- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификации. Более того, Шабак рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC, утверждает Министерство юстиции США.
В пресс-релизе ведомства указано, что Шабак публиковал для третьих лиц фейковую политику касаемо правил AML, которые на самом деле на Paxful не применялись. Сооснователь компании также не подавал отчетность о подозрительной деятельности, зная при этом, что некоторые пользователи Paxful совершали преступные действия. Из-за неспособности реализовать программы AML и KYC, Шабак превратил Paxful в инструмент для отмывания денег, вымогательства и мошенничества, а также для реализации любовных афер и проституции, объявил Минюст.
Шабак признал вину в сговоре для умышленного отказа от соблюдения правил AML. Суд вынесет приговор Шабаку 4 ноября. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, кроме того Шабак должен покинуть совет директоров Paxful Inc.
Весной 2023 года площадка Paxful закрылась из-за давления со стороны регулирующих органов, а также из-за внутреннего конфликта Шабака с другим сооснователем платформы, Рэем Юссефом (Ray Youssef). Однако спустя месяц биржа возобновила свою деятельность.
По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификации. Более того, Шабак рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC, утверждает Министерство юстиции США.
В пресс-релизе ведомства указано, что Шабак публиковал для третьих лиц фейковую политику касаемо правил AML, которые на самом деле на Paxful не применялись. Сооснователь компании также не подавал отчетность о подозрительной деятельности, зная при этом, что некоторые пользователи Paxful совершали преступные действия. Из-за неспособности реализовать программы AML и KYC, Шабак превратил Paxful в инструмент для отмывания денег, вымогательства и мошенничества, а также для реализации любовных афер и проституции, объявил Минюст.
Шабак признал вину в сговоре для умышленного отказа от соблюдения правил AML. Суд вынесет приговор Шабаку 4 ноября. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, кроме того Шабак должен покинуть совет директоров Paxful Inc.
Весной 2023 года площадка Paxful закрылась из-за давления со стороны регулирующих органов, а также из-за внутреннего конфликта Шабака с другим сооснователем платформы, Рэем Юссефом (Ray Youssef). Однако спустя месяц биржа возобновила свою деятельность.
Paxful Holdings Inc.
Компания Paxful Holdings Inc., онлайн-платформа для торговли виртуальной валютой, вчера была приговорена к выплате уголовного штрафа в размере 4 миллионов долларов в зависимости от ее платежеспособности после признания вины в сговоре с целью содействия незаконной проституции, нарушении Закона о банковской тайне и умышленной передаче средств, полученных в результате уголовных преступлений.
«Paxful зарабатывала на переводе денег для преступников, которых она привлекала, заявляя об отсутствии контроля за отмыванием денег и несоблюдении соответствующих законов, хотя знала, что эти преступники занимались мошенничеством, вымогательством, проституцией и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации», — заявила помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции. «Подобные преступления являются приоритетом для уголовного отдела, поскольку преступные схемы по переводу денег способствуют совершению множества других преступлений, таких как отмывание денег, проституция, мошенничество, аферы с романтическими отношениями, вымогательство и торговля людьми. Это предложение показывает, что компании будут нести ответственность, если они создают условия для преступной деятельности».
«Это решение возлагает на компанию ответственность за то, что она сознательно допускала использование своей платформы для совершения тяжких преступлений, — заявил прокурор Восточного округа Калифорнии Эрик Грант. — Ставя прибыль выше соблюдения законодательства, компания способствовала отмыванию денег и совершению других преступлений. Это решение посылает четкий сигнал: компании, которые закрывают глаза на преступную деятельность на своих платформах, будут нести серьезную ответственность в соответствии с законодательством США. Прокуратура США продолжит защищать жертв и следить за тем, чтобы преступники не использовали криптовалютную экосистему в своих целях».
«Этот приговор подчеркивает непоколебимую приверженность отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) привлечению к ответственности тех, кто использует финансовые системы для содействия преступной деятельности, — заявила старший специальный агент Линда Нгуен из полевого офиса IRS-CI в Окленде. — Преднамеренное пренебрежение компанией Paxful требованиями по борьбе с отмыванием денег и ее роль в продвижении нелегальной проституции и других преступных схем привели к масштабному перемещению незаконных средств. Этот случай — четкий сигнал о том, что платформы, которые ставят прибыль выше соблюдения законодательства, будут привлечены к ответственности».
