- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
В 2023-2024 году существовала не очень популярная, но тем не менее используемая схема оформления банковских карт на «призрака».
Никакой мистики. Легендирование было разнообразным, чаще всего говорили курьерам, выполняющим функции «ног» что это документы заключенных в колониях. На деле использовали отрисовку и вели к прикормленным операционистам Альфа-банк и Тинькофф (Т-банк), нарушая процедуру верификации (принимали отрисованную копию паспорта вместо оригинала).
У нас были консультации дроповодов на эту тему с однозначным вердиктом – это криминал, крайних закроют с высокой долей вероятности.
Прошло время, перед вами итог по такой категории дел:
Северодвинский городской суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы 20-летнего жителя Омска, участвовавшего в деятельности преступной группы, занимавшейся оформлением банковских карт по поддельным документам.
По материалам следствия, весной 2024 года молодой человек за денежное вознаграждение согласился открывать счета в разных регионах России.
Участники схемы использовали поддельные удостоверения личности и сим-карты, зарегистрированные на фиктивных лиц, чтобы регистрировать счета в онлайн-банках. Эти карты впоследствии применялись для приёма и обналичивания средств.
Дроп успел открыть счета в Санкт-Петербурге, Омской, Вологодской, Смоленской и Костромской областях. В Северодвинске он оформил ещё одну карту, которая по указанию руководителя группы была уничтожена после задержания другого участника.
Суд квалифицировал действия обвиняемого по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и назначил наказание — 2 года колонии общего режима.
Никакой мистики. Легендирование было разнообразным, чаще всего говорили курьерам, выполняющим функции «ног» что это документы заключенных в колониях. На деле использовали отрисовку и вели к прикормленным операционистам Альфа-банк и Тинькофф (Т-банк), нарушая процедуру верификации (принимали отрисованную копию паспорта вместо оригинала).
У нас были консультации дроповодов на эту тему с однозначным вердиктом – это криминал, крайних закроют с высокой долей вероятности.
Прошло время, перед вами итог по такой категории дел:
Северодвинский городской суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы 20-летнего жителя Омска, участвовавшего в деятельности преступной группы, занимавшейся оформлением банковских карт по поддельным документам.
По материалам следствия, весной 2024 года молодой человек за денежное вознаграждение согласился открывать счета в разных регионах России.
Участники схемы использовали поддельные удостоверения личности и сим-карты, зарегистрированные на фиктивных лиц, чтобы регистрировать счета в онлайн-банках. Эти карты впоследствии применялись для приёма и обналичивания средств.
Дроп успел открыть счета в Санкт-Петербурге, Омской, Вологодской, Смоленской и Костромской областях. В Северодвинске он оформил ещё одну карту, которая по указанию руководителя группы была уничтожена после задержания другого участника.
Суд квалифицировал действия обвиняемого по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и назначил наказание — 2 года колонии общего режима.