Приговор Samourai Wallet

Rehub · 08.11.25

Создателям миксера Samourai Wallet пригрозили тюрьмой

Сооснователи сервиса-миксера Samourai Wallet Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) и Уильям Хилл (William Hill) оказались осознанно вовлечены в криминальную деятельность, заявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Прокуроры утверждают, что создатели Samourai Wallet не ограничились пассивным предоставлением услуг сервиса, а напротив, активно поощряли незаконные операции, продвигая миксер в социальных сетях как инструмент сокрытия преступных доходов.

Вместо того, чтобы сообщить властям или пресечь подозрительные транзакции, сооснователи публично призывали хакеров использовать Samourai для отмывания дохода от взломов, утверждают американские правоохранители.

По версии следствия, через платформу прошло не менее $237 млн от торговли наркотиками в даркнете, кибератак и мошенничества. За свои услуги сооснователи получили 246 биткоинов (более $24 млн на ноябрь 2025 года).

Ранее Кеон Родригес и Уильям Хилл заключили сделку со следствием и признали вину в организации криминального бизнеса. Прокуроры попросили суд назначить основателям Samourai максимальный срок тюремного заключения в пять лет.

Оглашение решения суда должно состояться в первой декаде ноября.

Rehub · 20.11.25

Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка.

Генеральный директор Samourai Кеонн Родригес и технический директор Samourai Уильям Лонерган Хилл сознательно перевели более 237 миллионов долларов, полученных преступным путём

Прокурор Соединенных Штатов, действующий в соответствии с полномочиями, предоставленными 28 U.S.C. § 515, Николас Рус объявил сегодня приговоры КЕОННУ РОДРИГЕСУ и УИЛЬЯМУ ЛОНЕРГАНУ ХИЛЛУ, соучредителям Samourai Wallet (“Самурай”), микшера криптовалют, который способствовал незаконным транзакциям на сумму более 237 миллионов долларов. РОДРИГЕС, генеральный директор Samourai, и ХИЛЛ, технический директор, участвовали в сговоре с целью ведения бизнеса по переводу денег, в рамках которого они сознательно переводили преступные доходы. Более 237 миллионов долларов преступных доходов, отмытых через Samourai, были получены, в частности, от торговли наркотиками, теневых рынков, кибератак, мошенничества, операций в юрисдикциях, находящихся под санкциями, заказных убийств и с сайта с детской порнографией. Родригес и Хилл были приговорены к пяти и четырём годам тюремного заключения соответственно. Окружной судья США Дениз Л. Коут вынесла приговор Родригесу 6 ноября 2025 года, а Хиллу — 19 ноября 2025 года.

«Приговоры, вынесенные подсудимым, ясно дают понять, что отмывание заведомо преступных доходов — независимо от используемой технологии и от того, в какой форме получены доходы, в виде фиатных денег или криптовалюты, — повлечёт за собой серьёзные последствия, — заявил прокурор США Николас Роос. — Эти приговоры отражают пагубное влияние услуг по отмыванию денег на жертв, поскольку из-за них жертвы практически не могут вернуть свои украденные средства. Наше ведомство продолжит неустанно работать над привлечением к ответственности тех, кто наживается, помогая преступникам скрывать их преступные доходы».

Согласно обвинительному заключению, другим публичным документам и заявлениям, сделанным в суде:

