Новая ударная группа Центра по борьбе с мошенничеством в сфере криптоинвестиций в Юго-Восточной Азии нацелена на американцев
ВАШИНГТОН. Прокурор США Джанин Феррис Пирро совместно с крупнейшими федеральными правоохранительными органами и межведомственными партнёрами объявила о создании первого в округе Колумбия Центра по борьбе с мошенничеством для защиты Америки от мошенничества и афер, связанных с криптовалютами в Юго-Восточной Азии.
К объявлению присоединились исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из Министерства юстиции, заместитель помощника директора ФБР Грегори А. Хиб и помощник директора Секретной службы США по полевым операциям Кё Долан.
Китайские транснациональные преступные организации (ТПО) используют мошеннические схемы с инвестициями в криптовалюту и различные виды афер, чтобы украсть сбережения обычных американцев. Часто используя социальные сети в США или текстовые сообщения на американских мобильных телефонах, мошенники сначала завоевывают доверие своих жертв. Со временем мошенники убеждают своих жертв инвестировать в настоящую криптовалюту, а затем обманом заставляют их переводить средства на поддельные сайты и в приложения для инвестиций в криптовалюту. Многие из этих веб-сайтов принадлежат компаниям в США, но после перевода средств криптовалюта быстро отмывается и переводится на другие счета за пределами юрисдикции США.
Эти схемы, которые мошенники называют «разбоем на свинофермах», потому что они «откармливают» своих жертв, часто реализуются мошенническими группировками в Юго-Восточной Азии. Работники этих группировок часто становятся жертвами торговли людьми: их удерживают против их воли, подвергают жестокому обращению и охраняют вооружённые группировки, которым приказано охотиться на американцев. В некоторых странах Юго-Восточной Азии, где действуют эти группировки, доходы от мошенничества настолько велики, что составляют почти половину ВВП страны. Согласно последним оценкам, эта мошенническая индустрия ежегодно обманывает американцев почти на 10 миллиардов долларов.
«Аферисты создают условия для передачи богатства от поколения к поколению с Мэйн-стрит в Америке в карманы китайской организованной преступности. Как прокуратура в столице страны, мой офис имеет право предъявлять обвинения иностранным подданным и конфисковывать иностранное имущество», — заявила прокурор США Пирро. «Президент Трамп хочет, чтобы Соединённые Штаты стали глобальным центром мировой криптовалютной индустрии. Поэтому крайне важно, чтобы американцы понимали, как безопасно использовать этот актив. Мы выявим и привлечём к ответственности преступников, злоупотребивших их доверием, чтобы все американцы могли быть уверены в сохранности своих инвестиций».
Прокурор США Пирро обратился к американским корпорациям с призывом присоединиться к этой инициативе. «Работая сообща в рамках государственно-частного партнёрства, мы должны обеспечить безопасность инфраструктуры США, которая используется для обмана американцев в рамках этих мошеннических схем».
«ФБР привержено важной работе, проводимой подразделением по борьбе с мошенническими центрами», — заявил заместитель помощника директора уголовного отдела ФБР Грегори Хиб. «Долгосрочные последствия изощренных транснациональных финансовых преступлений, совершаемых мошенническими центрами, могут быть разрушительными для жертв и их семей. Задача ФБР — остановить этих преступников, и с помощью наших партнеров по всему миру мы сделаем это».
«С 2019 года Секретная служба США столкнулась с резким ростом числа мошеннических схем, связанных с инвестициями в криптовалюту, — заявил помощник директора Секретной службы США Кё Долан. Организации, стоящие за этими мошенническими схемами, используют «экосистему преступности», часто сплетая воедино сложную сеть незаконных действий для реализации своих схем. Только в 2025 финансовом году Секретная служба США отреагировала примерно на 3000 обращений жертв, которые связались с нами по поводу мошеннических схем, связанных с инвестициями в криптовалюту».
