- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
Почти месяц назад в федеральном суде южного округа штата Флорида в Майами признал себя виновным 28-летний нелегал из Румынии Дан Флавиу Комувес.
Арестовали его в июне за повторный нелегальный въезд в США и поместили под стражу в федеральную тюрьму FDC в Майами, откуда он в не указанное время был освобожден. За его освобождение иммиграционная полиция назначала залог в 100 тыс. долларов. Расследованием занимались отделения министерства внутренней безопасности в Майами и Солт-Лейк Сити при содействии Секретной Службы, откуда дело № 25-cr-20286 передали в прокуратуру, а затем в суд.
Как было установлено, с марта по август прошлого года Комувес занимался отмыванием незаконных доходов, которые получал проведением столь же незаконных сетевых аукционов, на которых продавал не существующие дорогие машины, лодки и тракторы. Поверившие его красочным объявлениям покупатели переводили авансы на счета, которые он открывал в банках Южной Флориды. Для этого Дан Комувес пользовался 8 подставными компаниями-«пустышками» (shell companies) и фальшивыми документами, включая паспорта. Когда на открытые им по этим документам счета приходили деньги, Комувес снимал их, часто в тот же день разрешёнными банком суммами и по несколько банков в день. В итоге за полгода он похитил и отмыл больше миллиона долларов, и признание вины грезит ему лишением свободы. Дата приговора еще не назначена срок лишения свободы не уточняется.
13 ноября в федеральной прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк сообщили, что 36-летних братьев-близнецов Адама и Даниила Каплан признали виновными в мошенничестве и отмывании денег. Судя по всему этнические поляки, братья Каплан проживают в поселке Грейт-Нек графства Нассау на Лонг-Айленде, и в прошлый четверг присяжные федерального суда в городке Сентрал-Айслип после двух месяцев слушаний вы слушаний вынесли обвинительный вердикт, и судья Джоан Азтрак еще не назначила дату приговора, который грозит близнецам лишением свободы сроком опять же до 10 лет. «Вердиктом присяжных, - заявил федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Джозеф Носелла, - Адам и Дэниел Каплан признаны виновными в хищении миллионов долларов у клиентов, некоторые пожилые и инвалиды, доверивших обвиняемым вложить свои деньги, но вместо этого были преданы безжалостными ворами». В свою очередь начальник нью-йоркского отделения ФБР Кристофер Райа пояснил, что «Адам и Дэниел Каплан провели аферу, направленную на кражу миллионов долларов у доверчивых инвесторов, и первый угрожал им, чтобы помешать расследованию неправомерных действий. Обвиняемые воспользовались доверием, уязвимостью, а порой и здоровьем больше ста жертв, чтобы корыстно обогатиться».
Близнецы Каплан были зарегистрированными биржевыми брокерами и финансовыми консультантами, и в марте 2023 года федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission или SEC) обвинила их в неправомерном обращении с больше 5 млн долларов клиентов. Из комиссии дело попало в прокуратуру, которая уставила, что с мая 2018 по июль 2021 года Адам и Даниил Каплан были финансовыми консультантами компании IHT Wealth Management c головным офисом в Чикаго и отделением в Нью-Йорке, где у компании были сотни клиентов, у которых близнецы Каплан за эти три с лишним года похитили минимум 10 млн долларов, которые тратили наличные расходы и роскошную жизнь.
Афера работала просто, как грабли, и надежно, как веник. Близнецы Адам и Даниил отправляли клиентам солидной компании Wealth Management договоры, чтобы начать отношения «клиент-консультант». Консультанты обещали клиентам, что гонорары за услуги будут примерно 1% в год, а иногда и меньше. Но в самих договорах, которые обвиняемые отсылали своим жертвам на подпись, процент гонорара не был проставлен, и доверчивые клиенты подписывали договор, а братья Каплан вписывали туда процент гонорара по значительно более высокой ставке, чем было обещано, иногда больше чем в четыре раза. Иногда они снимали деньги со счетов своих клиентов без их разрешения или одобрения, но перед этим переводили такую же сумму с брокерского счета клиента на его банковский счет, так что счет в банке выглядел не тронутым.
