- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн.
Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.
Учрежденная в июне 2020 года и не получившая статус юридического лица HyperVerse также рекламировалась как HyperFund, HyperCapital и HyperNation.
«Сеть промоутеров […] проводила мошеннические рекламные презентации для инвесторов и потенциальных вкладчиков. HyperFund ложно утверждал, что те, кто приобрел „членство”, начнут получать от 0,5% до 1% ежедневного вознаграждения до удвоения или утроения первоначальных вложений», — говорится в заявлении IRS.
Создатели схемы объясняли доходы майнингом биткоинов. По данным ведомства, подобная деятельность не осуществлялась.
Согласно IRS, Бертон получил 562 перевода на сумму $7,85 млн.
По данным Guardian Australia, жертвами HyperVerse стали тысячи людей на миллионы долларов.
Журналисты выяснили, что схему запустила организация HyperTech и продвигалась CEO Стивеном Рисом Льюисом, существование которого не удалось подтвердить.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала обвинения.
Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.
Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.
Федеральная прокуратура предъявила уголовные обвинения основателю HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известному как Сэм Ли (Sam Lee), а также еще одному человеку, продвигавшему проект — Родни Бертону (Rodney Burton). Прокуратура обвинила их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами и электронными платежами, а также в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Максимальное наказание по каждому пункту этих обвинений составляет пять лет.
В свою очередь, SEC предъявила им гражданские обвинения. В иске также упоминается Бренда Чунга (Brenda Chunga), известная под псевдонимом Bitcoin Beautee, которая была одним из главных промоутеров HyperFund. SEC обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и отсутствии регистрации. Кроме того, регулятор добивается, чтобы обвиняемые вернули инвесторам незаконно полученные средства и заплатили штраф. Чунга признала себя виновной, однако сумма штрафа по гражданскому иску и срок тюремного заключения по уголовным обвинениям для нее еще не определены.
Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.
Учрежденная в июне 2020 года и не получившая статус юридического лица HyperVerse также рекламировалась как HyperFund, HyperCapital и HyperNation.
«Сеть промоутеров […] проводила мошеннические рекламные презентации для инвесторов и потенциальных вкладчиков. HyperFund ложно утверждал, что те, кто приобрел „членство”, начнут получать от 0,5% до 1% ежедневного вознаграждения до удвоения или утроения первоначальных вложений», — говорится в заявлении IRS.
Создатели схемы объясняли доходы майнингом биткоинов. По данным ведомства, подобная деятельность не осуществлялась.
Согласно IRS, Бертон получил 562 перевода на сумму $7,85 млн.
По данным Guardian Australia, жертвами HyperVerse стали тысячи людей на миллионы долларов.
Журналисты выяснили, что схему запустила организация HyperTech и продвигалась CEO Стивеном Рисом Льюисом, существование которого не удалось подтвердить.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала обвинения.
Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.
Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.
Федеральная прокуратура предъявила уголовные обвинения основателю HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известному как Сэм Ли (Sam Lee), а также еще одному человеку, продвигавшему проект — Родни Бертону (Rodney Burton). Прокуратура обвинила их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами и электронными платежами, а также в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Максимальное наказание по каждому пункту этих обвинений составляет пять лет.
В свою очередь, SEC предъявила им гражданские обвинения. В иске также упоминается Бренда Чунга (Brenda Chunga), известная под псевдонимом Bitcoin Beautee, которая была одним из главных промоутеров HyperFund. SEC обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и отсутствии регистрации. Кроме того, регулятор добивается, чтобы обвиняемые вернули инвесторам незаконно полученные средства и заплатили штраф. Чунга признала себя виновной, однако сумма штрафа по гражданскому иску и срок тюремного заключения по уголовным обвинениям для нее еще не определены.
Власти США предъявили новые обвинения промоутеру криптосхемы HyperFund
Прокуратура округа Мэриленда предъявила новые обвинения 56-летнему промоутеру криптовалютной схемы HyperFund Родни Бёртону (Rodney Burton), известному как Bitcoin Rodney. В криптосхему было инвестировано $1,8 млрд.
Новые обвинения включают сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывание денег через криптовалюты и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Если Бёртон будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и до 10 лет за отмывание денег. Ранее мужчине были предъявлены обвинения в ведении нелегального бизнеса по переводу денег, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.
По данным прокуратуры, в период с июня 2020 года по май 2024 года Бёртон и его сообщники управляли платформой HyperFund (HyperVerse) для инвестиций в криптовалюты. Организаторы схемы обещали инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 1% до тех пор, пока их первоначальные вложения не достигнут удвоенной или утроенной суммы. Выплаты инвесторам должны были производиться из средств HyperFund, которая, как утверждали ее создатели, занималась майнингом. Однако прокуратура выяснила, что фирма никогда не занималась добычей криптовалют.
К 2021 году у HyperFund начались финансовые проблемы, и платформа стала блокировать вывод средств. Согласно обвинению, Бёртон потратил привлеченные средства на покупку элитной недвижимости, спортивных автомобилей и яхты. Защита Бёртона утверждает, что он сам был введен в заблуждение относительно легальности этого криптопроекта. По словам адвокатов, их подзащитный оказался обманут основателем HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известным как Сэм Ли (Sam Lee).
В январе 2024 года Бёртон был задержан в аэропорту Майами, откуда он хотел вылететь в ОАЭ. Федеральный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог из опасений, что задержанный может совершить побег. Судебное слушание назначено на март следующего года.
В прошлом году нью-йоркский суд приговорил старшего промоутера другой криптопирамиды — Forcount — к 20 годам тюрьмы за мошенничество с цифровыми активами. Суд также обязал его выплатить пострадавшим инвесторам компенсацию $3,6 млн.