Руководители турецкой криптобиржи Thodex рискуют провести в тюрьме более 40,5 тыс. лет каждый за обман пользователей. Биржа внезапно закрылась в апреле 2021 г., ее пользователи лишились нескольких десятков миллионов долларов. Основатель Thodex растворился в воздухе, выдан международный ордер на его арест.
В тюрьму на 405 с половиной веков
Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент.
Государственное обвинение добивается, чтобы всех, кто так или иначе причастен к работе Thodex, посадили на 40,564 тыс. лет. Это не опечатка в документации, к тому же такой срок «светит» каждому человеку, проходящему по этому делу. По информации Bloomberg, список обвиняемых на начало апреля состоял из 21 человека.
Все два десятка предполагаемых криптомошенников, как считают власти Турции, являлись руководителями биржи Thodex. Однако пока нет данных, какие именно функции они выполняли.
Криминальная история Thodex началась в последних числах апреля 2021 г. , основатель биржи, 27-летний на тот момент Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) внезапно исчез. Вместе с ним без вести пропали и $2 млрд, принадлежащие пользователям Thodex. Биржа за пару недель до исчезновения своего создателя перестала работать якобы по причине многочисленных хакерских атак. До этого она вполне успешно функционировала в течение четырех лет, со дня своего основания в 2017 г.
История беспрецедентных сроков
Проследить Фарука Фатиха Озера властям удалось лишь до Албании, куда он улетел еще в середине апреля 2021 г. С тех пор он все еще находится в розыске, его местоположение по-прежнему неизвестно. Закрытие биржи в той или иной степени коснулось более 390 тыс. ее пользователей.
На начальном этапе расследования предполагалось, что ущерб от махинаций владельцев биржи составит несколько миллионов долларов, в пределах $2,6 млн. Однако позже оказалось, что счет идет на десятки миллионов долларов.
В итоге в обвинительном акте указанная сумма ущерба составляет около $24 млн. Речи об украденных основателем биржи $2 млрд пока нет.
За расследование инцидента с Thodex в апреле 2021 г. взялась прокуратура Турции. Именно она добилась выдачи международного ордера на арест основателя биржи. Он, к слову, еще весной 2021 г. клятвенно заверил, что в течение нескольких недель вернется в Турцию, но сдержать слово не потрудился.
В конце апреля прокуратура Турции выдала кипу ордеров на арест всех, кто, по ее мнению причастен к инциденту с Thodex. По данным Associated Press, было выдано в общей сложности 78 ордеров, и 62 человека оказались под стражей буквально в первые дни после начала расследования.
На момент публикации материала обвинение было предъявлено лишь 21 человеку. Судьба оставшихся 57 пока остается неизвестной.
В чем обвиняют владельцев Thodex
Пользователи Thodex, лишившиеся своих денег, обвинили руководство Thodex в мошенничестве типа Exit Scam. Оно подразумевает полное прекращение оказания организацией или физлицом услуг своим клиентам при продолжающемся взимании с них платы.
Сразу после исчезновения Фарука Фатиха Озера на сайте Thodex появилось сообщение, что биржа вот-вот заработает снова, что на возобновление ее деятельности требуется всего лишь несколько дней. Однако по прошествии года ни одна операция с криптовалютой в виртуальных стенах Thodex в итоге так и не состоялась. Это и побудило пользователей биржи обвинить ее владельцев в exit scam.
Одной криптобиржи было мало
Зачем именно прокуратуре Турции потребовалось сажать связанных с Thodex людей за решетку на десятки тысяч лет, пока что доподлинно неизвестно. В любом случае они смогут отсидеть лишь несколько десятилетий из них.
Не исключено, что все это является реакцией властей на «криптопотрясения», которые перенесла Турция в апреле 2021 г. Через несколько дней после закрытия Thodex и исчезновения ее основателя очень похожая ситуация произошла еще с одной турецкой криптобиржей.
Речь о проекте Vebitcoin. Его работа была прекращена якобы из-за финансовых трудностей. Как пишет Reuters, сразу после этого власти Турции заблокировали все ее счета. Следом начались аресты, хотя в этом плане до масштабов Thodex биржа Vebitcoin недотянула. Состоялось задержание четырех человек, связанных с Vebitcoin. Следующим этапом было расследование в отношении топ-менеджеров биржи, инициированное Советом по расследованию финансовых преступлений. На конец апреля 2022 г. оно еще не было завершено.
В тюрьму на 405 с половиной веков
Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент.
Государственное обвинение добивается, чтобы всех, кто так или иначе причастен к работе Thodex, посадили на 40,564 тыс. лет. Это не опечатка в документации, к тому же такой срок «светит» каждому человеку, проходящему по этому делу. По информации Bloomberg, список обвиняемых на начало апреля состоял из 21 человека.
Все два десятка предполагаемых криптомошенников, как считают власти Турции, являлись руководителями биржи Thodex. Однако пока нет данных, какие именно функции они выполняли.