Расследование установило и в итоге обвиняемые близнецы согласились, что лгали своим клиентам, подделывали их подписи на документах и предоставляли ложные данные финансовым учреждениям. Следователи ФБР обнаружили больше десяти поддельных договоров, якобы заключенных Адамом и и Даниилом Каплан и их якобы клиентами на такие финансовые услуги, как «бытовой коучинг» или «консультации по разводам», но ничего подобного не оказывалось. Среди их клиентов были, как уже указано, пожилые люди и инвалиды, а также их родственники и друзья. Например, близнецы-аферисты взяли кредит на имя пожилой женщины, когда она ухаживала за умирающим мужем, получили несколько сотен тысяч долларов и оставили жертву расплачиваться с кредитором. В другом случае Адам и Даниил Каплан обокрали семью в Аризоне, включая столетнюю бабушку - там Даниил убедил семью отправлять ему чеки, которые подделывал и депонировал на свой счет.
Обвинение особо отмечало, что с апреля 2023 по сентябрь 2024 год, что есть уже зная о ведущемся расследовании, Адам Каплан вел себя незаконопослушно, «пытался повлиять на расследование, воспрепятствовать и помешать ему, в том числе угрожая, причиняя вред и подкупая свидетелей, а также уничтожая улики». За этот период Адам Каплан действовал с известным суду, но не проходящим по делу сообщником, зная, что он связанный с мафией уголовник. Адам Каплан заплатил этому сообщнику больше 75 тыс. долларов «за подкуп, угрозы и причинение телесных повреждений своим клиентам, с которыми у него возникли конфликты». В разговоре по мобильнику с предоплаченной картой, Адам Каплан сказал сообщнику, что одного из его клиентов нужно «напугать», а в другом разговоре, что его клиент должен «мочиться кровью или лишиться зубов», а ещё одного, опять же, следует напугать». Адам Каплан велел сообщнику «сжечь или взорвать» мобильник непослушного клиента, а другим отправлять эсемэски с изображением черепа и скрещенных костей, чтобы запугать их. Более того, Адам Каплан велел сообщнику собирать компромат на федерального прокурора Восточного округа Нью-Йорка, чтобы шантажом заставить его не предъявлять ему обвинение. О каком именно прокуроре шла речь, не уточняется, но среди следователей, работавших по его делу есть Адам Топоровский. После ареста оба брата были освобождены под залоги в несколько миллионов долларов, но Адам сейчас находится в бруклинской федеральной тюрьме.
Арестовали его в июне за повторный нелегальный въезд в США и поместили под стражу в федеральную тюрьму FDC в Майами, откуда он в не указанное время был освобожден. За его освобождение иммиграционная полиция назначала залог в 100 тыс. долларов. Расследованием занимались отделения министерства внутренней безопасности в Майами и Солт-Лейк Сити при содействии Секретной Службы, откуда дело № 25-cr-20286 передали в прокуратуру, а затем в суд.
Как было установлено, с марта по август прошлого года Комувес занимался отмыванием незаконных доходов, которые получал проведением столь же незаконных сетевых аукционов, на которых продавал не существующие дорогие машины, лодки и тракторы. Поверившие его красочным объявлениям покупатели переводили авансы на счета, которые он открывал в банках Южной Флориды. Для этого Дан Комувес пользовался 8 подставными компаниями-«пустышками» (shell companies) и фальшивыми документами, включая паспорта. Когда на открытые им по этим документам счета приходили деньги, Комувес снимал их, часто в тот же день разрешёнными банком суммами и по несколько банков в день. В итоге за полгода он похитил и отмыл больше миллиона долларов, и признание вины грезит ему лишением свободы. Дата приговора еще не назначена срок лишения свободы не уточняется.
*****
13 ноября в федеральной прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк сообщили, что 36-летних братьев-близнецов Адама и Даниила Каплан признали виновными в мошенничестве и отмывании денег. Судя по всему этнические поляки, братья Каплан проживают в поселке Грейт-Нек графства Нассау на Лонг-Айленде, и в прошлый четверг присяжные федерального суда в городке Сентрал-Айслип после двух месяцев слушаний вы слушаний вынесли обвинительный вердикт, и судья Джоан Азтрак еще не назначила дату приговора, который грозит близнецам лишением свободы сроком опять же до 10 лет. «Вердиктом присяжных, - заявил федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Джозеф Носелла, - Адам и Дэниел Каплан признаны виновными в хищении миллионов долларов у клиентов, некоторые пожилые и инвалиды, доверивших обвиняемым вложить свои деньги, но вместо этого были преданы безжалостными ворами». В свою очередь начальник нью-йоркского отделения ФБР Кристофер Райа пояснил, что «Адам и Дэниел Каплан провели аферу, направленную на кражу миллионов долларов у доверчивых инвесторов, и первый угрожал им, чтобы помешать расследованию неправомерных действий. Обвиняемые воспользовались доверием, уязвимостью, а порой и здоровьем больше ста жертв, чтобы корыстно обогатиться».