Примерно в 2015 году РОДРИГЕС и ХИЛЛ начали разрабатывать Samourai — мобильное приложение, которое было спроектировано и функционировало как сервис для перевода преступных доходов. Ответчики создали Samourai на основе двух сервисов, специально предназначенных для сокрытия характера незаконных транзакций. Первый сервис, известный как Whirlpool, занимался смешиванием биткоинов и координировал обмен биткоинами между группами пользователей Samourai. Благодаря этому процессу первоначальный источник конкретных биткоин-активов становился скрытым в реестре транзакций блокчейна, что фактически не позволяло правоохранительным органам и криптовалютным биржам отследить происхождение средств. Вторая услуга под названием «Ricochet» позволяла пользователям добавлять дополнительные и ненужные промежуточные транзакции, известные как «переходы», между адресами отправителя и получателя. Эта функция служила той же цели — запутыванию, что значительно усложняло для контролирующих органов установление связи между переводами криптовалюты и потенциальной незаконной деятельностью. Масштабы этих операций были значительными: с момента запуска Ricochet в 2017 году и Whirlpool в 2019 году через эти сервисы прошло более 80 000 биткоинов, которые на тот момент оценивались более чем в 2 миллиарда долларов. Samourai получал комиссию за оба сервиса, общая стоимость которых, по оценкам, превышала 6 миллионов долларов.

РОДРИГЕС и ХИЛЛ активно продвигали Samourai среди пользователей-криминалистов и поощряли преступную деятельность. ХИЛЛ рекламировал Samourai как сервис для перевода преступных доходов на Dread, форуме в даркнете, посвящённом обсуждению незаконной торговой деятельности. В одном из чатов на этой платформе пользователь спрашивал о самых «безопасных способах очистки грязных BTC», чтобы сделать их «неотслеживаемыми, чистыми» и гарантировать, что пользователя «никогда не поймают». Хилл ответил, написав, что «Samourai Whirlpool — гораздо лучший вариант», чем конкурирующий сервис для «очистки грязных BTC». Аналогичным образом в июле 2020 года Родригес вступил в переписку в Twitter, в которой лично призывал хакеров социальной сети «пополнить» и «отправить» преступные доходы на Samourai’s Whirlpool. Когда хакеры в конечном счёте использовали другой сервис для смешивания криптовалют, чтобы отмыть доходы от взлома, Родригес и Хилл выразили своё разочарование.

Обвиняемые также чётко понимали, что Samourai на самом деле использовался для отмывания денег. В переписке в WhatsApp, когда его попросили объяснить концепцию «микширования», РОДРИГЕС описал этот процесс как «отмывание денег за биткоины». В собственных маркетинговых материалах обвиняемый признавал, что среди его клиентов будут «участники теневого/серого рынка», переводящие средства, полученные в результате «незаконной деятельности».

* * *

В дополнение к тюремному заключению 37-летний Родригес из Хармони, штат Пенсильвания, и 67-летний Хилл, гражданин США, арестованный в Португалии по запросу Соединённых Штатов, были приговорены к трём годам условно с испытательным сроком. Судья Коут также постановил, что Родригес и Хилл должны выплатить по 250 000 долларов. РОДРИГЕС и ХИЛЛ выплатили в общей сложности 6 367 139,69 доллара в качестве компенсации, представляющей собой комиссионные, полученные Samourai, в счёт исполнения постановления о конфискации 237 832 360,55 доллара. Эта сумма представляет собой общую сумму отслеживаемых преступных доходов, с которыми Samourai совершал транзакции.

Г-н Роос высоко оценил следственную работу Службы внутренних доходов по уголовным расследованиям и Федерального бюро расследований (ФБР). Он также поблагодарил Управление по международным делам Министерства юстиции, Европол, судебную полицию Португалии, Генеральную прокуратуру Республики, полицию Исландии и отделение ФБР в Питтсбурге за помощь в расследовании этого дела.

Управление по международным делам Министерства юстиции США оказало существенную помощь в обеспечении экстрадиции Хилла из Португалии в июле 2024 года.

Этим делом занимаются отдел по борьбе со сложными видами мошенничества и киберпреступностью, а также отдел по борьбе с незаконным финансированием и отмыванием денег. Обвинение ведут помощники прокурора США Эндрю К. Чан, Дэвид Р. Фелтон и Сесилия Фогель.

• Source: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

Приговор Samourai Wallet

Rehub

CEO

Rehub

CEO

Приговор Samourai Wallet

Rehub

CEO

Rehub

CEO

Конфиденциальность & Прозрачность

Конфиденциальность & Прозрачность