- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
По делу Флинта провели контрразведку.
Суд посчитал, что хакер не может одновременно служить ФСБ.
Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд не нашел ошибок в материалах громкого уголовного дела в отношении группировки предполагаемых кибермошенников под руководством Алексея Строганова (Флинт) и поручил 235-му гарнизонному военному суду рассмотреть его по существу. Ранее как раз из-за ошибок дело было возвращено в прокуратуру, утвердившую обвинение. Защита фигурантов по-прежнему считает, что расследовать, вероятно, совершенные аферы с банковскими картами МВД не имело права, поскольку одним из обвиняемых являлся действующий сотрудник ФСБ.
Как пояснил “Ъ” один из участвующих в уголовном деле адвокатов, примерно месяц назад защите предполагаемых кибермошенников удалось добиться возврата расследованного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела в Генпрокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу. Адвокаты обратили внимание 235-го гарнизонного военного суда на особый статус одного из обвиняемых, Игоря Ворошилова, который в период совершения предполагаемых преступлений являлся действующим сотрудником департамента военной контрразведки ФСБ РФ. Уголовное дело в отношении военнослужащего Ворошилова, по версии защиты, могло расследовать только военное следственное подразделение СКР, и гарнизонный суд согласился с адвокатами.
Однако решение суда первой инстанции не устроило уже прокуроров.
По мнению надзора, инкриминируемые ему преступления майор Ворошилов совершил в свободное от службы время, да и вообще предполагаемые махинации с банковскими картами с деятельностью военной контрразведки никак не пересекались.
Таким образом, и расследовать абсолютно «гражданские» аферы вполне могла полиция. Об этом прокуратура заявила в своем апелляционном представлении в окружной суд и на этот раз добилась успеха. Вторая инстанция направила материалы уголовного дела в гарнизонный суд с требованием рассмотреть его по существу.
Во вторник, 5 декабря, судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко направил дело хакерской группировки Флинта в Калужский гарнизонный военный суд. Об этом говорится в постановлении суда о направлении дела по подсудности, копия есть у РБК.
В постановлении сказано, что дело поступило в 235-й суд 22 ноября. Судья изучил его материалы и сообщил, что меняет его подсудность на территориальную и направляет по месту совершения преступления. В документе отмечено, что согласно обвинительному заключению 12 преступлений были совершенны исключительно в Калужской области, в том числе и наиболее тяжкие.
Всего по уголовному делу проходят 26 человек, из них 14 зарегистрированы и проживают в Калужской области, говорится в документе. Лидер группировки Андрей Строганов прописан в Обнинске. Ему инкриминируется, что с мая 2014 года по июль 2017 года он создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений. В него вошли его единомышленники, которые совершили преступления в сфере неправомерного оборота средств платежей.
Суд отметил, что Строганов «контролировал исполнение ими обязанностей, обеспечивал финансовую поддержку», находясь в городе Обнинске Калужской области. Также следствие считает, что Флинт вел свою деятельность из Ялты и из номеров столичных гостиниц «Балчуг» и St. Regis Moscow Nikolskaya, а также из деревни Лыково Калужской области.
Судья отметил, что Строганов и еще один из предполагаемых организаторов группировки Васильев встречались со своими подельниками вблизи деревни Лыково. Там они обучали и «стимулировали к работе новых участников преступного сообщества». Большая часть доказательств была собрана на территории области, отмечает суд.
Алексей Строганов известен в среде кардеров (мошенников, занимающихся операциями с банковскими картами) как Flint24. Обвинение предполагает, что он создал ОПС, под контролем которой находилась заметная часть теневого рынка средств платежей. Несмотря на заявленные в обвинительном заключении масштабы, в деле упоминаются единственный факт сбыта обвиняемыми своей «продукции» и единственный зарегистрированный следствием доход ОПС, который составил всего $700. Получены эти деньги были в рамках контрольной закупки, проведенной оперативниками ФСБ перед задержанием подозреваемых.
Участников группировки предполагаемых кардеров обвиняют в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Обвинение было предъявлено 26 гражданам, из них 24 были взяты под стражу в марте 2020 года. Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которым назначили домашний арест.
По версии следствия, неизвестные лица создали сайт honeymoney21cc.com и продавали через него так называемые дампы — сведения, подлежащие записи на магнитные полосы платежных карт. При проверочной закупке они сбыли информацию о реквизитах платежных карт, а также коды CVV и CVC. Этих данных было достаточно для денежных переводов и оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах.
В августе 2-й Западный окружной военный суд по ходатайству защиты вернул дело группировки в Генпрокуратуру. Тогда 235-й гарнизонный военный суд согласился с тем, что расследовать дело могло только военное следствие (расследованием дела Флинта занималось МВД), так как один из обвиняемых имеет особый статус, он являлся сотрудником ФСБ.
В ноябре «Коммерсантъ» писал, что 2-й Западный окружной военный суд не нашел ошибок в материалах дела Флинта и поручил 235-му гарнизонному военному суду рассмотреть его по существу.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Двум гражданам России предъявлены отдельные обвинения в мошенничестве и других преступлениях, связанных с хакерскими кОпаниями.
В округе Нью -Джерси были распечатаны два обвинительных заключения, обвиняющие двух российских граждан - Алекси Тимофеевич Строганов и Тим Стигал - в мошенничестве и связанных с этим преступлениях в связи с серией компьютерных вторжений, заявил адвокат США Филипп Р. Селлингер.