Согласно судебным документам, компания Paxful Inc., а позднее Paxful Holdings Inc. (совместно именуемые Paxful) владела и управляла онлайн-платформой для одноранговой торговли виртуальной валютой и бизнесом по переводу денег (MTB), где клиенты обменивали виртуальную валюту на различные товары и услуги, в том числе на наличные, предоплаченные и подарочные карты. В Paxful знали, что их клиенты переводили средства, полученные в результате преступных действий, в том числе мошенничества и незаконной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. С 1 января 2017 года по 2 сентября 2019 года Paxful обеспечила проведение более 26,7 миллиона сделок на общую сумму почти 3 миллиарда долларов и получила доход в размере более 29,7 миллиона долларов.
Paxful сознательно переводила виртуальную валюту от имени своих клиентов, в том числе Backpage — онлайн-платформы для рекламы нелегальной проституции и подобных сайтов. В ходе различных уголовных разбирательств Backpage, а также ее владельцы и операторы признались, что платформа рекламировала нелегальную проституцию и получала от нее прибыль, в том числе от нелегальной секс-индустрии с участием несовершеннолетних. Основатели Paxful хвастались «эффектом Backpage», который способствовал росту бизнеса. В период с декабря 2015 года по декабрь 2022-го в результате сотрудничества Paxful с Backpage и аналогичным сайтом с кошелька Paxful на Backpage и сайт-подражатель было переведено биткоинов почти на 17 миллионов долларов, что принесло Paxful не менее 2,7 миллиона долларов прибыли.
Как указано в соглашении о признании вины, с июля 2015 года по июнь 2019 года компания Paxful и ее основатели позиционировали Paxful как платформу, которая не требовала предоставления информации о клиенте (Know Your Customer, KYC); позволяла клиентам открывать счета и торговать на платформе Paxful без предоставления достаточной информации для KYC; предоставляла третьим сторонам поддельные политики противодействия отмыванию денег, которые, как было известно, не соблюдались; и не подавала отчеты о подозрительной активности, несмотря на то, что знала, что пользователи Paxful занимаются подозрительной и преступной деятельностью. В результате Paxful узнала, что ее используют для проституции, мошенничества, афер с романтическими отношениями и вымогательства.
Компания Paxful признала себя виновной в сговоре с целью нарушения Закона о поездках, выразившемся в содействии незаконной проституции через торговлю между штатами; в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по оказанию туристических услуг, выразившемся в сознательной передаче средств, полученных в результате уголовных преступлений, или в поддержке незаконной деятельности, включая незаконную проституцию и мошеннические схемы; а также в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне (BSA) в части требований программы по борьбе с отмыванием денег (БОД). В результате противоправных действий платформа виртуальной валюты использовалась для перевода средств, полученных в результате мошенничества, незаконной проституции, хакерских атак со стороны враждебных государств и распространения материалов с детской порнографией.
Министерство юстиции пришло к соглашению с Paxful, приняв во внимание несколько факторов, в том числе характер и серьёзность правонарушений, связанных с обработкой Paxful незаконных транзакций на миллионы долларов. Paxful не сообщила о нарушениях своевременно и добровольно, но получила смягчение наказания за сотрудничество со следствием, в том числе за сбор, анализ и предоставление большого объёма информации, своевременное информирование о фактах, выявленных в ходе внутреннего расследования, а также за принятие масштабных и своевременных мер по исправлению ситуации. Согласно судебным документам, компания Paxful согласилась с тем, что справедливое уголовное наказание, соответствующее закону и обстоятельствам дела, составляет 112 500 000 долларов. На основании независимого анализа, проведённого Министерством юстиции, было установлено, что Paxful не в состоянии выплатить штраф в размере более 4 миллионов долларов.
8 июля 2024 года соучредитель и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре с целью несоблюдения эффективной программы по борьбе с отмыванием денег в рамках той же схемы.
Заявление Паксфула о признании вины было частью согласованного с FinCEN решения.
HSI и IRS-CI проводят расследование.
Дело ведут заместитель начальника отдела по борьбе с отмыванием денег Кевин Мосли, прокуроры Эмили Коэн, Кейли Кэмпбелл и Кэтрин Нильсен из отдела по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией имущества уголовного отдела, а также помощник прокурора Восточного округа Калифорнии Мэтью Тусен.
Обновлено 11 февраля 2026 года
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди