- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
Vласти США арестовали и предъявили обвинения 36-летнему Ларри Хармону из Огайо. Его обвиняют в организации работы криптовалютного миксер-сервиса Helix, функционировавшего в даркнете и помогавшего преступникам скрывать происхождение транзакций с биткоинами. Подобные сервисы помогают «запутать следы», превращая простой перевод средств с одного аккаунта на другой в сложную схему: вместо одной транзакции сервис разбивает нужный платеж на сотни или тысячи мелких переводов, которые отправляются на разные аккаунты и проходят через множество кошельков, прежде чем достигнут цели.
«Единственная цель операций Хармона состояла в том, чтобы скрыть криминальные транзакции в даркнете от правоохранительных органов, но благодаря нашему растущему опыту в данной области, ему не удалось сдержать свои обещания», — гласит пресс-релиз Минюста.
По данным правоохранителей, Helix был для Хармона лишь второстепенным проектом, связанным с его главным сервисом Grams — поисковой системой, которая индексировала множество связанных с наркотиками маркетплейсов в даркнете. Grams позволял пользователям искать наркотики и находить самые выгодные предложения. Helix, в свою очередь, был лишь дополнением и предлагал потенциальным покупателям способ скрыть свою личность при покупке.
Минюст сообщает, что Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 годы, и через его сервис было отмыто 354 468 биткоинов, чья стоимость на момент совершения транзакций составляла около 300 миллионов долларов, а на сегодняшний день уже приближается к 3,5 миллиардов долларов.
По мере развития сервиса Хармон сотрудничал с другими сервисами в даркнете. В частности, согласно обвинительному заключению, он работал с крупнейшей торговой площадкой того времени, AlphaBay, и AlphaBay рекомендовала своим пользователям Helix в качестве безопасного и надежного миксер-сервиса для биткоинов.
За все операции Helix Хармон взимал комиссию в размере 2,5%. В итоге правоохранительные органы теперь стремятся не только посадить Хармона в тюрьму, но и конфисковать у него три объекта недвижимости, которые подозреваемый купил на денежные средства незаконного происхождения.
Возбужденное против Ларри Хармона дело – это первый случай, когда власти США занялись преследованием миксер-сервиса.
Напомню, что в 2017 году один из крупнейших и популярнейших на тот момент миксер-сервисов в мире, BitMixer, неожиданно объявил о прекращении работы. Это произошло вскоре после закрытия правоохранительными органами маркетплейсов AlphaBay и Hansa, а также после ареста Александра Винника и ухода в оффлайн BTC-e. В своем прощальном послании администраторы BitMixer писали, что подобные сервисы всегда популярны среди киберпреступников и отмечали, что «очень скоро подобная деятельность будет расцениваться как незаконная в большинстве стран».
source: xakep.ru/2020/02/14/helix/
Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.
Житель Огайо признался, что управлял миксером Helix в период с 2014 по 2017 годы, а также являлся оператором поискового сайта в даркнете под названием Grams. Сервис микширования Helix сотрудничал с несколькими рынками даркнета, в том числе AlphaBay, Evolution и Cloud 9, и использовался для отмывания денег. По данным прокуроров, через сервис было отмыто более 350 000 BTC, что на время совершения операций составляло более $300 млн.
«Хармон признал, что вступил в сговор с торговцами на площадках даркнета и отмывал деньги, полученные в результате незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности. Сегодняшнее признание демонстрирует стремление ФБР проникнуть и раскрыть преступные сети по отмыванию денег с помощью криптовалют, которые поддерживают деятельность киберпреступников», – подчеркнул заместитель директора ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно (Steven D'Antuono).
В связи с признанием вины у Хармона конфискуют более 4 400 BTC, стоимость которых на текущий момент превышает $200 млн. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Кроме того, ему могут назначить штраф, вдвое превышающий размер вовлеченного в отмывание денег имущества. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назначила Хармону штраф в размере $60 млн за отмывание денег.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн.
В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу.
«Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска.
В 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф в размере $60 млн после того, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и отмывании денег.
Годом спустя Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС.
Срок тюремного наказания по данному преступлению может достигать 20 лет. Однако, учитывая сотрудничество с правосудием, вынесение окончательного приговора Хармону пока отложено.
Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона, осужденного за отмывание денег, признал вину в краже более 712 биткоинов, ранее конфискованных правительством США.
31-летний житель штата Огайо Гэри Джеймс Хармон (Gary James Harmon) признал, что присвоил криптовалюты, которые были изъяты у его брата Ларри Хармона (Larry Harmon) в ходе уголовного преследования. Согласно судебным документам, в феврале 2020 года Ларри Хармон был арестован за отмывание денег через сервис Helix, через который было отмыто более 350 000 биткоинов. На момент совершения транзакций они оценивались более чем в $300 млн, причем наибольший объем этих средств поступил с площадок даркнета.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ходе ареста правоохранительные органы изъяли у него различные активы, в том числе устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить к ним доступ. Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата, чтобы тайно перевести более 712 BTC на свой адрес, воспрепятствовав предстоящей конфискации криптоактивов. При этом он использовал два сервиса для микширования. Часть украденных средств он потратил на крупные покупки и личные расходы.
Гэри Хармон согласился на конфискацию имущества, приобретенного на украденные средства, и криптовалют, в частности, 647.41 BTC, 2.14 ETH и 17 404 400.64 DOGE. Брат Ларри Хармона обвиняется в воспрепятствовании правосудию и совершении неправомерных действий с использованием электронных средств связи. Каждый из этих пунктов обвинения влечет максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд назначил вынесение приговора на 17 марта 2023 года.
Этой осенью Министерство юстиции США подало в суд на Ларри Хармона за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн, назначенного в 2020 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюрьмы Гэри Хармона — брата основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — за кражу конфискованных властями США 712 BTC (более $20 млн на момент написания). Об этом сообщает Минюст.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Оператор криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармон признан виновным в сговоре с целью отмывания биткоинов на сумму свыше $311 млн. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, с 2014 по 2017 год сервис обработал не менее 354 468 BTC, поступавших в основном от наркоторговцев. Хармон разработал интерфейс для прямой интеграции миксера в даркнет-маркетплейсы, а также продвигал его через собственный поисковик Grams.
Правоохранители отследили десятки миллионов долларов, полученных преступным путем. 18 августа 2021 года Хармон признал вину.
15 ноября 2024 его приговорили к трем годам тюрьмы и последующим трем годам надзора. Власти конфисковали денежные средства в размере ущерба $311 млн. Дополнительно в пользу государства изъяты криптовалюты, недвижимость и другие активы совокупной стоимостью более $400 млн.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
«Единственная цель операций Хармона состояла в том, чтобы скрыть криминальные транзакции в даркнете от правоохранительных органов, но благодаря нашему растущему опыту в данной области, ему не удалось сдержать свои обещания», — гласит пресс-релиз Минюста.
По данным правоохранителей, Helix был для Хармона лишь второстепенным проектом, связанным с его главным сервисом Grams — поисковой системой, которая индексировала множество связанных с наркотиками маркетплейсов в даркнете. Grams позволял пользователям искать наркотики и находить самые выгодные предложения. Helix, в свою очередь, был лишь дополнением и предлагал потенциальным покупателям способ скрыть свою личность при покупке.
Минюст сообщает, что Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 годы, и через его сервис было отмыто 354 468 биткоинов, чья стоимость на момент совершения транзакций составляла около 300 миллионов долларов, а на сегодняшний день уже приближается к 3,5 миллиардов долларов.
По мере развития сервиса Хармон сотрудничал с другими сервисами в даркнете. В частности, согласно обвинительному заключению, он работал с крупнейшей торговой площадкой того времени, AlphaBay, и AlphaBay рекомендовала своим пользователям Helix в качестве безопасного и надежного миксер-сервиса для биткоинов.