Согласно обвинительным заключениям:
Строганов
С мая 2007 года по июль 2017 года Stroganov – aka “Aleksei Stroganov,” “flint,” “flint24,” “Gursky Oleg,” “Oleg Gurskiy,” and “Строганов Алексей Тимофеевич” - участвовали в преступном сговоре с целью взлома компьютерных сетей частных лиц и компаний и кражи, среди прочего, номеров дебетовых и кредитных карт, а также личной информации, связанной с держателями карт.
Строганов и его заговорщики собрали данные, связанные с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов. Чтобы получить прибыль от этой схемы, Строганов курировал сеть посредников и поставщиков, которые Строганов предоставил доступ к базам данных, содержащим личную идентифицирующую информацию и данные платежной карты для сотен тысяч счетов. Затем поставщики продали эти данные по темной сети через киберпреступные форумы и темные сетевые веб -сайты. Схема привела к убыткам для финансовых учреждений, превышающих 35 миллионов долларов США.
Строганов обвиняется в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества, затрагивающим финансовое учреждение, а так же три пункта мошенничества в банке и три пункта кражи личности при отягчающих обстоятельствах. Общество по существу и заговору за мошенничество с проволокой наказывается максимальным сроком в 20 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долл. США, или в два раза превышает валовую сумму прибыли или убытки от преступления, в зависимости от того, что является наибольшим. Обвинения в мошенничестве с банковским мошенничеством наказываются максимальным сроком 30 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 1 миллиона долларов. Обвинения от при отягчающих обстоятельствах несут обязательный приговор в течение двух лет тюрьмы, который должен последовательно приходить в любой другой срок тюремного заключения, налагаемый судом.
Стигал
С апреля 2014 года по март 2016 года Стигал, он же «Ключ» и «Тим Стигал» Tim Stigal - был частью четырех отдельных заговоров с использованием информации о мошенничестве с платежными картами, принадлежащей клиентам как минимум трех различных корпоративных жертв, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. В отношении одной из заговоров и в попытке вымогать одного из корпоративных жертв, стигал дополнительно передал угрозу для нарушения конфиденциальности украденных личных данных, принадлежащих клиентам корпоративной жертвы, если выкуп не был выплачен Стигалу.
Стигал обвиняется в четырех случаях заговора мошенничества по 12 пунктам мошенничества, одного вымогательства, трех пунктах мошенничества с устройствами доступа и трех пунктах обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В итоге общее наказание может составить максимальным сроком в 20 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долл. США, или в два раза превышает валовую сумму прибыли или убытки от преступления, в зависимости от того, что является наибольшим. Обвинение в компьютерном мошенничестве (вымогательство) наказывается максимум 5 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долларов США. Обвинения в мошенничестве с устройством доступа наказываются максимальным сроком в 10 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долларов США. Обвинения от при отягчающих обстоятельствах несут обязательный приговор в течение двух лет тюрьмы, который должен последовательно приходить в любой другой срок тюремного заключения, налагаемый судом.
***
Адвокат США Селфингер зачислил специальных агентов секретной службы США под руководством специального агента Аарона Хэтли, а расследование привело к обвинениям против Строганова и Стигала. Он также поблагодарил специальных агентов IRS - уголовного расследования под руководством специального агента, отвечающего за Тэмми Томлинс, и расследование привело к обвинениям против Стигала.
Правительство представлено помощником адвоката США Энтони П. Торнтором, начальником подразделения по киберпреступности США в Ньюарке, а также помощника заместителя начальника Уильяма А. Холла -младшего и Эдриенн Роуз из секции компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности по уголовным делам (CCIPS).
Обвинения и обвинения, содержащиеся в обвинительных заключениях, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновенными, если не доказано до доказательства вины.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
• stroganov.indictment.pdf: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
• stigal.indictment.pdf: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Российский хакер Алексей Строганов (Флинт) объявлен в розыск в Соединенных Штатах за совершение киберпреступлений, говорится в сообщении подразделения Секретной службы США в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Не сидеть, так служить
Хакеры из дела Флинта потянулись на СВО
Как стало известно “Ъ”, в случае если уголовное дело в отношении Алексея Строганова (Флинт) и предполагаемых участников его преступного сообщества хакеров будет возвращено судом в прокуратуру, целый ряд обвиняемых готовы добровольно отправиться на СВО. Сам Флинт, которого теперь ищет не только ФБР, но и секретная служба США, хочет служить в кибервойсках — правда, они еще не созданы в России.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд Москвы (ГВС) продолжит предварительные слушания по уголовному делу в отношении 26 предполагаемых участников оргпреступного сообщества, совершавших неправомерный оборот средств платежей (ст. 210 и 187 УК РФ). По версии следственного департамента МВД, хакеры, группу которых возглавлял Флинт, буквально по всему миру похищали данные лиц, совершавших онлайн покупки и другие операции, а затем выставляли их на продажу.
Расследование началось после того, как ФБР, а затем и секретная служба США предоставили в МВД России данные на фигурантов-россиян. Правда, в них не оказалось ни конкретных сумм, которые могли получить хакеры, ни потерпевших от их действий. А развитию сотрудничества правоохранителей в рамках этого дела помешали в том числе санкции, связанные с СВО.
В суд же, по словам адвокатов, поступили весьма сырые материалы, в которых оказались только общие подозрения без конкретики.
Например, как отметил в разговоре с “Ъ” один из защитников, в отсутствие конкретных мест происшествий ими был фактически признан весь земной шар.