Новая оперативная группа по борьбе с мошенничеством объединяет возможности, охват и ресурсы прокуратуры США с уголовным отделом Министерства юстиции, ФБР и Секретной службой США для пресечения и ликвидации подобных схем. Оперативная группа по борьбе с мошенничеством также стремится использовать все доступные правительственные инструменты, сотрудничая с Государственным департаментом, Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) и Министерством торговли.
Ударная группа Центра по борьбе с мошенничеством расследует деятельность крупнейших мошеннических группировок в Юго-Восточной Азии. Ударные группы сосредоточены на выявлении и преследовании ключевых лидеров, в том числе представителей китайской организованной преступности, действующих в Камбодже, Лаосе и Бирме, с целью привлечения их к ответственности.
Ударная группа также работает над захватом и отключением американских объектов и инфраструктуры, которые обеспечивают способы и средства для осуществления этих мошеннических схем, в том числе американских интернет-провайдеров и аккаунтов в социальных сетях, которые мошенники используют для обмана американцев. Ударная группа будет сотрудничать с американскими компаниями, чтобы перекрыть доступ к мошенническим центрам и предотвратить использование американской инфраструктуры в качестве оружия против американских граждан.
Как было объявлено сегодня, ударная группа уже сформирована и готова к работе.
Команда Strike Force Crypto Seizure конфисковала криптовалюту на сумму 401 657 274,33 доллара, полученную в результате этих схем, и объявила сегодня о возбуждении дела о конфискации 80 миллионов долларов из украденных средств. Команда Crypto Seizure занимается возвратом украденных средств их владельцам.
Команда Strike Force Burma провела операции против двух мошеннических центров, расположенных в Бирме. В мошенническом центре Tai Chang команда конфисковала веб-сайты, которые использовались для обмана американцев. В другом бирманском мошенническом центре команда добивается выдачи ордеров на конфискацию спутниковых терминалов, которые используются для подключения объектов к интернету и позволяют осуществлять мошенничество и отмывание денег. Сегодня Министерство финансов включило Демократическую Каренскую Добровольческую Армию (DKBA) и другие организации, связанные с этими мошенническими центрами, в список специально обозначенных граждан (SDN). Список SDN, составленный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, содержит имена физических лиц, групп и организаций, таких как террористы, наркоторговцы и транснациональные преступные организации, чьи активы заблокированы и с которыми гражданам США, как правило, запрещено вести бизнес.
Региональная группа Strike Force провела расследование в отношении сети мошеннических центров на Бали. Подозреваемые, действовавшие под руководством организаторов из Камбоджи, нацелились на более чем 150 жертв в США. Информация, предоставленная Strike Force местной полиции, сыграла решающую роль в судебном преследовании 38 граждан Индонезии.
Ударная группа также направила агентов ФБР в Бангкок, чтобы они присоединились к оперативной группе Королевской полиции Таиланда по борьбе с мошенническими схемами, такими как KK Park в Бирме.
Ударная группа Центра по борьбе с мошенничеством будет использовать все доступные инструменты, чтобы защитить простых американцев от этих мошеннических схем. Совместно с межведомственными и общественными партнёрами Ударная группа будет обучать американцев распознавать такие мошеннические схемы, предотвращать переход богатства, накопленного поколениями, в руки международных и местных преступников, а также целенаправленно работать над возвращением украденных средств жертвам.
Ударная группа Scam Center — это совместный проект прокуратуры США по округу Колумбия, уголовного отдела Министерства юстиции США, включая отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью, отдел по борьбе с мошенничеством и отдел по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией имущества, Федерального бюро расследований и Секретной службы США. Прокуратура США по округу Род-Айленд также участвует в этой инициативе.
