Столичная полиция провела крупнейшую в мире конфискацию криптовалюты на сумму более 5,5 млрд фунтов стерлингов.
Чжицинь Цянь
Это стало результатом семилетнего расследования отдела по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции в отношении международного отмывания денег, в ходе которого сегодня была осуждена главная фигурантка за свои преступления.
Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), 47 лет (04.09.1978), без постоянного места жительства, в понедельник, 29 сентября, признал себя виновным в совершении следующих преступлений в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (2002):
* Приобретённое преступным путём имущество, а именно криптовалюта
* Владение преступным имуществом, а именно криптовалютой
Арест стал результатом расследования, начатого в 2018 году на основании полученной информации о переводе преступных активов. Тогда полиция изъяла 61 000 биткоинов у гражданина Китая Чжиминя Цяня (Zhimin Qian) ( также известного как Яди Чжан (Yadi Zhang) ).
В период с 2014 по 2017 год Чжан организовал крупномасштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 000 жертв, и вложил незаконно полученные средства в биткоины.
Затем она бежала из Китая по поддельным документам и въехала в Великобританию, где в сентябре 2018 года попыталась отмыть деньги, купив недвижимость, с помощью нападавшего Цзянь Вэня.
Уилл Лайн, руководитель отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями, сказал:
«Сегодняшнее признание вины стало кульминацией многолетнего расследования, проведённого отделом по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции и нашими партнёрами. Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых дорогостоящих дел о криптовалютах в мире. Я очень горжусь нашей командой.
«Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с правоохранительными органами Китая мы смогли получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пытался легализовать в Великобритании.
«Я думаю о тысячах жертв, обманутых в результате этой схемы, и надеюсь, что сегодняшнее решение признает вред, нанесенный Цянем, и укрепит непоколебимую приверженность Метрополитен-музея принципам справедливости».
Детектив-сержант Изабелла Гротто, возглавлявшая расследование в столичной полиции, добавила:
«Сегодняшний день знаменует собой результат многолетней кропотливой работы. Когда наша команда нашла Чжиминь Цянь, она уже пять лет скрывалась от правосудия, и её арест положил начало сложному расследованию, потребовавшему доказательств из нескольких юрисдикций и тщательного изучения тысяч документов.
«Я безмерно горжусь следственной группой и нашими партнёрами, которые неустанно работали над этим делом.
«Сегодняшнее обращение — результат многолетней напряжённой работы как в Великобритании, так и в Китае. Мы благодарны за поддержку Национальному агентству по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службе, а также китайским правоохранительным органам в Тяньцзине и Пекине, с которыми мы сотрудничали на протяжении всего процесса».
Робин Вейелл, заместитель главного прокурора Королевской прокурорской службы, сказал:
«Биткоин и другие криптовалюты всё чаще используются организованными преступными группировками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли получать выгоду от своей преступной деятельности. Это дело, связанное с крупнейшей конфискацией криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштабы преступных доходов, доступных мошенникам.
«Сегодняшнее признание Чжиминя Цяня в совершении преступления знаменует собой завершение многолетней сложной и кропотливой работы как столичной полиции, так и Королевской прокурорской службы. Тот факт, что обвиняемый сегодня признал свою вину, свидетельствует о тщательности расследования и судебного преследования.
«Теперь Королевская прокурорская служба будет работать над тем, чтобы преступные активы оставались вне досягаемости мошенников, путём их конфискации и возбуждения гражданских дел.
«Прокуратура стремится к тесному сотрудничеству с правоохранительными органами и следственными структурами, чтобы привлечь к ответственности лиц и компании, которые занимаются отмыванием преступных доходов, полученных в результате мошенничества с криптовалютой».
В прошлом году в рамках того же расследования, которое вели специалисты по экономическим преступлениям из полиции Лондона, Цзянь Вэнь также была заключена под стражу за участие в преступной операции. Следователи полиции доказали, что она участвовала в перемещении криптовалютного кошелька, в котором было 150 биткоинов. На тот момент их стоимость составляла 1,7 миллиона фунтов стерлингов.
В среду, 22 мая 2024 года, Королевский суд Саутуарка приговорил её к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.
Сегодняшнее знаковое судебное решение демонстрирует, какую работу проводят офицеры и сотрудники полиции, использующие инновационные технологии для борьбы с преступной деятельностью, связанной с тяжкими и организованными преступлениями, в то время как столичная полиция строит «Новую столичную полицию для Лондона».