Первый раз 235-й ГВС вернул дело в Генпрокуратуру, а затем в СД МВД в июле 2023 года. Поводом послужили нарушения в обвинительном заключении. Оказалось, что одним из фигурантов расследования являлся сотрудник департамента военной контрразведки ФСБ Игорь Ворошилов. В связи с этим дело должно расследоваться СКР, а не МВД. Однако вышестоящий суд, возвращая материалы для судебного разбирательства, решил, что присутствие военного в гражданском деле не является существенным нарушением.
После этого, в декабре 2023 года, дело ушло в Калужский гарнизонный военный суд, поскольку в ряде случаев хакеры совершали хищения, находясь в Калужской области. Однако суд не согласился с прокуратурой, и территориальная подсудность снова стала столичной.
На этот раз защита, отказавшись от версии с нарушением подследственности, оперировала другими фактами. В том числе неконкретикой обвинения.
В частности, согласно обвинению, один из фигурантов, житель Ялты Виталий Ахметов, отмеченный наградами за участие в возвращении Крыма России, возглавлял в предполагаемом ОПС группу, которая занималась кражами информации владельцев кредитных карт. При этом соответствующая ст. 158 УК РФ ему и другим фигурантам не вменялась в вину, а эпизоды хищений в материалах отсутствуют.
Между тем, по данным защиты, господину Ахметову с декабря прошлого года не могут диагностировать заболевание, от которого он страдает. В жалобе, направленной в прокуратуру, говорится, что у фигуранта вместе с другими обвиняемыми, уже четыре года содержащимися в СИЗО, больше четырех месяцев температура по вечерам поднимается до 38–39 градусов и сопровождается «болями в области тазобедренного сустава с левой стороны». Рентген ничего не показал, а КТ в условиях СИЗО оказалось сделать негде.
Адвокаты полагают, что при возврате им не только удастся договориться об обследовании на воле, но и сократить количество самих фигурантов. Так, около пяти из них, включая господина Ворошилова, уже готовы записаться добровольцами для участия в СВО. А пожилой Флинт хочет послужить родине по специальности — в кибервойсках. Подобное формирование — войска информационных операций Минобороны — планировали создать с 2014 года, но пока их нет.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Суд в Москве приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела 26 участников группировки кибермошенников Flint24. Согласно материалам следствия, хакеры взламывали сети иностранных банков, похищали данные карт их клиентов и продавали их в даркнете. Главой организованного преступного сообщества обвинение считает Алексея Строганова, уже судимого за подобные махинации в 2006 году. Отсидев шесть лет и выйдя на свободу, он, казалось, исправился — даже создал некоммерческую организацию «Кибальчиш» якобы для борьбы с киберпреступностью. На самом же деле, полагает следствие, с 2014 по 2020 год Строганов завербовал более 20 хакеров и создал в даркнете целую структуру из порталов, торговавших похищенными данными банковских карт.
Международный кардинг
14 мая прокурор начал оглашать обвинительное заключение по уголовному делу Алексея Строганова и еще 25 фигурантов группировки Flint24, обвиняемых в краже данных банковских карт и перепродаже их через магазины в даркнете.
Зал заседаний Второго западного окружного военного суда, где слушается дело, с трудом вместил всех участников громкого процесса — интересы обвиняемых представляет около 30 адвокатов, а поддержать фигурантов пришли многочисленные родственники.
Обвинение полагает, что организованное преступное сообщество (ОПС) так называемых кардеров действовало с 2014 по 2020 год. Свое название — Flint24 — оно получило из-за того, что его основатель Алексей Строганов имел кличку Флинт. Его задержали в 2020 году после контрольной закупки данных сотрудниками ФСБ и предъявили обвинение в неправомерном обороте платежных средств организованной группой и создании ОПС.
По версии следствия, участники Flint24 создали в даркнете целую структуру из интернет-магазинов, через которые продавали данные банковских карт. Среди жертв киберпреступников числятся американские, сербские и вьетнамские кредитные организации и их клиенты.
Согласно позиции обвинения, которая прозвучала на первом судебном заседании, группа киберпреступников состояла из нескольких структурных подразделений — в Москве, Калужской области и Крыму. Их работу координировал один из фигурантов дела — Роман Васильев. Часть подразделений занималась хищением данных с магнитных полос банковских карт (так называемые дампы. — «Известия»), а остальные реализовывали их через даркнет.
Кроме того, Строганов возглавлял созданную им АНО «Кибальчиш». На бумаге организация занималась противодействием киберпреступности, а фактически — устранением конкурентов группировки.
За всё время существования ОПС ее участники успели завербовать и обучить более 20 человек. Прокурор сообщила, что во время обысков по адресу одного из подразделений преступной сети было изъято $432 тыс.
Выслушав позицию прокуратуры, Строганов назвал ее непонятной и не основанной на законодательстве.
— Обвинение незаконно и абсурдно, вину свою я не признаю, — заявил он.
Американский след
Обвинения в кардинге Строганову предъявили не только в России, но и в США. В начале 2024 года Секретная служба США объявила Флинта в розыск. Его дело ведет отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственности уголовного отдела министерства юстиции США.
Согласно обвинительным актам прокуратуры Нью-Джерси, с которыми ознакомились «Известия», Строганов и его сообщники собрали данные сотен миллионов кредитных карт и банковских счетов и продали их, причинив ущерб различным финансовым учреждениям на $35 млн.
Прокуратура США квалифицировала действия Строганова по трем статьям. Основные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре в американском законодательстве предусматривают до 20 лет тюремного срока и штраф в размере $250 тыс. За банковское мошенничество в США Строганов мог бы получить до 30 лет лишения свободы и штраф $1 млн. А кража личных данных при отягчающих обстоятельствах влечет за собой обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения.