Криминальная история Thodex началась в последних числах апреля 2021 г. , основатель биржи, 27-летний на тот момент Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) внезапно исчез. Вместе с ним без вести пропали и $2 млрд, принадлежащие пользователям Thodex. Биржа за пару недель до исчезновения своего создателя перестала работать якобы по причине многочисленных хакерских атак. До этого она вполне успешно функционировала в течение четырех лет, со дня своего основания в 2017 г.
История беспрецедентных сроков
Проследить Фарука Фатиха Озера властям удалось лишь до Албании, куда он улетел еще в середине апреля 2021 г. С тех пор он все еще находится в розыске, его местоположение по-прежнему неизвестно. Закрытие биржи в той или иной степени коснулось более 390 тыс. ее пользователей.
На начальном этапе расследования предполагалось, что ущерб от махинаций владельцев биржи составит несколько миллионов долларов, в пределах $2,6 млн. Однако позже оказалось, что счет идет на десятки миллионов долларов.
В итоге в обвинительном акте указанная сумма ущерба составляет около $24 млн. Речи об украденных основателем биржи $2 млрд пока нет.
За расследование инцидента с Thodex в апреле 2021 г. взялась прокуратура Турции. Именно она добилась выдачи международного ордера на арест основателя биржи. Он, к слову, еще весной 2021 г. клятвенно заверил, что в течение нескольких недель вернется в Турцию, но сдержать слово не потрудился.
В конце апреля прокуратура Турции выдала кипу ордеров на арест всех, кто, по ее мнению причастен к инциденту с Thodex. По данным Associated Press, было выдано в общей сложности 78 ордеров, и 62 человека оказались под стражей буквально в первые дни после начала расследования.
На момент публикации материала обвинение было предъявлено лишь 21 человеку. Судьба оставшихся 57 пока остается неизвестной.
В чем обвиняют владельцев Thodex
Пользователи Thodex, лишившиеся своих денег, обвинили руководство Thodex в мошенничестве типа Exit Scam. Оно подразумевает полное прекращение оказания организацией или физлицом услуг своим клиентам при продолжающемся взимании с них платы.
Сразу после исчезновения Фарука Фатиха Озера на сайте Thodex появилось сообщение, что биржа вот-вот заработает снова, что на возобновление ее деятельности требуется всего лишь несколько дней. Однако по прошествии года ни одна операция с криптовалютой в виртуальных стенах Thodex в итоге так и не состоялась. Это и побудило пользователей биржи обвинить ее владельцев в exit scam.
Одной криптобиржи было мало
Зачем именно прокуратуре Турции потребовалось сажать связанных с Thodex людей за решетку на десятки тысяч лет, пока что доподлинно неизвестно. В любом случае они смогут отсидеть лишь несколько десятилетий из них.
Не исключено, что все это является реакцией властей на «криптопотрясения», которые перенесла Турция в апреле 2021 г. Через несколько дней после закрытия Thodex и исчезновения ее основателя очень похожая ситуация произошла еще с одной турецкой криптобиржей.
Речь о проекте Vebitcoin. Его работа была прекращена якобы из-за финансовых трудностей. Как пишет Reuters, сразу после этого власти Турции заблокировали все ее счета. Следом начались аресты, хотя в этом плане до масштабов Thodex биржа Vebitcoin недотянула. Состоялось задержание четырех человек, связанных с Vebitcoin. Следующим этапом было расследование в отношении топ-менеджеров биржи, инициированное Советом по расследованию финансовых преступлений. На конец апреля 2022 г. оно еще не было завершено.
Во вторник Министерство внутренних дел Турции сообщило, что албанская полиция арестовала по запросу Анкары основателя некогда крупной турецкой криптовалютной биржи, которая оказалась одной из наиболее масштабных экономических афер в истории страны.
Фарука Фатиха Озера, 28-летнего основателя, а с 2017 года и исполнительного директора ныне не существующей биржи Thodex, обвиняют в том, что он бежал из Турции с криптовалютными активами инвесторов на сумму более двух миллиардов долларов.
Ранее Интерпол выдал «красный циркуляр» на его задержание — по некоторым данным, Озер обманул 400 тысяч клиентов Thodex, лишив их доступа к криптовалютным кошелькам в апреле 2021 года. Турецкие власти разыскивали беглеца больше года, пока он, предположительно, скрывался в Албании.
Во вторник вышло заявление о том, что министр внутренних дел Албании Бледар Чучи позвонил турецкому коллеге Сулейману Сойлу и сообщил, что Озера задержали в приморском албанском городе Влёра — биометрический анализ подтвердил его личность.
Криптоактивы по своей природе нестабильны, но в последние годы граждане Турции все чаще обращаются к криптовалютным схемам, чтобы защитить сбережения от стремительной инфляции, которая достигла максимальных показателей за последние 20 лет. Кризис лиры вызвал настоящий бум на крипторынке, а Thodex со стильной рекламой с участием известных турецких актрис в красных платьях пользовался популярностью среди клиентов. До того как основатель криптобиржи сбежал, объем торгов Thodex превысил полмиллиарда долларов.
Двадцать первого апреля 2021 года компания объявила в Twitter, что приостановит на пару дней все транзакции, пока рассматривает некое предложение о партнерстве. Однако днем ранее в соцсетях появились фотографии покидающего страну Озера, что обеспокоило инвесторов.