Близнецы Каплан были зарегистрированными биржевыми брокерами и финансовыми консультантами, и в марте 2023 года федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission или SEC) обвинила их в неправомерном обращении с больше 5 млн долларов клиентов. Из комиссии дело попало в прокуратуру, которая уставила, что с мая 2018 по июль 2021 года Адам и Даниил Каплан были финансовыми консультантами компании IHT Wealth Management c головным офисом в Чикаго и отделением в Нью-Йорке, где у компании были сотни клиентов, у которых близнецы Каплан за эти три с лишним года похитили минимум 10 млн долларов, которые тратили наличные расходы и роскошную жизнь.
Афера работала просто, как грабли, и надежно, как веник. Близнецы Адам и Даниил отправляли клиентам солидной компании Wealth Management договоры, чтобы начать отношения «клиент-консультант». Консультанты обещали клиентам, что гонорары за услуги будут примерно 1% в год, а иногда и меньше. Но в самих договорах, которые обвиняемые отсылали своим жертвам на подпись, процент гонорара не был проставлен, и доверчивые клиенты подписывали договор, а братья Каплан вписывали туда процент гонорара по значительно более высокой ставке, чем было обещано, иногда больше чем в четыре раза. Иногда они снимали деньги со счетов своих клиентов без их разрешения или одобрения, но перед этим переводили такую же сумму с брокерского счета клиента на его банковский счет, так что счет в банке выглядел не тронутым.
Расследование установило и в итоге обвиняемые близнецы согласились, что лгали своим клиентам, подделывали их подписи на документах и предоставляли ложные данные финансовым учреждениям. Следователи ФБР обнаружили больше десяти поддельных договоров, якобы заключенных Адамом и и Даниилом Каплан и их якобы клиентами на такие финансовые услуги, как «бытовой коучинг» или «консультации по разводам», но ничего подобного не оказывалось. Среди их клиентов были, как уже указано, пожилые люди и инвалиды, а также их родственники и друзья. Например, близнецы-аферисты взяли кредит на имя пожилой женщины, когда она ухаживала за умирающим мужем, получили несколько сотен тысяч долларов и оставили жертву расплачиваться с кредитором. В другом случае Адам и Даниил Каплан обокрали семью в Аризоне, включая столетнюю бабушку - там Даниил убедил семью отправлять ему чеки, которые подделывал и депонировал на свой счет.
Обвинение особо отмечало, что с апреля 2023 по сентябрь 2024 год, что есть уже зная о ведущемся расследовании, Адам Каплан вел себя незаконопослушно, «пытался повлиять на расследование, воспрепятствовать и помешать ему, в том числе угрожая, причиняя вред и подкупая свидетелей, а также уничтожая улики». За этот период Адам Каплан действовал с известным суду, но не проходящим по делу сообщником, зная, что он связанный с мафией уголовник. Адам Каплан заплатил этому сообщнику больше 75 тыс. долларов «за подкуп, угрозы и причинение телесных повреждений своим клиентам, с которыми у него возникли конфликты». В разговоре по мобильнику с предоплаченной картой, Адам Каплан сказал сообщнику, что одного из его клиентов нужно «напугать», а в другом разговоре, что его клиент должен «мочиться кровью или лишиться зубов», а ещё одного, опять же, следует напугать». Адам Каплан велел сообщнику «сжечь или взорвать» мобильник непослушного клиента, а другим отправлять эсемэски с изображением черепа и скрещенных костей, чтобы запугать их. Более того, Адам Каплан велел сообщнику собирать компромат на федерального прокурора Восточного округа Нью-Йорка, чтобы шантажом заставить его не предъявлять ему обвинение. О каком именно прокуроре шла речь, не уточняется, но среди следователей, работавших по его делу есть Адам Топоровский. После ареста оба брата были освобождены под залоги в несколько миллионов долларов, но Адам сейчас находится в бруклинской федеральной тюрьме.