Впрочем, все эти санкции могли бы быть применены только в том случае, если бы Россия выдала Строганова американскому правосудию. Но судят его на родине, и российское уголовное законодательство относится к таким преступлениям несколько мягче. Так, неправомерный оборот платежных средств организованной группой предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей, а создание ОПС — от 12 до 20 лет колонии.
Строганов ранее уже был судим за кардинг — в 2006 году Люблинский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии. После освобождения он начал заниматься кибербезопасностью коммерческих организаций.
Вернут ли похищенные средства
Преступления, связанные с хищением персональных данных владельцев карт, стали фиксироваться одновременно с распространением таких средств платежа, рассказал «Известиям» адвокат Эмиль Агамалиев.
— Злоумышленники в первое время часто пользовались доверчивостью граждан и отсутствием элементарных знаний в области ПК и электронных средств платежа, — сказал он. — Сейчас одним из самых распространенных способов кражи персональных данных является фишинг — это вид интернет-мошенничества, цель которого получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. Фишинг применяется с помощью вредоносного программного обеспечения.
Эксперт также добавил, что «сливами» данных за деньги занимаются и недобросовестные сотрудники банков.
В некоторых случаях банки могут компенсировать украденные мошенниками средства, пояснила изданию коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
— Согласно закону «О национальной платежной системе», по операциям, проведенным без согласия клиента, банк обязан вернуть похищенные деньги, но при соблюдении рядя условий, — отметила эксперт. — Так, статья 9 закона требует, чтобы при потере банковской карты или при ее использовании без ведома владельца клиент незамедлительно проинформировал об этом банк, но не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от банка о проведении спорной операции.
Дарья Верестникова подчеркнула, что банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушал правило пользования средством платежа — не хранил вместе карту и ПИН-код, не сообщал никому кодов из SMS или пуш-сообщений, не передавал карту третьим лицам, не сообщал логин-пароль для входа в банк-клиент, не позволял фотографировать карту, не сообщал третьим лицам CVV-код на оборотной стороне карты.
В последние годы дела о хакерских группировках нередки. В марте 2023 года Таганский суд огласил приговор четверым членам группировки Infraud Organization по статье о неправомерном обороте средств платежей с ущербом более 1 млрд рублей. Им грозило до семи лет колонии, но подсудимые полностью признали вину и получили условные сроки.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, почти всех содержащихся под стражей обвиняемые по делу кибервойск РФ, так называемой группы Строганова (aka Flint24), вышли на свободу. Отпустили всех, кто был на домашнем аресте и запрете определенных действий (им изменили меру на подписку о невыезде). Те кто находился под стражей, изменили меру пресечения на домашний арест и подписку о невыезде. Под стражей остались только сам Строганов и участник группировки Бобин. Также под стражей остался куратор группировки- сотрудник ДВКР ФСБ РФ Ворошилов. Бобина и Ворошилов оставили под стражей лишь по причине того, что у них нет места жительства на территории московского региона.
Ранее ВЧК-ОГПУ писал, что группировку Флинта курировал сотрудник ДВКР ФСБ Игорь Ворошилов. Но весь срок следствия СД МВД РФ утверждал, что у него нет данных, будто Ворошилов действующий сотрудник ФСБ, поэтому никаких оснований передавать дело в ГВСУ СКР нет. Однако, в окончательной редакции обвинения Следственный департамент МВД РФ указал Игоря Ворошилова… как сотрудника ФСБ РФ. Но с массой оговорок. Мол, Ворошилов совершал преступление не по месту несения службы и не при исполнении своих обязанностей.
Суд посчитал, что хакер не может одновременно служить ФСБ.
Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд не нашел ошибок в материалах громкого уголовного дела в отношении группировки предполагаемых кибермошенников под руководством Алексея Строганова (Флинт) и поручил 235-му гарнизонному военному суду рассмотреть его по существу. Ранее как раз из-за ошибок дело было возвращено в прокуратуру, утвердившую обвинение. Защита фигурантов по-прежнему считает, что расследовать, вероятно, совершенные аферы с банковскими картами МВД не имело права, поскольку одним из обвиняемых являлся действующий сотрудник ФСБ.
Как пояснил “Ъ” один из участвующих в уголовном деле адвокатов, примерно месяц назад защите предполагаемых кибермошенников удалось добиться возврата расследованного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела в Генпрокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу. Адвокаты обратили внимание 235-го гарнизонного военного суда на особый статус одного из обвиняемых, Игоря Ворошилова, который в период совершения предполагаемых преступлений являлся действующим сотрудником департамента военной контрразведки ФСБ РФ. Уголовное дело в отношении военнослужащего Ворошилова, по версии защиты, могло расследовать только военное следственное подразделение СКР, и гарнизонный суд согласился с адвокатами.
Однако решение суда первой инстанции не устроило уже прокуроров.
По мнению надзора, инкриминируемые ему преступления майор Ворошилов совершил в свободное от службы время, да и вообще предполагаемые махинации с банковскими картами с деятельностью военной контрразведки никак не пересекались.
Таким образом, и расследовать абсолютно «гражданские» аферы вполне могла полиция. Об этом прокуратура заявила в своем апелляционном представлении в окружной суд и на этот раз добилась успеха. Вторая инстанция направила материалы уголовного дела в гарнизонный суд с требованием рассмотреть его по существу.
Во вторник, 5 декабря, судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко направил дело хакерской группировки Флинта в Калужский гарнизонный военный суд. Об этом говорится в постановлении суда о направлении дела по подсудности, копия есть у РБК.
В постановлении сказано, что дело поступило в 235-й суд 22 ноября. Судья изучил его материалы и сообщил, что меняет его подсудность на территориальную и направляет по месту совершения преступления. В документе отмечено, что согласно обвинительному заключению 12 преступлений были совершенны исключительно в Калужской области, в том числе и наиболее тяжкие.
Всего по уголовному делу проходят 26 человек, из них 14 зарегистрированы и проживают в Калужской области, говорится в документе. Лидер группировки Андрей Строганов прописан в Обнинске. Ему инкриминируется, что с мая 2014 года по июль 2017 года он создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений. В него вошли его единомышленники, которые совершили преступления в сфере неправомерного оборота средств платежей.
Суд отметил, что Строганов «контролировал исполнение ими обязанностей, обеспечивал финансовую поддержку», находясь в городе Обнинске Калужской области. Также следствие считает, что Флинт вел свою деятельность из Ялты и из номеров столичных гостиниц «Балчуг» и St. Regis Moscow Nikolskaya, а также из деревни Лыково Калужской области.
Судья отметил, что Строганов и еще один из предполагаемых организаторов группировки Васильев встречались со своими подельниками вблизи деревни Лыково. Там они обучали и «стимулировали к работе новых участников преступного сообщества». Большая часть доказательств была собрана на территории области, отмечает суд.
Алексей Строганов известен в среде кардеров (мошенников, занимающихся операциями с банковскими картами) как Flint24. Обвинение предполагает, что он создал ОПС, под контролем которой находилась заметная часть теневого рынка средств платежей. Несмотря на заявленные в обвинительном заключении масштабы, в деле упоминаются единственный факт сбыта обвиняемыми своей «продукции» и единственный зарегистрированный следствием доход ОПС, который составил всего $700. Получены эти деньги были в рамках контрольной закупки, проведенной оперативниками ФСБ перед задержанием подозреваемых.
Участников группировки предполагаемых кардеров обвиняют в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Обвинение было предъявлено 26 гражданам, из них 24 были взяты под стражу в марте 2020 года. Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которым назначили домашний арест.
По версии следствия, неизвестные лица создали сайт honeymoney21cc.com и продавали через него так называемые дампы — сведения, подлежащие записи на магнитные полосы платежных карт. При проверочной закупке они сбыли информацию о реквизитах платежных карт, а также коды CVV и CVC. Этих данных было достаточно для денежных переводов и оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах.
В августе 2-й Западный окружной военный суд по ходатайству защиты вернул дело группировки в Генпрокуратуру. Тогда 235-й гарнизонный военный суд согласился с тем, что расследовать дело могло только военное следствие (расследованием дела Флинта занималось МВД), так как один из обвиняемых имеет особый статус, он являлся сотрудником ФСБ.
В ноябре «Коммерсантъ» писал, что 2-й Западный окружной военный суд не нашел ошибок в материалах дела Флинта и поручил 235-му гарнизонному военному суду рассмотреть его по существу.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Двум гражданам России предъявлены отдельные обвинения в мошенничестве и других преступлениях, связанных с хакерскими кОпаниями.
В округе Нью -Джерси были распечатаны два обвинительных заключения, обвиняющие двух российских граждан - Алекси Тимофеевич Строганов и Тим Стигал - в мошенничестве и связанных с этим преступлениях в связи с серией компьютерных вторжений, заявил адвокат США Филипп Р. Селлингер.
Согласно обвинительным заключениям:
Строганов
С мая 2007 года по июль 2017 года Stroganov – aka “Aleksei Stroganov,” “flint,” “flint24,” “Gursky Oleg,” “Oleg Gurskiy,” and “Строганов Алексей Тимофеевич” - участвовали в преступном сговоре с целью взлома компьютерных сетей частных лиц и компаний и кражи, среди прочего, номеров дебетовых и кредитных карт, а также личной информации, связанной с держателями карт.
Строганов и его заговорщики собрали данные, связанные с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов. Чтобы получить прибыль от этой схемы, Строганов курировал сеть посредников и поставщиков, которые Строганов предоставил доступ к базам данных, содержащим личную идентифицирующую информацию и данные платежной карты для сотен тысяч счетов. Затем поставщики продали эти данные по темной сети через киберпреступные форумы и темные сетевые веб -сайты. Схема привела к убыткам для финансовых учреждений, превышающих 35 миллионов долларов США.
Строганов обвиняется в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества, затрагивающим финансовое учреждение, а так же три пункта мошенничества в банке и три пункта кражи личности при отягчающих обстоятельствах. Общество по существу и заговору за мошенничество с проволокой наказывается максимальным сроком в 20 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долл. США, или в два раза превышает валовую сумму прибыли или убытки от преступления, в зависимости от того, что является наибольшим. Обвинения в мошенничестве с банковским мошенничеством наказываются максимальным сроком 30 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 1 миллиона долларов. Обвинения от при отягчающих обстоятельствах несут обязательный приговор в течение двух лет тюрьмы, который должен последовательно приходить в любой другой срок тюремного заключения, налагаемый судом.
Стигал
С апреля 2014 года по март 2016 года Стигал, он же «Ключ» и «Тим Стигал» Tim Stigal - был частью четырех отдельных заговоров с использованием информации о мошенничестве с платежными картами, принадлежащей клиентам как минимум трех различных корпоративных жертв, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. В отношении одной из заговоров и в попытке вымогать одного из корпоративных жертв, стигал дополнительно передал угрозу для нарушения конфиденциальности украденных личных данных, принадлежащих клиентам корпоративной жертвы, если выкуп не был выплачен Стигалу.
Стигал обвиняется в четырех случаях заговора мошенничества по 12 пунктам мошенничества, одного вымогательства, трех пунктах мошенничества с устройствами доступа и трех пунктах обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В итоге общее наказание может составить максимальным сроком в 20 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долл. США, или в два раза превышает валовую сумму прибыли или убытки от преступления, в зависимости от того, что является наибольшим. Обвинение в компьютерном мошенничестве (вымогательство) наказывается максимум 5 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долларов США. Обвинения в мошенничестве с устройством доступа наказываются максимальным сроком в 10 лет тюрьмы и максимальным штрафом в размере 250 000 долларов США. Обвинения от при отягчающих обстоятельствах несут обязательный приговор в течение двух лет тюрьмы, который должен последовательно приходить в любой другой срок тюремного заключения, налагаемый судом.
***
Адвокат США Селфингер зачислил специальных агентов секретной службы США под руководством специального агента Аарона Хэтли, а расследование привело к обвинениям против Строганова и Стигала. Он также поблагодарил специальных агентов IRS - уголовного расследования под руководством специального агента, отвечающего за Тэмми Томлинс, и расследование привело к обвинениям против Стигала.
Правительство представлено помощником адвоката США Энтони П. Торнтором, начальником подразделения по киберпреступности США в Ньюарке, а также помощника заместителя начальника Уильяма А. Холла -младшего и Эдриенн Роуз из секции компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности по уголовным делам (CCIPS).
Обвинения и обвинения, содержащиеся в обвинительных заключениях, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновенными, если не доказано до доказательства вины.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• stroganov.indictment.pdf: Для просмотра ссылки Войди
• stigal.indictment.pdf: Для просмотра ссылки Войди
Российский хакер Алексей Строганов (Флинт) объявлен в розыск в Соединенных Штатах за совершение киберпреступлений, говорится в сообщении подразделения Секретной службы США в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Не сидеть, так служить
Хакеры из дела Флинта потянулись на СВО
Как стало известно “Ъ”, в случае если уголовное дело в отношении Алексея Строганова (Флинт) и предполагаемых участников его преступного сообщества хакеров будет возвращено судом в прокуратуру, целый ряд обвиняемых готовы добровольно отправиться на СВО. Сам Флинт, которого теперь ищет не только ФБР, но и секретная служба США, хочет служить в кибервойсках — правда, они еще не созданы в России.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд Москвы (ГВС) продолжит предварительные слушания по уголовному делу в отношении 26 предполагаемых участников оргпреступного сообщества, совершавших неправомерный оборот средств платежей (ст. 210 и 187 УК РФ). По версии следственного департамента МВД, хакеры, группу которых возглавлял Флинт, буквально по всему миру похищали данные лиц, совершавших онлайн покупки и другие операции, а затем выставляли их на продажу.
Расследование началось после того, как ФБР, а затем и секретная служба США предоставили в МВД России данные на фигурантов-россиян. Правда, в них не оказалось ни конкретных сумм, которые могли получить хакеры, ни потерпевших от их действий. А развитию сотрудничества правоохранителей в рамках этого дела помешали в том числе санкции, связанные с СВО.
В суд же, по словам адвокатов, поступили весьма сырые материалы, в которых оказались только общие подозрения без конкретики.
Например, как отметил в разговоре с “Ъ” один из защитников, в отсутствие конкретных мест происшествий ими был фактически признан весь земной шар.
Первый раз 235-й ГВС вернул дело в Генпрокуратуру, а затем в СД МВД в июле 2023 года. Поводом послужили нарушения в обвинительном заключении. Оказалось, что одним из фигурантов расследования являлся сотрудник департамента военной контрразведки ФСБ Игорь Ворошилов. В связи с этим дело должно расследоваться СКР, а не МВД. Однако вышестоящий суд, возвращая материалы для судебного разбирательства, решил, что присутствие военного в гражданском деле не является существенным нарушением.
После этого, в декабре 2023 года, дело ушло в Калужский гарнизонный военный суд, поскольку в ряде случаев хакеры совершали хищения, находясь в Калужской области. Однако суд не согласился с прокуратурой, и территориальная подсудность снова стала столичной.
На этот раз защита, отказавшись от версии с нарушением подследственности, оперировала другими фактами. В том числе неконкретикой обвинения.
В частности, согласно обвинению, один из фигурантов, житель Ялты Виталий Ахметов, отмеченный наградами за участие в возвращении Крыма России, возглавлял в предполагаемом ОПС группу, которая занималась кражами информации владельцев кредитных карт. При этом соответствующая ст. 158 УК РФ ему и другим фигурантам не вменялась в вину, а эпизоды хищений в материалах отсутствуют.
Между тем, по данным защиты, господину Ахметову с декабря прошлого года не могут диагностировать заболевание, от которого он страдает. В жалобе, направленной в прокуратуру, говорится, что у фигуранта вместе с другими обвиняемыми, уже четыре года содержащимися в СИЗО, больше четырех месяцев температура по вечерам поднимается до 38–39 градусов и сопровождается «болями в области тазобедренного сустава с левой стороны». Рентген ничего не показал, а КТ в условиях СИЗО оказалось сделать негде.
