть их, часто реализуются в Юго-Восточной Азии. Используя американские социальные сети или отправляя текстовые сообщения на американские мобильные телефоны, мошенники находят своих жертв, втираются к ним в доверие и убеждают их инвестировать в настоящую криптовалюту, а затем обманом заставляют перевести средства на поддельные инвестиционные сайты и в приложения для криптовалют. Работники мошеннических схем часто становятся жертвами торговли людьми: их удерживают против их воли, подвергают жестокому обращению и охраняют вооруженные группировки, которые заставляют их охотиться на американцев. В некоторых странах Юго-Восточной Азии, где действуют такие схемы, доходы от мошенничества настолько велики, что составляют почти половину валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Ударная группа по борьбе с мошенничеством — это совместный проект прокуратуры США по округу Колумбия, уголовного отдела Министерства юстиции США, в том числе отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (Computer Crimes & Intellectual Property Section, CCIPS), отдела по борьбе с мошенничеством и отдела по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией имущества, Федерального бюро расследований и Секретной службы США. В проекте также участвуют прокуратура США по округу Род-Айленд и Западному округу штата Вашингтон, а также отдел уголовных расследований Налоговой службы США.
В Министерстве юстиции оперативную группу по борьбе с мошенничеством возглавляет помощник прокурора США Карен П. Зайферт. Группу по конфискации криптовалют возглавляют помощники прокурора США Рик Блейлок и Джон Борхерт, а также партнеры из CCIPS. В Секретной службе США конфискацией криптовалют занимаются Глобальный центр следственных операций и региональные отделения в Сан-Франциско, Сан-Диего, Мемфисе, Вашингтоне, Нэшвилле и Сиэтле. В Федеральном бюро расследований вопросами конфискации криптовалют занимается отдел по борьбе с кибермошенничеством и отмыванием денег, а также региональные отделения в Вашингтоне, Сан-Франциско, Мемфисе, Гонолулу, Финиксе, Сан-Диего, Нью-Йорке и Чаттануге.
• Source: Для просмотра ссылки Войди