Последнее заявление Thodex опубликовала в Twitter 22 апреля. В компании заверили, что Озер вовсе не сбежал с деньгами, и пообещали, что ни один инвестор не пострадает. Однако из-за границы бизнесмен не вернулся, а местные СМИ сообщили, что он отправился в столицу Албании Тирану. 23 апреля турецкие власти задержали 68 человек по подозрению в связях с Thodex.
В прошлом году власти Албании арестовали двух человек, которые, предположительно, помогли Озеру скрыться от властей.
Это не единственная схема мошенничества с криптовалютами, от которой в прошлом году пострадала Турция. Vebitcoin, четвертая в стране биржа с ежедневным оборотом порядка 60 миллионов долларов, прекратила работу вслед за Thodex спустя несколько дней.
• Video:
Турция добилась экстрадиции основателя криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озера, который в 2021 году скрылся в Албании с деньгами клиентов.
Албанский суд постановил экстрадировать в Турцию основателя биржи Thodex Фарук Фатих Озера (Faruk Fatih Özer). Напомним, что беглый бизнесмен, который украл у вкладчиков более $100 млн, был арестован этим летом в Албании по обвинению в мошенничестве и управлении преступной организацией.
В апреле 2021 года Турция выдала международный ордер на арест предпринимателя. Интерпол разыскивал его за мошенничество с «красным уведомлением», которое подразумевает запрос к правоохранительным органам всех стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте преступника для его последующей экстрадиции.
Примечательно, что на момент начала расследования основатель Thodex не скрывал своего местонахождения. Он заявлял, что покинул Турцию для встречи в Албании с иностранными инвесторами и планирует вернуться в страну в течение «нескольких дней» для сотрудничества с властями.
По совокупности обвинений бывшему главе биржи Thodex грозит пожизненное заключение.
Министерство юстиции Турции сообщило, что подготовка к экстрадиции основателя биржи Thodex завершена и в ближайший четверг он будет передан правоохранительным органам.
Основатель и генеральный директор биржи Thodex во время первого выступления в суде отверг обвинения следствия и заявил, что его компанию подставили недоброжелатели.
Первые судебные слушания по резонансному делу о краже активов турецкой криптовалютной биржи Thodex состоялись в понедельник, 12 июня. В слушаниях принял участие ранее экстрадированный из Албании в Турцию беглый основатель криптокомпании Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer).
В своей речи на процессе бизнесмен выступил в защиту всех подозреваемых, утверждая, что биржа Thodex и ее персонал стали жертвой клеветнической кампании.
Озер повторил свое прошлое заявление о том, что покинул страну с единственной целью – найти инвесторов за границей и заключить выгодные для биржи и ее клиентов партнерские оглашения.
«Тот факт, что моих сотрудников на этапе предварительного следствия посадили в тюрьму на два года, — это черная метка для турецкой правовой системы», — провозгласил Озер в суде.
Основатель и бывший генеральный директор биржи Thodex получил семь месяцев тюрьмы за непредоставление документов в Налоговую инспекцию. Бумаги были запрошены в ходе судебного разбирательства.
Прокурор изначально требовал для Фарука Фатихуа Озера (Faruk Fatih Özer) пятилетнего тюремного заключения. Однако суд приговорил предпринимателя к году и шести месяцам лишения свободы, а позже срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней. Однако осужденного ждет новое разбирательство.
Теперь прокуратура обвиняет Озера в обмане инвесторов Thodex, «создании и управлении организацией с целью совершения преступления», «мошенничестве с использованием информационных систем в качестве инструмента хищения», а также «отмывании преступных доходов». Слушания по новому делу еще не назначены.
Судебные разбирательства по резонансному делу о краже активов турецкой криптовалютной биржи Thodex начались в июне. Тогда бывший глава биржи отвергал все обвинения.
Фатихуа Озер, которого на суд экстрадировали из Албании, утверждает, что покинул страну с единственной целью – найти инвесторов за границей и заключить выгодные для биржи и ее клиентов партнерские соглашения.
По совокупности предъявленных Озеру может грозить пожизненный срок – 40 564 лет за решеткой.
Бывший руководитель криптобиржи Thodex получил больше 11000 лет тюрьмы
Управлявший криптовалютной биржей Thodex вплоть до ее краха в 2021 году бизнесмен был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество.
У Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Ozer) в бизнес оказались вовлечены брат и сестра, которые получили такой же срок. Суд признал родственников виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.
Озер основал Todex в 2017 году и сбежал из Турции в Албанию, когда Thodex обанкротилась.
«Я достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле. Это очевидно на примере компании, которую я основал в свои 22 года. Я бы не действовал так дилетантски, если бы это была преступная организация», — провозгласил Озер на суде.
Фарук Фатих Озер, основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex, найден мертвым в тюрьме.
Рассматривается версия самоубийства. В 2023 году его приговорили к 11 196 годам тюрьмы за мошенничество.
Биржа рухнула в 2021 году, после чего он сбежал в Албанию, но был экстрадирован в Турцию в 2022-м. Ущерб от краха биржи оценивают в $2.6 млрд.