Адвокаты полагают, что при возврате им не только удастся договориться об обследовании на воле, но и сократить количество самих фигурантов. Так, около пяти из них, включая господина Ворошилова, уже готовы записаться добровольцами для участия в СВО. А пожилой Флинт хочет послужить родине по специальности — в кибервойсках. Подобное формирование — войска информационных операций Минобороны — планировали создать с 2014 года, но пока их нет.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Мальчиши «Кибальчиша»: дело группировки из 26 хакеров дошло до суда
Суд в Москве приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела 26 участников группировки кибермошенников Flint24. Согласно материалам следствия, хакеры взламывали сети иностранных банков, похищали данные карт их клиентов и продавали их в даркнете. Главой организованного преступного сообщества обвинение считает Алексея Строганова, уже судимого за подобные махинации в 2006 году. Отсидев шесть лет и выйдя на свободу, он, казалось, исправился — даже создал некоммерческую организацию «Кибальчиш» якобы для борьбы с киберпреступностью. На самом же деле, полагает следствие, с 2014 по 2020 год Строганов завербовал более 20 хакеров и создал в даркнете целую структуру из порталов, торговавших похищенными данными банковских карт.
Международный кардинг
14 мая прокурор начал оглашать обвинительное заключение по уголовному делу Алексея Строганова и еще 25 фигурантов группировки Flint24, обвиняемых в краже данных банковских карт и перепродаже их через магазины в даркнете.
Зал заседаний Второго западного окружного военного суда, где слушается дело, с трудом вместил всех участников громкого процесса — интересы обвиняемых представляет около 30 адвокатов, а поддержать фигурантов пришли многочисленные родственники.
Обвинение полагает, что организованное преступное сообщество (ОПС) так называемых кардеров действовало с 2014 по 2020 год. Свое название — Flint24 — оно получило из-за того, что его основатель Алексей Строганов имел кличку Флинт. Его задержали в 2020 году после контрольной закупки данных сотрудниками ФСБ и предъявили обвинение в неправомерном обороте платежных средств организованной группой и создании ОПС.
По версии следствия, участники Flint24 создали в даркнете целую структуру из интернет-магазинов, через которые продавали данные банковских карт. Среди жертв киберпреступников числятся американские, сербские и вьетнамские кредитные организации и их клиенты.
Согласно позиции обвинения, которая прозвучала на первом судебном заседании, группа киберпреступников состояла из нескольких структурных подразделений — в Москве, Калужской области и Крыму. Их работу координировал один из фигурантов дела — Роман Васильев. Часть подразделений занималась хищением данных с магнитных полос банковских карт (так называемые дампы. — «Известия»), а остальные реализовывали их через даркнет.
Кроме того, Строганов возглавлял созданную им АНО «Кибальчиш». На бумаге организация занималась противодействием киберпреступности, а фактически — устранением конкурентов группировки.
За всё время существования ОПС ее участники успели завербовать и обучить более 20 человек. Прокурор сообщила, что во время обысков по адресу одного из подразделений преступной сети было изъято $432 тыс.
Выслушав позицию прокуратуры, Строганов назвал ее непонятной и не основанной на законодательстве.
— Обвинение незаконно и абсурдно, вину свою я не признаю, — заявил он.
Американский след
Обвинения в кардинге Строганову предъявили не только в России, но и в США. В начале 2024 года Секретная служба США объявила Флинта в розыск. Его дело ведет отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственности уголовного отдела министерства юстиции США.
Согласно обвинительным актам прокуратуры Нью-Джерси, с которыми ознакомились «Известия», Строганов и его сообщники собрали данные сотен миллионов кредитных карт и банковских счетов и продали их, причинив ущерб различным финансовым учреждениям на $35 млн.
Прокуратура США квалифицировала действия Строганова по трем статьям. Основные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре в американском законодательстве предусматривают до 20 лет тюремного срока и штраф в размере $250 тыс. За банковское мошенничество в США Строганов мог бы получить до 30 лет лишения свободы и штраф $1 млн. А кража личных данных при отягчающих обстоятельствах влечет за собой обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения.
Впрочем, все эти санкции могли бы быть применены только в том случае, если бы Россия выдала Строганова американскому правосудию. Но судят его на родине, и российское уголовное законодательство относится к таким преступлениям несколько мягче. Так, неправомерный оборот платежных средств организованной группой предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей, а создание ОПС — от 12 до 20 лет колонии.
Строганов ранее уже был судим за кардинг — в 2006 году Люблинский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии. После освобождения он начал заниматься кибербезопасностью коммерческих организаций.
Вернут ли похищенные средства
Преступления, связанные с хищением персональных данных владельцев карт, стали фиксироваться одновременно с распространением таких средств платежа, рассказал «Известиям» адвокат Эмиль Агамалиев.
— Злоумышленники в первое время часто пользовались доверчивостью граждан и отсутствием элементарных знаний в области ПК и электронных средств платежа, — сказал он. — Сейчас одним из самых распространенных способов кражи персональных данных является фишинг — это вид интернет-мошенничества, цель которого получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. Фишинг применяется с помощью вредоносного программного обеспечения.
Эксперт также добавил, что «сливами» данных за деньги занимаются и недобросовестные сотрудники банков.
В некоторых случаях банки могут компенсировать украденные мошенниками средства, пояснила изданию коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
— Согласно закону «О национальной платежной системе», по операциям, проведенным без согласия клиента, банк обязан вернуть похищенные деньги, но при соблюдении рядя условий, — отметила эксперт. — Так, статья 9 закона требует, чтобы при потере банковской карты или при ее использовании без ведома владельца клиент незамедлительно проинформировал об этом банк, но не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от банка о проведении спорной операции.
Дарья Верестникова подчеркнула, что банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушал правило пользования средством платежа — не хранил вместе карту и ПИН-код, не сообщал никому кодов из SMS или пуш-сообщений, не передавал карту третьим лицам, не сообщал логин-пароль для входа в банк-клиент, не позволял фотографировать карту, не сообщал третьим лицам CVV-код на оборотной стороне карты.