За все операции Helix Хармон взимал комиссию в размере 2,5%. В итоге правоохранительные органы теперь стремятся не только посадить Хармона в тюрьму, но и конфисковать у него три объекта недвижимости, которые подозреваемый купил на денежные средства незаконного происхождения.
Возбужденное против Ларри Хармона дело – это первый случай, когда власти США занялись преследованием миксер-сервиса.
Напомню, что в 2017 году один из крупнейших и популярнейших на тот момент миксер-сервисов в мире, BitMixer, неожиданно объявил о прекращении работы. Это произошло вскоре после закрытия правоохранительными органами маркетплейсов AlphaBay и Hansa, а также после ареста Александра Винника и ухода в оффлайн BTC-e. В своем прощальном послании администраторы BitMixer писали, что подобные сервисы всегда популярны среди киберпреступников и отмечали, что «очень скоро подобная деятельность будет расцениваться как незаконная в большинстве стран».
source: xakep.ru/2020/02/14/helix/
Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.
Житель Огайо признался, что управлял миксером Helix в период с 2014 по 2017 годы, а также являлся оператором поискового сайта в даркнете под названием Grams. Сервис микширования Helix сотрудничал с несколькими рынками даркнета, в том числе AlphaBay, Evolution и Cloud 9, и использовался для отмывания денег. По данным прокуроров, через сервис было отмыто более 350 000 BTC, что на время совершения операций составляло более $300 млн.
«Хармон признал, что вступил в сговор с торговцами на площадках даркнета и отмывал деньги, полученные в результате незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности. Сегодняшнее признание демонстрирует стремление ФБР проникнуть и раскрыть преступные сети по отмыванию денег с помощью криптовалют, которые поддерживают деятельность киберпреступников», – подчеркнул заместитель директора ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно (Steven D'Antuono).
В связи с признанием вины у Хармона конфискуют более 4 400 BTC, стоимость которых на текущий момент превышает $200 млн. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Кроме того, ему могут назначить штраф, вдвое превышающий размер вовлеченного в отмывание денег имущества. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назначила Хармону штраф в размере $60 млн за отмывание денег.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн.
В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу.
«Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска.
В 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф в размере $60 млн после того, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и отмывании денег.
Годом спустя Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС.
Срок тюремного наказания по данному преступлению может достигать 20 лет. Однако, учитывая сотрудничество с правосудием, вынесение окончательного приговора Хармону пока отложено.
Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона, осужденного за отмывание денег, признал вину в краже более 712 биткоинов, ранее конфискованных правительством США.
31-летний житель штата Огайо Гэри Джеймс Хармон (Gary James Harmon) признал, что присвоил криптовалюты, которые были изъяты у его брата Ларри Хармона (Larry Harmon) в ходе уголовного преследования. Согласно судебным документам, в феврале 2020 года Ларри Хармон был арестован за отмывание денег через сервис Helix, через который было отмыто более 350 000 биткоинов. На момент совершения транзакций они оценивались более чем в $300 млн, причем наибольший объем этих средств поступил с площадок даркнета.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ходе ареста правоохранительные органы изъяли у него различные активы, в том числе устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить к ним доступ. Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата, чтобы тайно перевести более 712 BTC на свой адрес, воспрепятствовав предстоящей конфискации криптоактивов. При этом он использовал два сервиса для микширования. Часть украденных средств он потратил на крупные покупки и личные расходы.
Гэри Хармон согласился на конфискацию имущества, приобретенного на украденные средства, и криптовалют, в частности, 647.41 BTC, 2.14 ETH и 17 404 400.64 DOGE. Брат Ларри Хармона обвиняется в воспрепятствовании правосудию и совершении неправомерных действий с использованием электронных средств связи. Каждый из этих пунктов обвинения влечет максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд назначил вынесение приговора на 17 марта 2023 года.