Помощники прокурора США Карен П. Зайферт и Кевин Розенберг представляют прокуратуру округа Колумбия в составе ударной группы. Сегодняшние аресты криптовалюты были осуществлены помощником прокурора США Риком Блейлоком и судебными адвокатами Итаном Кантором и Стефани Шварц из отдела Министерства юстиции по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью, при содействии полевых отделений ФБР в Сан-Франциско, Сан-Диего, Финиксе, Нэшвилле и Гонолулу, а также полевых отделений Секретной службы США в Сан-Франциско и Мемфисе. Сегодняшние аресты, связанные с Тай Чангом, были проведены помощником прокурора США Джоли Циммерман и прокурором Итаном Кантором из полевого офиса ФБР в Сан-Диего. Дополнительные аресты в Бирме были проведены помощником прокурора США Джоли Циммерман при содействии помощника прокурора США Раджа Датты и полевого офиса ФБР в Вашингтоне.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Video:
Министерство финансов ввело санкции против «Вооружённых сил Бирмы» и компаний, связанных с организованной преступностью и нацеленных на американцев
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список Демократическую Каренскую благотворительную армию (DKBA), бирманскую вооружённую группировку, а также четырёх её высокопоставленных лидеров за поддержку центров кибермошенничества в Бирме, которые нацелены на американцев и используют мошеннические инвестиционные схемы. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также вводит санкции в отношении Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia), Troth Star Company Limited (Troth Star) и гражданина Таиланда Чаму Саванга (Chamu Sawang), которые связаны с китайской организованной преступностью и сотрудничали с DKBA и другими вооруженными группировками в создании этих мошеннических центров. Доходы, получаемые работниками мошеннических центров, которые зачастую сами являются жертвами торговли людьми, идут на поддержку организованной преступности и позволяют DKBA финансировать свою преступную деятельность.
«Преступные группировки, действующие в Бирме, крадут миллиарды долларов у трудолюбивых американцев с помощью онлайн-мошенничества, — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли. — Эти же группировки занимаются торговлей людьми и способствуют разжиганию жестокой гражданской войны в Бирме. Администрация будет использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы преследовать этих киберпреступников — где бы они ни действовали — и защищать американские семьи от их эксплуатации».
Эта операция была проведена в сотрудничестве с отделением Федерального бюро расследований (ФБР) в Сан-Диего, прокуратурой США по округу Колумбия, уголовным отделом Министерства юстиции, Секретной службой США (USSS) и Управлением по борьбе с наркотиками.
Сегодня прокурор США по округу Колумбия совместно с уголовным отделом Министерства юстиции, ФБР и Службой таможенного и пограничного контроля США объявляют о создании ударной группы по борьбе с мошенническими центрами. Признавая огромное влияние мошеннических центров в Юго-Восточной Азии на американцев, ударная группа по борьбе с мошенническими центрами поручила агентам и юристам из этих ведомств расследовать деятельность наиболее вопиющих мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и их руководителей, уделяя особое внимание Бирме, Камбодже и Лаосу. Ударная группа по центрам мошенничества будет сотрудничать с OFAC, Государственным департаментом и другими агентствами, чтобы использовать все доступные правительству инструменты для пресечения деятельности центров мошенничества на самом высоком уровне посредством санкций, арестов и уголовного преследования отдельных лиц; защиты инфраструктуры США от использования мошенниками; а также поддержки и защиты жертв этих мошенничеств в США посредством просвещения общественности и возмещения ущерба.
Непрерывная работа по защите жертв.
Эти обозначения соответствуют действиям Казначейства, предпринятым для борьбы с базирующимися в Бирме незаконными субъектами, совершающими подобные мошенничества. 5 мая 2025 года OFAC определило Каренскую национальную армию (KNA), вооруженную группировку Бирмы, как транснациональную преступную организацию (TCO) вместе с ее лидером Со Чит Тху и двумя его сыновьями Со Хту Э Му и Со Чит Чит за их роль в содействии торговле людьми и кибермошенничеству, наносящим вред гражданам США. 8 сентября 2025 года OFAC определило двенадцать компаний и двух физических лиц, базирующихся в Камбодже и Бирме, включая двух подчиненных лидера КНА Со Чит Тху, которые вовлечены в функционирование сетей мошеннических компаний в Юго-Восточной Азии.
Эти обозначения основаны на усилиях Казначейства по защите жертв от мошенников, действующих по всей Юго-Восточной Азии. 14 октября 2025 года OFAC в координации с Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании включило Prince Group, камбоджийский бизнес-конгломерат, который управляет мошенническими центрами, в которых проводятся кибермошеннические операции, нацеленные на граждан США и Великобритании, в список TCO, и ввело санкции против 146 связанных с ними лиц. В то же время Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала окончательное постановление в соответствии с разделом 311 Закона США «О патриотизме», которое отделило камбоджийскую компанию Huione Group от финансовой системы США.
Huione Group отмывала доходы от киберкраж, совершаемых Корейской Народно-Демократической Республикой, а также транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии, занимающихся мошенничеством с инвестициями в виртуальную валюту. Среди других действий — включение OFAC в санкционный список филиппинской компании, занимающейся компьютерной инфраструктурой Funnull Technology Inc. 29 мая 2025 года, а также Ли Йонг Фата, его конгломерата L.Y.P. Group и четырёх его отелей и курортов 12 сентября 2024 года.
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА АМЕРИКАНЦЕВ.
Преступники, базирующиеся в основном в Юго-Восточной Азии, всё чаще нацеливаются на американцев, прибегая к масштабным мошенническим операциям в сфере кибербезопасности. По оценкам правительства США, в 2024 году американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за мошеннических операций, проводимых в Юго-Восточной Азии, что на 66 % больше, чем в предыдущем году.
Преступные организации, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, часто под ложным предлогом вербуют людей для работы в мошеннических центрах. Используя долговую кабалу, физическое насилие и угрозу принуждения к проституции, операторы мошеннических центров заставляют людей обманывать незнакомцев в интернете с помощью мессенджеров или отправляя текстовые сообщения прямо на телефон потенциальной жертвы. Согласно предупреждению FinCEN от сентября 2023 года о мошенничестве с инвестициями в виртуальные активы, те, кто занимается этим, часто обещают потенциальным жертвам романтические отношения или дружбу, чтобы завоевать их доверие. Затем они убеждают своих жертв делать якобы «инвестиции» в виртуальные активы на сайтах, которые выглядят как настоящие инвестиционные платформы, но на самом деле контролируются самими мошенниками. В конечном счёте эти мошенники крадут средства, внесённые на подконтрольные им платформы.
Мошенники специально ищут людей, владеющих английским языком, чтобы заманить в ловушку американских жертв. Бывшие мошенники рассказывали, что им давали конкретные указания по поводу американцев, а у некоторых даже были квоты на количество жертв в день. В некоторых случаях жертвы мошенничества в США теряли миллионы долларов или все свои сбережения.
Вооружённые группировки и мошеннические схемы в Бирме.
Одним из комплексов, в котором, как известно, проводились мошеннические операции с использованием кибертехнологий, нацеленные на кражу денег у американцев, является Тай Чанг, расположенный недалеко от Мьявадди в Каренском штате Бирмы. Комплекс находится на территории, контролируемой DKBA, вооружённой группировкой, которая поддерживала правящий военный режим Бирмы в ходе гражданского конфликта в стране. Комплекс Тай Чанг был основан Сай Чжо Хла, бригадным генералом и высокопоставленным руководителем DKBA, и Trans Asia, компанией из Мае Сот, Таиланд, которая служит прикрытием для китайских теневых корпораций, инвестирующих в мошеннические центры. Trans Asia также заключила договоры аренды земли с другими организациями, включая назначенную OFAC KNA и базирующуюся в Бирме компанию Troth Star, для разработки других мошеннических комплексов, включая комплекс Хуанья и печально известный комплекс KK Park, оба расположены в Мявади в штате Карен. Мошенники, работающие на этих объектах, часто выслеживали и крали деньги у граждан США.