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Чжицинь Цянь
Это стало результатом семилетнего расследования отдела по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции в отношении международного отмывания денег, в ходе которого сегодня была осуждена главная фигурантка за свои преступления.
Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), 47 лет (04.09.1978), без постоянного места жительства, в понедельник, 29 сентября, признал себя виновным в совершении следующих преступлений в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (2002):
* Приобретённое преступным путём имущество, а именно криптовалюта
* Владение преступным имуществом, а именно криптовалютой
Арест стал результатом расследования, начатого в 2018 году на основании полученной информации о переводе преступных активов. Тогда полиция изъяла 61 000 биткоинов у гражданина Китая Чжиминя Цяня (Zhimin Qian) ( также известного как Яди Чжан (Yadi Zhang) ).
В период с 2014 по 2017 год Чжан организовал крупномасштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 000 жертв, и вложил незаконно полученные средства в биткоины.
Затем она бежала из Китая по поддельным документам и въехала в Великобританию, где в сентябре 2018 года попыталась отмыть деньги, купив недвижимость, с помощью нападавшего Цзянь Вэня.
Уилл Лайн, руководитель отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями, сказал:
«Сегодняшнее признание вины стало кульминацией многолетнего расследования, проведённого отделом по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции и нашими партнёрами. Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых дорогостоящих дел о криптовалютах в мире. Я очень горжусь нашей командой.
«Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с правоохранительными органами Китая мы смогли получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пытался легализовать в Великобритании.
«Я думаю о тысячах жертв, обманутых в результате этой схемы, и надеюсь, что сегодняшнее решение признает вред, нанесенный Цянем, и укрепит непоколебимую приверженность Метрополитен-музея принципам справедливости».
Детектив-сержант Изабелла Гротто, возглавлявшая расследование в столичной полиции, добавила:
«Сегодняшний день знаменует собой результат многолетней кропотливой работы. Когда наша команда нашла Чжиминь Цянь, она уже пять лет скрывалась от правосудия, и её арест положил начало сложному расследованию, потребовавшему доказательств из нескольких юрисдикций и тщательного изучения тысяч документов.
«Я безмерно горжусь следственной группой и нашими партнёрами, которые неустанно работали над этим делом.
«Сегодняшнее обращение — результат многолетней напряжённой работы как в Великобритании, так и в Китае. Мы благодарны за поддержку Национальному агентству по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службе, а также китайским правоохранительным органам в Тяньцзине и Пекине, с которыми мы сотрудничали на протяжении всего процесса».
Робин Вейелл, заместитель главного прокурора Королевской прокурорской службы, сказал:
«Биткоин и другие криптовалюты всё чаще используются организованными преступными группировками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли получать выгоду от своей преступной деятельности. Это дело, связанное с крупнейшей конфискацией криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштабы преступных доходов, доступных мошенникам.
«Сегодняшнее признание Чжиминя Цяня в совершении преступления знаменует собой завершение многолетней сложной и кропотливой работы как столичной полиции, так и Королевской прокурорской службы. Тот факт, что обвиняемый сегодня признал свою вину, свидетельствует о тщательности расследования и судебного преследования.
«Теперь Королевская прокурорская служба будет работать над тем, чтобы преступные активы оставались вне досягаемости мошенников, путём их конфискации и возбуждения гражданских дел.
«Прокуратура стремится к тесному сотрудничеству с правоохранительными органами и следственными структурами, чтобы привлечь к ответственности лиц и компании, которые занимаются отмыванием преступных доходов, полученных в результате мошенничества с криптовалютой».
В прошлом году в рамках того же расследования, которое вели специалисты по экономическим преступлениям из полиции Лондона, Цзянь Вэнь также была заключена под стражу за участие в преступной операции. Следователи полиции доказали, что она участвовала в перемещении криптовалютного кошелька, в котором было 150 биткоинов. На тот момент их стоимость составляла 1,7 миллиона фунтов стерлингов.
В среду, 22 мая 2024 года, Королевский суд Саутуарка приговорил её к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.
Сегодняшнее знаковое судебное решение демонстрирует, какую работу проводят офицеры и сотрудники полиции, использующие инновационные технологии для борьбы с преступной деятельностью, связанной с тяжкими и организованными преступлениями, в то время как столичная полиция строит «Новую столичную полицию для Лондона».
• Source: Для просмотра ссылки Войди