В последние годы дела о хакерских группировках нередки. В марте 2023 года Таганский суд огласил приговор четверым членам группировки Infraud Organization по статье о неправомерном обороте средств платежей с ущербом более 1 млрд рублей. Им грозило до семи лет колонии, но подсудимые полностью признали вину и получили условные сроки.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, почти всех содержащихся под стражей обвиняемые по делу кибервойск РФ, так называемой группы Строганова (aka Flint24), вышли на свободу. Отпустили всех, кто был на домашнем аресте и запрете определенных действий (им изменили меру на подписку о невыезде). Те кто находился под стражей, изменили меру пресечения на домашний арест и подписку о невыезде. Под стражей остались только сам Строганов и участник группировки Бобин. Также под стражей остался куратор группировки- сотрудник ДВКР ФСБ РФ Ворошилов. Бобина и Ворошилов оставили под стражей лишь по причине того, что у них нет места жительства на территории московского региона.
Ранее ВЧК-ОГПУ писал, что группировку Флинта курировал сотрудник ДВКР ФСБ Игорь Ворошилов. Но весь срок следствия СД МВД РФ утверждал, что у него нет данных, будто Ворошилов действующий сотрудник ФСБ, поэтому никаких оснований передавать дело в ГВСУ СКР нет. Однако, в окончательной редакции обвинения Следственный департамент МВД РФ указал Игоря Ворошилова… как сотрудника ФСБ РФ. Но с массой оговорок. Мол, Ворошилов совершал преступление не по месту несения службы и не при исполнении своих обязанностей.
Фигурантам дела Флинта запросили сроки от 6,5 до 18 лет колонии
Государственный обвинитель в прениях запросил длительные сроки для 26 предполагаемых членов международной хакерской группировки. Как рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом процесса, прокурор потребовал назначить фигурантам наказание от 6,5 до 18 лет лишения свободы. Руководителем и организатором группировки следствие считает бизнесмена Алексея Строганова, более известного под псевдонимом Флинт.
Претензии уголовного характера к Флинту сейчас не только у российских следователей, но и у США.
Членов ОПС обвиняют в хищении данных банковских карт граждан России, СНГ и их последующей перепродаже в интернете. Уголовное дело в 235-м гарнизонном военном суде слушалось почти два года. Слушания проходили в закрытом режиме.
Как было установлено следствием, писали СМИ, группировка действовала с 2014 г. Предположительно, фигуранты занимались взломом компьютерных сетей процессинговых компаний, отелей, супермаркетов и ресторанов с сохраненными в их базах данными о платежных средствах клиентов.
Полученные реквизиты банковских карт члены ОПС, по версии следствия, копировали и затем продавали через организованные подельниками интернет-маркетплейсы. Так, участники группировки создали сайт honeymoney21cc.com и продавали через него так называемые дампы – сведения, которые предназначены для записи на магнитные полосы платежных карт, писал РБК.
«Коммерсантъ» писал, что сумма ущерба по уголовному делу может составлять миллионы долларов. Лидеру группировки Строганову, следователи вменили то, что с мая 2014 г. по июль 2017 г. он создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений, куда вошли его единомышленники, которые совершили преступления в сфере неправомерного оборота средств платежа.
Вину из подсудимых никто не признал.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Защитники отказались давать комментарии по делу до вынесения судом приговора. После прений сторон у фигурантов будет возможность выступить с последним словом, после чего судья Илья Романенков удалится в совещательную комнату.
В прошлом калужский бизнесмен Строганов был осужден. Летом 2006 г. Люблинский суд Москвы признал его виновным в подделке и перепродаже банковских карт Visa и MasterCard за рубеж. Судом было установлено, что он действовал в составе группировки под руководством гражданина Украины Артура Ляшенко. Использование подделок, как сообщали в ЦОС ФСБ, нанесло «значительный ущерб банковским и платежным системам». В начале 2008 г. Строганов вышел по УДО на свободу и стал экспертом в области кибербезопасности. Он занимался защитой банков и госучреждений от хакерских атак. Про Строганова даже снят фильм и написана книга, а в декабре 2019 г. фигурант был награжден почетной грамотой президента «За активную общественную деятельность».
В феврале 2024 г. в США его объявили в международный розыск. Как следует из материалов прокуратуры округа Нью-Джерси, с мая 2007 г. по июль 2017 г. он, по версии американских правоохранительных органов, участвовал в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний и хищения данных дебетовых и кредитных карт, а также персональной информации их держателей. По данным американского ведомства, участники преступного сообщества собрали сведения, связанные с сотнями миллионов банковских карт и счетов. Для извлечения прибыли Строганов, как утверждается, организовал продажу и перепродажу этих данных, предоставляя посредникам и поставщикам доступ к базам с информацией о сотнях тысяч счетов. Ущерб финансовым учреждениям в США следствие оценивает более чем в $35 млн.
В соответствии с американским законодательством обвинение в сговоре с целью электронного мошенничества предусматривает до 20 лет лишения свободы, в банковском мошенничестве – до 30 лет тюрьмы и штраф до $1 млн, а кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах влечет обязательное двухлетнее лишение свободы. Вместе со Строгановым американская прокуратура объявила в розыск другого предполагаемого хакера – Тима Стигала, известного как Key. По версии следствия, в период с апреля 2014 г. по март 2016 г. он передавал похищенные данные платежных карт клиентов как минимум трех американских компаний. В сентябре 2024 г. госдеп США предложил $1 млн за сведения о местонахождении Стигала.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