DKBA не только обеспечивает безопасность комплекса Тай Чанг и разрешает его дальнейшую эксплуатацию, но и активно участвует в насилии над жертвами торговли людьми, оказавшимися в ловушке внутри комплекса. На видеозаписях видно, как солдаты DKBA избивают мошенников в наручниках. Спасённые жертвы утверждают, что их били током, подвешивали за руки в тёмных комнатах и подвергали другим жестоким пыткам. За участие в этих мошеннических схемах DKBA получает финансирование, которое использует для поддержки своей незаконной деятельности. DKBA сотрудничает с китайской организованной преступностью в сфере торговли наркотиками, людьми, оружием и дикими животными, а также в сфере отмывания денег.
OFAC назначает Trans Asia, Troth Star, DKBA и Sai Kyaw Hla в соответствии с Указом президента (E.O.) 13694, с дальнейшими поправками E.O. 13757, E.O. 14144 и E.O. 14306 (“E.O. 13694, с дальнейшими поправками”), за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку деятельности, связанной с киберпространством, исходящей от лиц, находящихся полностью или существенной частью за пределами Соединенных Штатов, или руководимых ими, которые разумно заинтересованы в киберпространстве. могут привести или существенно способствовали созданию угрозы национальной безопасности, внешней политике, экономическому благополучию или финансовой стабильности Соединенных Штатов и которые имеют целью или предполагают незаконное присвоение средств или экономических ресурсов, интеллектуальной собственности, частной или коммерческой конфиденциальной информации, личных идентификаторов или финансовой информации для коммерческого или конкурентного преимущества или частной финансовой выгоды. OFAC также назначает Trans Asia, Troth Star, DKBA и Sai Kyaw Hla в соответствии с E.O. 14014 — за ответственность или соучастие, а также за прямое или косвенное участие или попытку участия в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в Бирме.
РУКОВОДИТЕЛИ ВЫСШЕГО ЗВЕНА КОМПАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МОШЕННИЧЕСТВОМ.
OFAC также принимает меры против высокопоставленных руководителей DKBA и Trans Asia, которые получают прямую выгоду от доходов, получаемых этими мошенническими компаниями, за счет жертв внутри и за пределами компаний. Со Стил является главнокомандующим DKBA, Со Сейн Вин является генерал-адъютантом DKBA, а Со Сан Аунг является начальником штаба DKBA. Чаму Саванг, также известный как Ю Цзяньцзюнь, является директором Trans Asia.
OFAC назначает Saw Steel, Saw Sein Win и Saw San Aung в соответствии с EO 13694 с дальнейшими поправками за то, что они являются или были руководителями, должностными лицами, высшими исполнительными должностными лицами или членами совета директоров DKBA, лицом, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с EO 13694 с дальнейшими поправками. OFAC также назначает Saw Steel, Saw Sein Win и Saw San Aung в соответствии с EO 14014 за то, что они являются руководителями или должностными лицами DKBA, организации, имущество и имущественные интересы которой заблокированы в соответствии с EO 14014 в результате деятельности, связанной со сроками полномочий руководителей или должностных лиц.
Кроме того, OFAC назначает Чаму Саванга в соответствии с E.O. 13694 с последующими поправками за то, что он является лидером, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Trans Asia, лицом, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 13694 с последующими поправками. OFAC также назначает Ча Саванга в соответствии с E.O. 14014 за то, что он является или были лидерами или должностными лицами Trans Asia, организации, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 14014 в результате деятельности, связанной с пребыванием лидера или должностного лица в должности.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ.
В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы описанных выше заблокированных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или контроле лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам. За исключением случаев, предусмотренных общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или исключений, правила OFAC, как правило, запрещают все операции, совершаемые лицами из США или внутри (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности указанных или иным образом заблокированных лиц.
Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, участвующие в определённых сделках или операциях с организациями и физическими лицами, находящимися под санкциями, могут подвергнуться санкциям или принудительным мерам. Запреты включают в себя предоставление любых средств, товаров или услуг любому указанному лицу или в его интересах, а также получение любых средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Нарушения правил OFAC могут повлечь за собой гражданско-правовые или уголовные санкции.
• Source: Для просмотра ссылки Войди