Этой осенью Министерство юстиции США подало в суд на Ларри Хармона за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн, назначенного в 2020 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюрьмы Гэри Хармона — брата основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — за кражу конфискованных властями США 712 BTC (более $20 млн на момент написания). Об этом сообщает Минюст.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Оператор криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармон признан виновным в сговоре с целью отмывания биткоинов на сумму свыше $311 млн. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, с 2014 по 2017 год сервис обработал не менее 354 468 BTC, поступавших в основном от наркоторговцев. Хармон разработал интерфейс для прямой интеграции миксера в даркнет-маркетплейсы, а также продвигал его через собственный поисковик Grams.
Правоохранители отследили десятки миллионов долларов, полученных преступным путем. 18 августа 2021 года Хармон признал вину.
15 ноября 2024 его приговорили к трем годам тюрьмы и последующим трем годам надзора. Власти конфисковали денежные средства в размере ущерба $311 млн. Дополнительно в пользу государства изъяты криптовалюты, недвижимость и другие активы совокупной стоимостью более $400 млн.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Министерство юстиции США завершило конфискацию активов на сумму более $400 млн, связанных с даркнет-криптомиксером Helix.
На прошлой неделе правительство получило законное право собственности на более чем 400 миллионов долларов в криптовалюте, недвижимости и денежных активах, связанных с работой сервиса микширования в даркнете Helix. В качестве сервиса микширования Helix объединял криптовалюту от нескольких пользователей и направлял средства через ряд транзакций, призванных скрыть источники, получателей и владельцев средств.
Ранее США конфисковали активы Ларри Дина Хармона (Larry Dean Harmon), оператора Helix, который с 2014 по 2017 год обрабатывал транзакции с криптовалютой на сумму более 300 миллионов долларов. В августе 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и был приговорён в ноябре 2024 года к 36 месяцам тюремного заключения, трём годам условно с испытательным сроком, выплате компенсации и конфискации имущества. 21 января судья Берил А. Хауэлл из Окружного суда округа Колумбия вынесла окончательное постановление о конфискации имущества в пользу государства.
Согласно судебным документам, Helix была одним из самых популярных сервисов по смешиванию криптовалют в даркнете и пользовалась большим спросом у онлайн-торговцев наркотиками, которые хотели отмыть свои незаконные доходы. Helix обработала по меньшей мере 354 468 биткоинов — что на момент транзакций эквивалентно примерно 300 миллионам долларов США — от имени своих клиентов. Большая часть этой криптовалюты поступала на наркорынки в даркнете или уходила с них. Хармон получал процент от этих транзакций в качестве комиссионных и сборов за работу Helix.
Хармон разработал Helix и поисковую систему для даркнета Grams, чтобы обеспечить подключение или иную поддержку всех основных рынков даркнета того времени. Интерфейс прикладного программирования (API) Helix позволял рынкам даркнета интегрировать Helix непосредственно в свои системы вывода биткоинов. По данным следователей, десятки миллионов долларов с рынков даркнета прошли через Helix.
С заявлением выступили помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из отдела по уголовным делам Министерства юстиции, прокурор США Жанин Феррис Пирро из округа Колумбия, начальник отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) Гай Фикко и помощник директора Бретт Лезерман из отдела кибербезопасности ФБР.
Дело расследовали отдел по борьбе с киберпреступлениями Налогового управления США и вашингтонское отделение ФБР при ценной поддержке Управления по международным делам Министерства юстиции и прокуратуры Северного округа штата Огайо.
Генеральная прокуратура Белиза и Департамент полиции Белиза оказали существенную поддержку в проведении расследования, которое координировалось через посольство США в Бельмопане. Расследование координировалось с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями.
Адвокаты по уголовным делам К. Олден Пелкер из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью (CCIPS) и Кристофер Б. Браун из отдела национальной безопасности (ранее входившего в состав прокуратуры округа Колумбия) и помощник прокурора США Рик Блейлок-младший из прокуратуры округа Колумбия вели это дело.
Обновлено 29 января 2026 г.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
